Tarde el viernes, se robaron más de $600 millones de las billeteras de criptomonedas propiedad de FTX. Poco después, FTX anunció en su canal de Telegram autorizado que la empresa había sido hackeada e instruyó a los usuarios a eliminar cualquier aplicación de FTX, así como a abstenerse de descargar actualizaciones adicionales.
La mayoría de los fondos fueron transferidos de Tether (USDT) a la stablecoin DAI, y de Ethereum apostado (stETH) a Ether (ETH).
El sábado, el consejero jefe de la firma, Ryne Miller, dijo que FTX estaba realizando una investigación sobre irregularidades con los movimientos de billetera relacionados con la agregación de las tenencias de FTX en los exchanges. El mismo día, FTX presentó su petición de bancarrota del Capítulo 11.
El término almacenamiento en frío se refiere a billeteras digitales que se utilizan para almacenar criptomonedas fuera de línea, lejos del alcance de los hackers. Miller también ha dicho que la plataforma está acelerando el proceso de mover todas las monedas virtuales al almacenamiento en frío en un esfuerzo por limitar la cantidad de daño que puede resultar del descubrimiento de transacciones ilícitas.
Los clientes y acreedores de FTX, que hasta la crisis en curso era el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo pero que ahora ha solicitado protección contra la bancarrota en Estados Unidos debido a su incapacidad para manejar un aumento en los retiros de consumidores, podrían enfrentar pérdidas aún mayores como resultado de un robo de tokens de FTX.
Después de los presentimientos de bancarrota del Capítulo 11, FTX US y FTX.com iniciaron pasos precautorios para mover todos los activos digitales a almacenamiento [fuera de línea]. El proceso se aceleró esta [viernes] por la noche — para mitigar el daño al observar transacciones no autorizadas
Ryne Miller
Alameda Research, un negocio de negociación de criptomonedas asociado con FTX, y más de 130 otras entidades también han buscado protección contra la bancarrota en Delaware.
El viernes, Bankman-Fried renunció a su puesto como director ejecutivo. Tanto los inversores novatos como los traders profesionales de activos digitales, como los fondos de cobertura, hicieron un uso extensivo de la plataforma.
Esta semana, los inversores del fondo de cobertura conocido como Galois Capital fueron informados de que aproximadamente la mitad de los activos de la firma estaban atascados en FTX. Según la declaración hecha por Genesis, un negocio de negociación de criptomonedas bien conocido, la compañía tiene alrededor de 175 millones de dólares bloqueados en su cuenta de FTX.
Se encuentra la identidad del hacker
Nick Percoco, el Oficial de Seguridad Jefe de Kraken Exchange, tuiteó hace dos horas en respuesta a Mario Nawfal, el Fundador y CEO de IBCgroup.io, diciendo que el equipo de Kraken finalmente ha determinado la identidad del individuo que hackeó el exchange fallido.
Según el tuit de Mario Nawfal, el autor del hackeo es probablemente un miembro no calificado de la organización. A lo largo del curso del hackeo, Kraken fue utilizado para descargar fondos.
¿Entonces cómo se robaron exactamente los fondos?
Según Nansen, una organización de análisis de cadena de bloques, los flujos de salida totales de $339 millones de dólares ocurrieron durante el transcurso de las veinticuatro horas anteriores tanto desde el exchange internacional como su equivalente en EE. UU.
Después de estudiar las transacciones en la cadena de bloques, se descubrió que la dirección de billetera asociada con FTX había recibido un total de $105.3 millones en valor de tokens de Ethereum, Solana y BNB desde billeteras situadas en Estados Unidos y otros países el 11 de noviembre.
Después de la decisión de Tether de prohibir su USDT, la billetera de FTX realizó un comercio en el mercado descentralizado 1inch, intercambiando 16 millones de USDT por DAI. Después de eso, USDT, LINK y sETH fueron aceptados por la dirección, y luego procedió a vender USDT y sETH.
A medida que los miembros de la comunidad de criptomonedas continuaron monitoreando los flujos de salida y entrada de las transacciones de una billetera, se descubrió que la billetera había autorizado la venta de LINK valorada en $24 millones en CowSwap. Según los datos encontrados en la cadena, la misma billetera también fue responsable de la compra de millones de dólares en LIDO.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
