El intercambio de criptomonedas FTX en bancarrota demanda a los padres del fundador por millones en presunta fraude
La exchange de criptomonedas FTX en quiebra demanda a los padres del fundador por millones en presunta fraude
- La exchange de criptomonedas FTX en quiebra ha presentado una demanda contra los padres de su fundador y ex CEO, Sam Bankman-Fried, acusándolos de transferir y desviar fraudulentamente millones de dólares de la empresa.
- La demanda alega que Joseph Bankman y Barbara Fried utilizaron su influencia para desviar fondos de la empresa con fines personales, incluyendo la compra de una propiedad de lujo de casi 19 millones de dólares en las Bahamas y dirigir "decenas de millones de dólares" a un comité de acción política.
- Esta acción legal se produce mientras FTX se prepara para un juicio el próximo mes y plantea interrogantes sobre la gobernanza y la conducta ética dentro de la industria de las criptomonedas.
El intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX presentó una demanda contra Joseph Bankman y Barbara Fried, padres de su fundador y exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried. La demanda, presentada el lunes, acusa a los profesores de la Facultad de Derecho de Stanford de transferir y malversar fraudulentamente millones de dólares de la compañía.
La acción legal busca daños, la devolución de propiedades y daños punitivos por lo que el documento describe como «conducta consciente, voluntaria, temeraria y maliciosa».
Las alegaciones: Propiedades de lujo y donaciones políticas
En el documento presentado, se reveló que, a pesar de presentarse como una red moderna y compleja de intercambios de criptomonedas y empresas, el Grupo FTX era en realidad un «negocio familiar». Además, Bankman y Fried, quienes dirigen el Grupo FTX, se llevaron millones de dólares de la compañía para su propio beneficio personal y causas específicas que apoyan.
FTX alega que Bankman y Fried utilizaron su influencia para desviar fondos de la compañía para beneficio personal, incluida la compra de una propiedad de lujo en las Bahamas. La propiedad, conocida como «Blue Water», fue adquirida por casi 19 millones de dólares, una suma obtenida completamente de FTX. El documento también afirma que la experiencia de Bankman en la ley fiscal le permitió facilitar un regalo en efectivo de 10 millones de dólares para él mismo y Fried, obtenido de los fondos de Alameda Ltd.
El documento decía: «El pago en efectivo total por Blue Water ascendió a 18.914.327,82 dólares, incluidos todos los costos, impuestos y tarifas. Ni Bankman ni Fried contribuyeron con dinero propio hacia la compra de Blue Water; más bien, todos los fondos fueron obtenidos del efectivo proporcionado por los Deudores.»
Barbara Fried es identificada como la «persona de contacto» para la estrategia de contribuciones políticas de Sam Bankman-Fried (SBF). Se alega que utilizó su influencia para dirigir «decenas de millones de dólares» a MTG, un comité de acción política que cofundó. La demanda sugiere que estas acciones estaban diseñadas para elevar el estatus social y profesional de Bankman y Fried a expensas de FTX y sus acreedores.
El documento judicial no especificó el monto total que Bankman y Fried podrían haber malversado supuestamente, pero sí enumeró ciertos gastos, incluidas estancias en hoteles de 1.200 dólares por noche y salarios significativos.
Los abogados de Bankman y Fried han desestimado las alegaciones como un intento de intimidar y socavar el proceso legal. Argumentan que las afirmaciones son falsas y que el equipo legal que persigue el caso está incurriendo en tarifas excesivas mientras devuelve poco a los clientes de FTX. Sam Bankman-Fried, quien se está preparando para un juicio desde la cárcel, aún no ha comentado sobre la demanda contra sus padres.
La demanda llega en un momento crítico para FTX, que se prepara para un juicio el próximo mes. Además, la demanda añade otra capa de complejidad a los problemas legales en curso de FTX
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
