파산한 FTX 암호화폐 거래소, 설립자 부모를 수백만 달러 규모의 alleged 사기 혐의로 고소

파산한 암호화폐 거래소 FTX는 설립자이자 전 CEO인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)의 부모인 조셉 뱅크먼(Joseph Bankman)과 바바라 프리드(Barbara Fried)를 상대로 소송을 제기했습니다. 월요일에 제기된 이 소송은 스탠퍼드 로스쿨 교수들을 상대로 회사에서 수백만 달러를 사기성으로 이전하고 유용한 혐의로 기소합니다.

이 법적 조치는 청구서가 ‘의식적, 고의적, 방종적, 그리고 악의적인 행위’로 묘사하는 것에 대해 손해배상, 재산 반환 및 징벌적 손해배상을 요구합니다.

알legations: 고급 부동산 및 정치 기부

청구서에서 FTX 그룹이 현대적이고 복잡한 암호화폐 거래소 및 기업 네트워크로 자신을 포장하고 있음에도 불구하고 실제로는 ‘가족 기업’이었음이 밝혀졌습니다. 또한 FTX 그룹을 운영하는 뱅크먼과 프리드는 회사에서 수백만 달러를 빼내 자신의 사적 이익과 자신이 지지하는 특정 목적에 사용했습니다.

FTX는 뱅크먼과 프리드가 자신의 영향력을 이용해 회사 자금을 사적 이익을 위해 전용했다고 주장합니다. 여기에는 바하마의 고급 부동산 구매가 포함됩니다. ‘블루워터’로 알려진 이 부동산은 FTX에서 조달된 전액 자금으로 거의 1,900만 달러에 인수되었습니다. 청구서는 또한 뱅크먼의 세무 법률 전문 지식이 알라메다 리미티드(Alameda Ltd.) 자금에서 조달된 1,000만 달러의 현금 선물을 자신과 프리드에게 전달하는 것을 용이하게 했다고 주장합니다.

청구서에는 “블루워터에 대한 총 현금 지급액은 모든 비용, 세금 및 수수료를 포함하여 18,914,327.82달러였습니다. 뱅크먼이나 프리드는 블루워터 구매를 위해 자신의 돈을 전혀 기여하지 않았으며, 오히려 모든 자금은 파산채무자들이 제공한 현금에서 조달되었습니다.”

바바라 프리드는 샘 뱅크먼-프리드(SBF)의 정치 기부 전략을 위한 ‘주요 담당자’로 식별됩니다. 그녀는 자신이 공동 설립한 정치행동위원회(MTG)에 ‘수천만 달러’를 지시하기 위해 자신의 영향력을 사용했다고 alleged됩니다. 소송은 이러한 행동이 FTX와 그 채권자들의 희생 속에서 뱅크먼과 프리드의 사회적 및 전문적 지위를 높이는 것을 목표로 했다고 시사합니다.

법원 청구서는 뱅크먼과 프리드가 alleged 유용한 총액의 구체적인 금액을 명시하지는 않았지만, 1박당 1,200달러의 호텔 숙박비와 상당한 급여를 포함한 특정 지출을 열거했습니다. 

뱅크먼과 프리드의 변호인단은 이 allegations를 법적 과정을 위협하고 약화시키려는 시도로 일축했습니다. 그들은 주장이 거짓이며, 사건을 추구하는 법률 팀이 FTX 고객들에게는 거의 돌려주지 않으면서 과도한 수수료를 발생시키고 있다고 주장합니다. 교도소 안에서 재판을 준비하고 있는 샘 뱅크먼-프리드는 자신의 부모를 상대로 한 소송에 대해 아직 논평하지 않았습니다.

이 소송은 FTX에게 중요한 시점에 발생합니다. FTX는 다음 달 재판을 준비하고 있습니다. 또한, 이 소송은 FTX의 지속적인 법적 문제에도 또 다른 복잡성을 추가합니다.