منصة تبادل العملات المشفرة FTX المفلسة ترفع دعوى ضد والدي المؤسس لملايين الدولارات بزعم الاحتيال

قدمت منصة تبادل العملات المشفرة المفلسة FTX دعوى قضائية ضد جوزيف بانكمان وباربرا فريد، والدا مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد. وتتهم الدعوى، التي قُدمت يوم الاثنين، أساتذة كلية ستانفورد للقانون بالاحتيال في نقل ومصادرة ملايين الدولارات من الشركة.

تسعى الإجراءات القانونية إلى تعويضات، وإرجاع الممتلكات، وتعويضات عقابية لما تصفه الإيداعات بأنه "سلوك واعٍ، وإرادي، وعشوائي، وخبيث".

الاتهامات: العقارات الفاخرة والتبرعات السياسية

في الإيداع، تم الكشف عن أنه على الرغم من تصوير نفسها كشبكة حديثة ومعقدة من منصات تبادل العملات المشفرة والشركات، كانت مجموعة FTX في الواقع "شركة عائلية". علاوة على ذلك، قام بانكمان وفريد، اللذان يديران مجموعة FTX، بسحب ملايين الدولارات من الشركة لتحقيق مكاسب شخصية ودعم أسباب محددة.

تزعم FTX أن بانكمان وفريد استغلا نفوذهما لتحويل أموال الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، بما في ذلك شراء عقار فاخر في جزر البهاما. تم شراء العقار، المعروف باسم "Blue Water"، مقابل ما يقرب من 19 مليون دولار، وهو مبلغ تم الحصول عليه بالكامل من FTX. تدعي الإيداعات أيضاً أن خبرة بانكمان في قانون الضرائب مكنته من تسهيل هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار لنفسه وفريد، تم الحصول عليها من أموال شركة Alameda Ltd.

قال الإيداع: "بلغ إجمالي الدفع النقدي لـ Blue Water مبلغ 18,914,327.82 دولار، شاملاً جميع التكاليف والضرائب والرسوم. لم يساهم بانكمان ولا فريد بأي أموال من أموالهم الشخصية نحو شراء Blue Water؛ بل تم الحصول على جميع الأموال من النقد المقدم من المدينين."

يتم تحديد باربرا فريد على أنها "الشخص الرئيسي" لاستراتيجية التبرعات السياسية لـ سام بانكمان-فريد (SBF). وزُعم أنها استخدمت نفوذها لتوجيه "عشرات الملايين من الدولارات" إلى MTG، وهي لجنة عمل سياسي أسستها مع آخرين. تشير الدعوى إلى أن هذه الإجراءات كانت مصممة لرفع المكانة الاجتماعية والمهنية لبانكمان وفريد على حساب FTX ودائنيه.

لم تحدد وثيقة المحكمة المبلغ الإجمالي الذي زُعم أن بانكمان وفريد مصادروا، لكنها سردت بعض النفقات، بما في ذلك إقامة في الفنادق بتكلفة 1,200 دولار في الليلة ورواتب كبيرة. 

رفض محامو بانكمان وفريد الاتهامات على أنها محاولة لإخافة وتقويض العملية القانونية. وهم يجادلون بأن الادعاءات كاذبة وأن الفريق القانوني الذي يدير القضية يتكبد رسومًا مفرطة بينما يعيد القليل من العملاء إلى عملاء FTX. لم يعلق سام بانكمان-فريد، الذي يستعد لمحاكمة من خلف القضبان، على الدعوى المرفوعة ضد والديه.

تأتي الدعوى في لحظة حاسمة لـ FTX، التي تستعد لمحاكمة الشهر المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تضيف الدعوى طبقة أخرى من التعقيد إلى المشاكل القانونية المستمرة لـ FTX