La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, en faillite, poursuit les parents de son fondateur pour des millions de dollars dans une affaire de fraude présumée

La plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, en faillite, a porté plainte contre Joseph Bankman et Barbara Fried, les parents de son fondateur et ancien PDG, Sam Bankman-Fried. La plainte, déposée lundi, accuse les professeurs de droit de Stanford d'avoir transféré et détourné frauduleusement des millions de dollars de l'entreprise.

La plainte vise à obtenir des dommages-intérêts, la restitution des biens et des dommages-intérêts punitifs pour ce qu'elle qualifie de « conduite consciente, délibérée, téméraire et malveillante »

Les accusations : Propriétés de luxe et dons politiques

Le document déposéa révélé que, malgré son image de réseau moderne et complexe de plateformes d'échange de cryptomonnaies et d'entreprises, le groupe FTX était en réalité une entreprise familiale. De plus, Bankman et Fried, qui dirigeaient le groupe FTX, ont détourné des millions de dollars de la société à des fins personnelles et pour financer des causes qui leur étaient chères.

FTX allègue que Bankman et Fried ont abusé de leur influence pour détourner des fonds de l'entreprise à des fins personnelles, notamment pour l'acquisition d'une propriété de luxe aux Bahamas. Cette propriété, baptisée « Blue Water », a été acquise pour près de 19 millions de dollars, une somme entièrement financée par FTX. La plainte affirme également que l'expertise de Bankman en droit fiscal lui a permis de faciliter un don cash de 10 millions de dollars à lui-même et à Fried, provenant des fonds d'Alameda Ltd.

Le document indique : « Le paiement total cash pour Blue Water s’élevait à 18 914 327,82 $, tous frais, taxes et charges compris. Ni Bankman ni Fried n’ont contribué financièrement à l’acquisition de Blue Water ; les fonds provenaient exclusivement des cash des débiteurs. »

Barbara Fried estdentcomme la principale instigatrice de la stratégie de financement politique de Sam Bankman-Fried (SBF). Elle aurait usé de son influence pour orienter des dizaines de millions de dollars vers MTG, un comité d'action politique qu'elle a cofondé. La plainte suggère que ces agissements visaient à favoriser l'ascension sociale et professionnelle de Bankman et Fried au détriment de FTX et de ses créanciers.

La plainte déposée auprès du tribunal ne précisait pas le montant total que Bankman et Fried auraient détourné, mais elle mentionnait certaines dépenses, notamment des séjours à l'hôtel à 1 200 dollars la nuit et des salaires importants. 

Les avocats de Bankman et Fried ont rejeté ces allégations, les qualifiant de tentative d'intimidation et de dénigrement de la justice. Ils affirment que ces accusations sont fausses et que l'équipe juridique en charge du dossier engage des frais excessifs sans obtenir de résultats significatifs pour les clients de FTX. Sam Bankman-Fried, qui se prépare à son procès depuis sa prison, n'a pas encore commenté la plainte déposée contre ses parents.

Cette action en justice intervient à un moment critique pour FTX, qui se prépare à un procès le mois prochain. De plus, elle complexifie encore davantage les difficultés juridiques que connaît déjà FTX