Tardi venerdì, sono stati rubati oltre 600 milioni di dollari dai wallet di criptovalute di proprietà di FTX. Poco dopo, FTX ha annunciato sul suo canale Telegram autorizzato che l'azienda era stata hackerata e ha istruito gli utenti a rimuovere tutte le applicazioni FTX e a astenersi dal scaricare ulteriori aggiornamenti.
La maggior parte dei fondi è stata trasferita da Tether (USDT) alla stablecoin DAI, e da Ethereum in staking (stETH) a Ether (ETH).
Sabato, il chief counsel dell'azienda, Ryne Miller, ha detto che FTX stava conducendo un'indagine sulle irregolarità nei movimenti dei wallet relativi all'aggregazione delle posizioni di FTX su vari exchange. Lo stesso giorno, FTX ha presentato la sua petizione per il fallimento ai sensi del Chapter 11.
Il termine cold storage si riferisce a wallet digitali utilizzati per memorizzare criptovalute offline, lontano dalla portata degli hacker. Miller ha anche detto che la piattaforma sta accelerando il processo di spostamento di tutte le valute virtuali in cold storage nel tentativo di limitare la quantità di danno che potrebbe derivare dalla scoperta di transazioni illecite.
I clienti e i creditori di FTX, che fino alla crisi in corso erano il secondo più grande exchange di criptovalute al mondo ma che ora ha presentato domanda di protezione dal fallimento negli Stati Uniti a causa dell'incapacità di gestire un aumento dei prelievi dei consumatori, potrebbero subire ulteriori perdite a causa di un furto di token FTX.
Dopo le presentazioni del fallimento ai sensi del Chapter 11, FTX US e FTX.com hanno intrapreso misure precauzionali per spostare tutte le attività digitali in archiviazione [offline]. Il processo è stato accelerato questa [venerdì] sera — per mitigare i danni osservando transazioni non autorizzate
Ryne Miller
Alameda Research, un'azienda di trading crypto associata a FTX, e oltre 130 altre entità hanno anche cercato protezione dal fallimento in Delaware.
Venerdì, Bankman-Fried si è dimesso dalla sua posizione di chief executive officer. Sia gli investitori alle prime armi che i trader professionisti di attività digitali, come i fondi hedge, hanno fatto ampio uso della piattaforma.
Questa settimana, gli investitori nel fondo hedge noto come Galois Capital sono stati informati che circa la metà delle attività della società erano bloccate su FTX. Secondo la dichiarazione fatta da Genesis, un'azienda di trading di criptovalute ben nota, la società ha circa 175 milioni di dollari bloccati nel suo account FTX.
Trovata l'identità dell'hacker
Nick Percoco, Chief Security Officer di Kraken Exchange, ha twittato due ore fa in risposta a Mario Nawfal, Fondatore e CEO di IBCgroup.io, affermando che il team di Kraken ha finalmente determinato l'identità dell'individuo che ha hackerato lo scambio fallito.
Secondo il tweet di Mario Nawfal, l'autore dell'hacker è molto probabilmente un membro non qualificato dell'organizzazione. Nel corso dell'hacker, Kraken è stato utilizzato per svendere i fondi.
Quindi come sono stati esattamente rubati i fondi?
Secondo Nansen, un'organizzazione di analisi blockchain, sono avvenuti flussi in uscita totali di 339 milioni di dollari nel corso delle precedenti ventiquattro ore sia dall'exchange internazionale che dalla sua controparte USA.
Dopo aver studiato le transazioni sulla blockchain, è stato scoperto che l'indirizzo del wallet associato a FTX aveva ricevuto un totale di 105,3 milioni di dollari in token Ethereum, Solana e BNB da wallet situati negli Stati Uniti e in altri paesi l'11 novembre.
Dopo la decisione di Tether di bandire i loro USDT, il wallet di FTX ha effettuato uno scambio sul mercato decentralizzato 1inch, scambiando 16 milioni di USDT per DAI. Dopo di che, USDT, LINK e sETH sono stati tutti accettati dall'indirizzo, e poi ha proceduto a vendere USDT e sETH.
Mentre i membri della comunità crypto continuavano a monitorare i flussi in uscita e in entrata delle transazioni di un wallet, è stato scoperto che il wallet aveva autorizzato la vendita di LINK valutata 24 milioni di dollari su CowSwap. Secondo i dati trovati sulla catena, lo stesso wallet era anche responsabile dell'acquisto di milioni di dollari di LIDO.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
