L'exchange di criptovalute FTX in bancarotta fa causa ai genitori del fondatore per milioni di dollari in una presunta frode

L'exchange di criptovalute FTX, in bancarotta, ha intentato una causa contro Joseph Bankman e Barbara Fried, genitori del suo fondatore ed ex CEO, Sam Bankman-Fried. La causa, depositata lunedì, accusa i professori della Stanford Law School di aver trasferito fraudolentemente e sottratto milioni di dollari dall'azienda.

L'azione legale chiede il risarcimento dei danni, la restituzione dei beni e danni punitivi per quella che l'atto descrive come "condotta consapevole, intenzionale, sconsiderata e dolosa"

Le accuse: immobili di lusso e donazioni politiche

Nella documentazione depositata, è emerso che, nonostante si presentasse come una rete moderna e complessa di piattaforme di scambio e imprese nel settore delle criptovalute, il Gruppo FTX era in realtà un'azienda a conduzione familiare. Inoltre, Bankman e Fried, che gestiscono il Gruppo FTX, hanno prelevato milioni di dollari dall'azienda per proprio tornaconto personale e per sostenere specifiche cause.

FTX sostiene che Bankman e Fried abbiano usato la loro influenza per dirottare fondi aziendali per ottenere un guadagno personale, incluso l'acquisto di una proprietà di lusso alle Bahamas. La proprietà, nota come "Blue Water", è stata acquisita per quasi 19 milioni di dollari, una somma interamente finanziata da FTX. L'atto di citazione sostiene inoltre che la competenza di Bankman in diritto tributario gli abbia permesso di agevolare una donazione cash di 10 milioni di dollari a sé stesso e a Fried, provenienti dai fondi di Alameda Ltd.

Nel documento si leggeva: "Il pagamento totale cash per Blue Water ammontava a 18.914.327,82 dollari, comprensivo di tutti i costi, tasse e commissioni. Né Bankman né Fried hanno contribuito con denaro proprio all'acquisto di Blue Water; tutti i fondi provenivano invece da cash forniti dai debitori."

Barbara Fried èdentcome la "persona di riferimento" per la strategia di contributi politici di Sam Bankman-Fried (SBF). Avrebbe usato la sua influenza per destinare "decine di milioni di dollari" a MTG, un comitato di azione politica da lei co-fondato. La causa suggerisce che queste azioni fossero mirate a elevare lo status sociale e professionale di Bankman e Fried a scapito di FTX e dei suoi creditori.

Gli atti processuali non specificano l'importo totale che Bankman e Fried avrebbero presumibilmente sottratto, ma elencano alcune spese, tra cui soggiorni in hotel da 1.200 dollari a notte e stipendi significativi. 

Gli avvocati di Bankman e Fried hanno respinto le accuse, definendole un tentativo di intimidazione e di indebolimento del processo legale. Sostengono che le affermazioni siano false e che il team legale che segue il caso stia sostenendo parcelle eccessive, restituendo poco ai clienti di FTX. Sam Bankman-Fried, che si sta preparando per un processo in carcere, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla causa contro i suoi genitori.

La causa arriva in un momento critico per FTX, che si sta preparando per il processo il mese prossimo. Inoltre, la causa aggiunge un ulteriore livello di complessità ai problemi legali in corso di FTX