بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة تقاضي والدي المؤسس بملايين الدولارات في قضية احتيال مزعومة

رفعت منصة تداول العملات المشفرة المفلسة FTX دعوى قضائية ضد جوزيف بانكمان وباربرا فريد، والدي مؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق، سام بانكمان-فريد. وتتهم الدعوى، المرفوعة يوم الاثنين، أساتذة كلية الحقوق بجامعة ستانفورد بالاحتيال وتحويل ملايين الدولارات من الشركة واختلاسها.

ويسعى الإجراء القانوني إلى الحصول على تعويضات، وإعادة الممتلكات، وتعويضات عقابية لما وصفه الملف بأنه "سلوك واعي ومتعمد ومتعمد وخبيث".

الاتهامات: العقارات الفاخرة والتبرعات السياسية

كشفت الدعوى أن مجموعة FTX، رغم تصويرها لنفسها كشبكة حديثة ومعقدة من منصات تداول العملات الرقمية والشركات، هي في الواقع "شركة عائلية". علاوة على ذلك، استولى بانكمان وفريد، اللذان يديران مجموعة FTX، على ملايين الدولارات من الشركة لمصالحهما الشخصية ولأغراض محددة يدعمانها.

تزعم شركة FTX أن بانكمان وفريد ​​استغلا نفوذهما لتحويل أموال الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، بما في ذلك شراء عقار فاخر في جزر البهاما. تم الاستحواذ على العقار، المعروف باسم "المياه الزرقاء"، مقابل ما يقرب من 19 مليون دولار، وهو مبلغ مُنح بالكامل من FTX. كما تزعم الدعوى أن خبرة بانكمان في قانون الضرائب مكّنته من تسهيل هبة cash بقيمة 10 ملايين دولار لنفسه وفريد، مصدرها أموال شركة Alameda Ltd.

وجاء في الإفادة: "بلغ إجمالي cash مقابل شركة بلو ووتر 18,914,327.82 دولارًا أمريكيًا، شاملًا جميع التكاليف والضرائب والرسوم. لم يساهم كل من بانكمان وفريد ​​بأي أموال خاصة بهما في شراء بلو ووتر؛ بل تم توفير جميع الأموال من الأموال cash التي قدمها المدينون."

dentباربرا فريد بأنها "الشخصية المحورية" في استراتيجية سام بانكمان-فريد للمساهمة السياسية. ويُزعم أنها استخدمت نفوذها لتوجيه "عشرات الملايين من الدولارات" إلى MTG، وهي لجنة عمل سياسي شاركت في تأسيسها. وتشير الدعوى القضائية إلى أن هذه الإجراءات كانت تهدف إلى رفع المكانة الاجتماعية والمهنية لبانكمان وفريد ​​على حساب FTX ودائنيها.

ولم يحدد ملف المحكمة المبلغ الإجمالي الذي يزعم أن بانكمان وفريد ​​اختلساه، لكنه ذكر بعض النفقات، بما في ذلك الإقامة في فندق بقيمة 1200 دولار في الليلة ورواتب كبيرة. 

رفض محامو بانكمان وفريد ​​هذه الادعاءات، معتبرينها محاولةً لترهيب وتقويض العملية القانونية. ويجادلون بأن هذه الادعاءات باطلة، وأن الفريق القانوني الذي يتابع القضية يتكبد رسومًا باهظة، بينما لا يُحقق سوى القليل لعملاء FTX. ولم يُعلق سام بانكمان-فريد، الذي يُستعد للمحاكمة من خلف القضبان، على الدعوى المرفوعة ضد والديه حتى الآن.

تأتي هذه الدعوى القضائية في مرحلة حرجة بالنسبة لشركة FTX، التي تستعد للمحاكمة الشهر المقبل. كما تُضيف الدعوى القضائية مزيدًا من التعقيد إلى المشاكل القانونية المستمرة التي تواجهها الشركة.