Exchange de criptomoedas FTX, em falência, processa os pais do fundador por milhões em suposta fraude

A exchange de criptomoedas em falência FTX entrou com uma ação judicial contra Joseph Bankman e Barbara Fried, pais do fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried. A ação, apresentada na segunda-feira, acusa os professores da Faculdade de Direito de Stanford de transferir e desviar fraudulentamente milhões de dólares da empresa.

A ação legal busca indenizações, a devolução de propriedades e danos punitivos pelo que o documento descreve como “conduta consciente, voluntária, temerária e maliciosa.”

As alegações: Propriedades de luxo e doações políticas

No arquivamento, revelou-se que, apesar de se retratar como uma rede moderna e complexa de exchanges de criptomoedas e empresas, o Grupo FTX era na verdade um “negócio familiar”. Além disso, Bankman e Fried, que administram o Grupo FTX, retiraram milhões de dólares da empresa para seu próprio ganho pessoal e causas específicas que apoiamam.

A FTX alega que Bankman e Fried usaram sua influência para desviar fundos da empresa para ganho pessoal, incluindo a compra de uma propriedade de luxo nas Bahamas. A propriedade, conhecida como “Blue Water”, foi adquirida por quase US$ 19 milhões, valor inteiramente originado na FTX. O documento também afirma que a expertise de Bankman em direito tributário lhe permitiu facilitar um presente em dinheiro de US$ 10 milhões para ele mesmo e para Fried, originado nos fundos da Alameda Ltd.

O documento afirmou: “O pagamento total em dinheiro para Blue Water foi de US$ 18.914.327,82, incluindo todos os custos, impostos e taxas. Nem Bankman nem Fried contribuíram com nenhum dinheiro próprio para a compra de Blue Water; em vez disso, todos os fundos foram originados em dinheiro fornecido pelos Devedores.”

Barbara Fried é identificada como a “pessoa de contato” principal para a estratégia de contribuição política de Sam Bankman-Fried (SBF). Ela supostamente usou sua influência para direcionar “dezenas de milhões de dólares” para a MTG, um comitê de ação política que ela co-fundou. A ação sugere que essas ações foram projetadas para elevar o status social e profissional de Bankman e Fried às custas da FTX e de seus credores.

O documento judicial não especificou o valor total que Bankman e Fried supostamente desviaram, mas listou certas despesas, incluindo estadias em hotéis de US$ 1.200 por noite e salários significativos. 

Os advogados de Bankman e Fried descartaram as alegações como uma tentativa de intimidar e minar o processo legal. Eles argumentam que as reivindicações são falsas e que a equipe jurídica que está processando o caso está incorrendo em taxas excessivas enquanto retorna pouco aos clientes da FTX. Sam Bankman-Fried, que está se preparando para um julgamento por trás das grades, ainda não comentou sobre a ação contra seus pais.

A ação judicial ocorre em um momento crítico para a FTX, que está se preparando para um julgamento no próximo mês. Além disso, a ação adiciona outra camada de complexidade às dificuldades legais em andamento da FTX