A corretora de criptomoedas FTX, em processo de falência, processa os pais do fundador por milhões em suposta fraude

A corretora de criptomoedas FTX, em processo de falência, entrou com uma ação judicial contra Joseph Bankman e Barbara Fried, pais de seu fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried. A ação, protocolada na segunda-feira, acusa os professores da Faculdade de Direito de Stanford de transferir e desviar fraudulentamente milhões de dólares da empresa.

A ação judicial busca indenização por danos, a restituição de bens e danos punitivos pelo que o processo descreve como "conduta consciente, intencional, imprudente e maliciosa"

As alegações: propriedades de luxo e doações políticas

No processo, foi revelado que, apesar de se apresentar como uma rede moderna e complexa de corretoras e empresas de criptomoedas, o Grupo FTX era, na verdade, uma "empresa familiar". Além disso, Bankman e Fried, que administram o Grupo FTX, desviaram milhões de dólares da empresa para benefício próprio e para apoiar causas específicas.

A FTX alega que Bankman e Fried usaram sua influência para desviar fundos da empresa para ganho pessoal, incluindo a compra de uma propriedade de luxo nas Bahamas. A propriedade, conhecida como “Blue Water”, foi adquirida por quase US$ 19 milhões, uma quantia integralmente proveniente da FTX. A denúncia também afirma que a experiência de Bankman em direito tributário permitiu que ele facilitasse um presente cash US$ 10 milhões para si mesmo e para Fried, proveniente de fundos da Alameda Ltd.

O documento dizia: “O pagamento total cash pela Blue Water totalizou US$ 18.914.327,82, incluindo todos os custos, impostos e taxas. Nem Bankman nem Fried contribuíram com qualquer quantia própria para a compra da Blue Water; em vez disso, todos os fundos foram provenientes de cash fornecidos pelos Devedores.”

Barbara Fried édentcomo a principal responsável pela estratégia de contribuições políticas de Sam Bankman-Fried (SBF). Ela teria usado sua influência para direcionar "dezenas de milhões de dólares" para o MTG, um comitê de ação política que cofundou. O processo alega que essas ações foram planejadas para elevar o status social e profissional de Bankman e Fried às custas da FTX e de seus credores.

O processo judicial não especificou o valor total que Bankman e Fried podem ter supostamente desviado, mas listou certas despesas, incluindo diárias de hotel de US$ 1.200 e salários significativos. 

Os advogados de Bankman e Fried rejeitaram as alegações, classificando-as como uma tentativa de intimidação e de prejudicar o processo legal. Eles argumentam que as acusações são falsas e que a equipe jurídica responsável pelo caso está incorrendo em honorários excessivos, enquanto oferece pouco retorno aos clientes da FTX. Sam Bankman-Fried, que se prepara para o julgamento na prisão, ainda não se pronunciou sobre o processo contra seus pais.

O processo surge em um momento crítico para a FTX, que se prepara para um julgamento no próximo mês. Além disso, a ação judicial adiciona mais uma camada de complexidade aos problemas legais que a FTX já enfrenta