في وقت متأخر من يوم الجمعة، سُرقت أكثر من 600 مليون دولار من محافظ العملات المشفرة المملوكة لـ FTX. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت FTX في قناتها الرسمية على تيليجرام أن الشركة قد تم اختراقها وطلبت من المستخدمين إزالة أي تطبيقات تابعة لـ FTX والامتناع عن تنزيل أي تحديثات إضافية.
تم تحويل معظم الأموال من تيثر (USDT) إلى العملة المستقرة DAI، ومن الإيثريوم المرهون (stETH) إلى الإيثريوم (ETH).
في يوم السبت، قال المحامي الرئيسي للشركة، راين ميلر، إن FTX تجري تحقيقاً في عدم انتظام في تحركات المحافظ المتعلقة بتجميع أرصدة FTX عبر المنصات. وفي نفس اليوم بالضبط، قدمت FTX طلبها للإفلاس بموجب الفصل 11.
يشير مصطلح التخزين البارد إلى المحافظ الرقمية المستخدمة لتخزين العملات المشفرة دون اتصال بالإنترنت، بعيداً عن متناول المخترقين. كما قال ميلر إن المنصة تسرع عملية نقل جميع العملات الافتراضية إلى التخزين البارد في محاولة للحد من مقدار الضرر الذي قد ينتج عن اكتشاف المعاملات غير المشروعة.
قد يواجه عملاء ودائنو FTX، الذين كانوا حتى الأزمة الجارية أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم ولكنهم قدموا الآن طلب حماية من الإفلاس في الولايات المتحدة بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع زيادة طلبات السحب من المستهلكين، خسائر أكبر نتيجة لسرقة رموز FTX.
بعد تقديم طلبات الإفلاس بموجب الفصل 11، بدأت FTX US وFTX.com في اتخاذ خطوات احترازية لنقل جميع الأصول الرقمية إلى التخزين [غير المتصل]. تم تسريع العملية مساء يوم [الجمعة] هذا — للتخفيف من الضرر عند رصد معاملات غير مصرح بها
راين ميلر
ألاميدا ريسيرش، وهي شركة تداول عملات مشفرة مرتبطة بـ FTX، وأكثر من 130 كياناً آخر، قد طلبت أيضاً حماية من الإفلاس في ولاية ديلاوير.
في يوم الجمعة، استقال بانكمان-فريد من منصبه كرئيس تنفيذي. استخدم كل من المستثمرين المبتدئين والتجار المحترفين للأصول الرقمية، مثل صناديق التحوط، المنصة على نطاق واسع.
هذا الأسبوع، أُبلغ مستثمرو صندوق التحوط المعروف باسم غالويس كابيتال أن حوالي نصف أصول الشركة عالقة في FTX. ووفقاً للبيان الصادر عن جينيسيس، وهي شركة تداول عملات مشفرة معروفة، فإن الشركة لديها حوالي 175 مليون دولار مقفلة في حسابها على FTX.
تم العثور على هوية المخترق
نك بيركوكو، كبير مسؤولي الأمن في منصة كراكن للتبادل، غرد قبل ساعتين رداً على ماريو ناففال، مؤسس ورئيس شركة IBCgroup.io، قائلاً إن فريق كراكن حدد أخيراً هوية الشخص الذي اختراق المنصة المتعثرة.
وفقاً للتغريدة الصادرة عن ماريو ناففال، فإن الجاني على الأرجح عضو غير ماهر في المنظمة. طوال فترة الاختراق، تم استخدام كراكن لتصريف الأموال.
إذن، كيف تم سرقة الأموال بالضبط؟
وفقاً لشركة تحليل سلسلة الكتل نانسين، حدثت تدفقات خروج إجمالية بقيمة 339 مليون دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية من كل من المنصة الدولية ونظيرتها في الولايات المتحدة.
بعد دراسة المعاملات على سلسلة الكتل، تم اكتشاف أن عنوان المحفظة المرتبط بـ FTX قد تلقى ما مجموعه 105.3 مليون دولار من عملات الإيثريوم والسولانا وBNB من محافظ موجودة في الولايات المتحدة ودول أخرى في 11 نوفمبر.
بعد قرار تيثر بحظر عملات USDT الخاصة بهم، نفذت محفظة FTX صفقة في السوق اللامركزي 1inch، حيث استبدلت 16 مليون USDT بـ DAI. بعد ذلك، تم قبول USDT وLINK وsETH من قبل العنوان، ثم شرع في بيع USDT وsETH.
بينما استمر أعضاء مجتمع العملات المشفرة في مراقبة التدفقات الخارجة والداخلة لمحفظة المعاملات، تم اكتشاف أن المحفظة قد أذنت ببيع LINK بقيمة 24 مليون دولار على CowSwap. ووفقاً للبيانات الموجودة على السلسلة، كانت نفس المحفظة مسؤولة أيضاً عن شراء ملايين الدولارات من LIDO.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
