No final da sexta-feira, mais de US$ 600 milhões foram roubados das carteiras de criptomoedas de propriedade da FTX. Pouco depois, a FTX anunciou em seu canal Telegram autorizado que a empresa havia sido hackeada e instruiu os usuários a remover qualquer aplicativo da FTX, bem como a se abster de baixar atualizações adicionais.
A maioria dos fundos foi transferida de Tether (USDT) para a stablecoin DAI, e de Ethereum apostado (stETH) para Ether (ETH).
No sábado, o conselheiro-chefe da empresa, Ryne Miller, disse que a FTX estava conduzindo uma investigação sobre irregularidades nos movimentos de carteiras relacionados à agregação das participações da FTX em exchanges. No mesmo dia, a FTX apresentou seu pedido de falência do Capítulo 11.
O termo armazenamento a frio refere-se a carteiras digitais usadas para armazenar criptomoedas offline, longe do alcance dos hackers. Miller também disse que a plataforma está acelerando o processo de mover todas as moedas virtuais para armazenamento a frio, na tentativa de limitar a quantidade de dano que pode resultar da descoberta de transações ilícitas.
Clientes e credores da FTX, que até a crise em curso era a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, mas agora entrou com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos devido à sua incapacidade de lidar com um aumento nos saques dos consumidores, podem enfrentar perdas ainda maiores como resultado de um roubo de tokens da FTX.
Após os pedidos de falência do Capítulo 11, a FTX US e a FTX.com iniciaram medidas preventivas para mover todos os ativos digitais para armazenamento [offline]. O processo foi acelerado nesta [sexta-feira] à noite — para mitigar danos ao observar transações não autorizadas
Ryne Miller
Alameda Research, uma empresa de negociação de criptomoedas associada à FTX, e mais de 130 outras entidades também buscaram proteção contra falência em Delaware.
Na sexta-feira, Bankman-Fried renunciou ao cargo de diretor executivo. Tanto investidores novatos quanto traders profissionais de ativos digitais, como fundos de hedge, faziam uso extensivo da plataforma.
Esta semana, investidores do fundo de hedge conhecido como Galois Capital foram informados de que cerca de metade dos ativos da empresa estavam presos na FTX. De acordo com a declaração feita pela Genesis, uma empresa de negociação de criptomoedas bem conhecida, a empresa tem cerca de 175 milhões de dólares bloqueados em sua conta na FTX.
Identidade do hacker encontrada
Nick Percoco, o Diretor de Segurança da Exchange Kraken, tweetou duas horas atrás em resposta a Mario Nawfal, o Fundador e CEO da IBCgroup.io, dizendo que a equipe da Kraken finalmente determinou a identidade do indivíduo que hackeou a exchange falida.
De acordo com o tweet de Mario Nawfal, o autor do hack é provavelmente um membro não qualificado da organização. Ao longo do curso do hack, a Kraken foi usada para despejar fundos.
Então, como exatamente os fundos foram roubados?
De acordo com a Nansen, uma organização de análise de blockchain, saídas totais de US$ 339 milhões ocorreram ao longo das últimas vinte e quatro horas tanto da exchange internacional quanto de sua equivalente nos EUA.
Após estudar as transações na blockchain, foi descoberto que o endereço da carteira associado à FTX recebeu um total de US$ 105,3 milhões em tokens Ethereum, Solana e BNB de carteiras situadas nos Estados Unidos e outros países em 11 de novembro.
Após a decisão da Tether de banir seus USDT, a carteira da FTX fez uma negociação no mercado descentralizado 1inch, trocando 16 milhões de USDT por DAI. Depois disso, USDT, LINK e sETH foram todos aceitos pelo endereço, e então procedeu a vender USDT e sETH.
À medida que os membros da comunidade de criptomoedas continuavam a monitorar as saídas e entradas de transações de uma carteira, descobriu-se que a carteira havia autorizado a venda de LINK avaliada em US$ 24 milhões na CowSwap. De acordo com os dados encontrados na cadeia, a mesma carteira também foi responsável pela compra de milhões de dólares em LIDO.
Se você está lendo isso, já está à frente. Mantenha-se assim com nosso boletim informativo.
Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
