FTX sta accettando tangenti per permettere i prelievi di criptovalute?

L'exchange di criptovalute FTX è sotto maggiore scrutinio, poiché utenti su Twitter sostengono che qualcuno all'interno stia accettando tangenti per effettuare la KYC ai clienti e aiutarli a prelevare i fondi. Un profilo utente chiamato 'Algotrading' ha pubblicato qualche giorno fa affermando di avere i propri asset da otto cifre bloccati sull'exchange. È lo stesso utente che aveva previsto il crollo di Terra Luna prima del grande crash avvenuto all'inizio di quest'anno. 

Ieri, ha pubblicato su Twitter chiedendo se qualcuno potesse aiutarlo con la KYC e prelevare i suoi asset dall'exchange. FTX ha temporaneamente bloccato tutti i prelievi di criptovalute negli Stati Uniti, mentre l'azienda si prepara per il fallimento. Tuttavia, l'utente 'Algotrading' ha offerto 100.000 dollari a chiunque fosse riuscito ad aiutarlo a prelevare i fondi dalla piattaforma.

L'utente ha pubblicato di nuovo un'ora dopo, affermando che il suo account era stato sottoposto a KYC e che era riuscito con successo a prelevare i fondi. Secondo la cronologia del wallet dell'utente, è stato in grado di prelevare oltre 2 milioni di dollari in USDT dalla piattaforma. I dettagli su Etherscan hanno mostrato che il wallet ha ricevuto più round di USDT dall'exchange poco dopo il tweet. 

Qualcuno all'interno di FTX sta prelevando i fondi degli utenti per loro 

Diverse segnalazioni suggeriscono che alcuni dipendenti stanno approfittando della situazione per arricchirsi e aiutare gli utenti a prelevare i fondi dall'exchange. La cronologia delle transazioni su Etherscan mostra che apparentemente sono conti interni situati alle Bahamas a essere responsabili di ciò. Poiché la sede centrale dell'azienda si trova anch'essa alle Bahamas, è molto probabile che si tratti di un dipendente interno o di un gruppo che prende denaro sotto banco per offrire questo privilegio esclusivo ad alcuni utenti. 

Le segnalazioni indicano che le persone dietro questa azione stanno aggirando il blocco dei trasferimenti di saldo interno vendendo NFT sul marketplace NFT di FTX. Apparentemente, i dipendenti interni utilizzano i fondi bloccati per creare NFT e gli utenti li acquistano con il proprio saldo completo. 

Tutta questa vicenda sta danneggiando significativamente l'intero settore crypto. Solo la scorsa settimana, il mercato crypto stava vivendo un rally a breve termine, poiché la maggior parte dei token di livello 1 era riuscita a superare i livelli di resistenza. Tuttavia, da quando è emersa la storia di FTX, il mercato ha subito un crollo ancora più profondo, perdendo miliardi di dollari in appena pochi giorni. 

L'exchange fa fronte a diverse accuse, tra cui la violazione continua delle normative, l'investimento dei fondi degli utenti senza riconoscimento e l'obbligo imposto ai dipendenti di investire in criptovalute. L'azienda ha ora ufficialmente avviato la protezione dal fallimento ex Capitolo 11, insieme alle sue 130 organizzazioni affiliate.