هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذر من شركات الاستثمار ذات القيمة المضافة غير المسجلة

أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تحذيراً بشأن ثلاث منصات تداول أصول افتراضية غير مسجلة تعمل بدون ترخيص في هونغ كونغ. ويُزعم أن هذه الكيانات متورطة في أنشطة احتيالية متكررة تتعلق بالأصول الافتراضية.

اقرأ أيضاً: هونغ كونغ تقترب من الموافقة على 11 منصة لتداول العملات المشفرة

أشارت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة إلى شركات توكنكان، وبورصة فيبيت، وشركة إتش كيه دي دوت كوم ككيانات تعمل في هونغ كونغ دون الحصول على التراخيص اللازمة. ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعد التسويق النشط لخدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص جريمة في هونغ كونغ.

هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة تدق ناقوس الخطر بشأن الشركات الثلاث

وبحسب موقع فاينانس ماجنيتس، فإن الشركات الثلاث انتهكت لوائح هونغ كونغ التي تتراوح بين الادعاءات الكاذبة والاحتيال وتقديم معلومات كاذبة للمستثمرين غير المشتبه بهم، والذين واجهوا في النهاية صعوبات في سحب أموالهم.

يُزعم أن بورصة VBIT قامت بتسويق خدمات VATP الخاصة بها للمستثمرين في هونغ كونغ بدون ترخيص، بينما ادعت أنها تعمل بشكل قانوني.

طلبت منصة HKD.com Exchange من المستثمرين إيداع أموال في حسابات بنكية محددة لأغراض استثمارية. إلا أن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) اكتشفت أن المستثمرين يواجهون صعوبات في سحب الأموال. كما أن للشركةdentمشابهة لهوية شركة أخرى لا تربطها بها أي صلة، مما قد يُسبب التباساً لدى المستثمرين.

كما ورد أن شركة توكنكان، التي تُعدّ مخالفة للقانون، قدّمت خدمات تداول العملات الرقمية دون ترخيص. واكتشفت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة أن الشركة استخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه المستثمرين إلى مواقع إلكترونية للاستثمار في العملات الرقمية. ولاحظت الهيئة أيضًا أن توكنكان ادّعت أنها تقدّمت بطلب للحصول على ترخيص، بالإضافة إلى تقارير المستثمرين عن تجميد حساباتهم، وغيرها من الادعاءات الكاذبة.

شرطة هونغ كونغ تحجب المواقع الإلكترونية

عقب هذه الاكتشافات، حذرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة الجمهور من توخي الحذر والانتباه إلى عمليات الاحتيال المحتملة عند اتخاذ قرارات الاستثمار. ويأتي هذا التحذير في ظل تنوع أشكال الاحتيال المتعلقة بالأصول الافتراضية.

"إذا كنت تشك في حالة ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية، فيرجى الرجوع إلى قائمة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة لمنصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة."

SFC.

وقالت الهيئة: "قد يخاطر المستثمرون بفقدان كامل استثماراتهم الموجودة على المنصات إذا توقفت عن العمل، أو انهارت، أو تعرضت للاختراق، أو عانت من أي اختلاس للأصول".

اقرأ أيضاً: تقرير: تكاليف تراخيص العملات الرقمية في هونغ كونغ أقل من المتوقع

اتخذت شرطة هونغ كونغ إجراءات لحجب مواقع الشركات الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بناءً على طلب هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الهيئة أنها ستُجري تفتيشًا على شركات تداول القيمة المضافة التي لم تُكمل طلبات تسجيلها بحلول الموعد النهائي في الأول من يونيو. وحذّرت شركات تداول القيمة المضافة غير المسجلة ستواجه اتهامات جنائية.

تقارير Cryptopolitan بواسطة Enacy Mapakame