Do Kwon estradato in Corea del Sud, non negli Stati Uniti

Do Kwon, co-fondatore della fallita Terraform Labs, sarà estradato in Corea del Sud. Ieri, una corte d'appello montenegrina si è pronunciata sulla sua estradizione, respingendo la richiesta degli Stati Uniti. Tuttavia, non è chiaro quando verrà estradato nel suo Paese d'origine.

La Corte d'appello del Montenegro ha confermato una precedente sentenza di un tribunale di grado inferiore, l'Alta Corte di Podgorica, che aveva disposto l'invio di Kwon in Corea del Sud anziché negli Stati Uniti, che ne chiedono anch'essi l'estradizione.

Entrambi i governi vogliono perseguire Do Kwon per accuse penali relative al crollo da 40 miliardi di dollari dell'ecosistema Terra/LUNA nel maggio 2022. Terra è stata la prima tessera del domino a cadere in una serie di fallimenti di importanti società di criptovalute nel 2022, tra cui FTX, il secondo exchange di criptovalute più grande al mondo (all'epoca).

Kwon fuggì poco dopo il crollo di Terra. Nel settembre 2022, l'Interpol disegnò un avviso di cattura nei suoi confronti. Sei mesi dopo, nel marzo 2023, fu arrestato e imprigionato in Montenegro per aver tentato di volare a Dubai utilizzando un passaporto costaricano falso. 

Do Kwon era stato inizialmente condannato a quattro mesi di prigione per aver utilizzato documenti falsi, ma è stato liberato su cauzione nel marzo di quest'anno senza il suo vero passaporto, che gli era stato sequestrato per impedirgli di lasciare il Paese.

Kwon e altri cinque funzionari di Terraform erano ricercati con l'accusa di frode e reati finanziari legati al crollo delle valute digitali dell'azienda nel maggio 2022. TerraUSD è stata sviluppata come una "stablecoin", una valuta legata ad asset stabili come il dollaro, per frenare la volatilità dei prezzi delle criptovalute.

Nella sua prima intervista dopo il crollo di Terra, Kwon ha dichiarato: "Non ho mai pensato a cosa potrebbe succedermi se questo progetto fallisse [...] Sono l'unico responsabile di qualsiasi debolezza che potrebbe aver permesso a un venditore allo scoperto di iniziare a realizzare profitti".

Kwon si era trasferito a Singapore prima dell'incidente del Terra, perché temeva per la sicurezza della moglie e del figlio.

Secondo l'Ufficio del Procuratore Supremo di Stato, solo il Ministro della Giustizia del Montenegro può emettere una sentenza definitiva sul luogo di estradizione di Kwon. Bloomberg ha riportato all'inizio di quest'anno che Milojko Spajic, Primo Ministro del Montenegro, è un investitore personale in Terraform Labs.

Do Kwon tratta con la SEC statunitense

Terraform Labs di Kwon ha negato le accuse sudcoreane, sostenendo che l'indagine contro di lui era diventata "altamente politicizzata". Il rappresentante dell'azienda ha affermato che i pubblici ministeri stavano agendo in modo ingiusto e che non vi era alcuna base legittima per accusare Kwon di aver violato il Capital Markets Act del Paese, poiché Luna non si qualifica come titolo secondo tale defi. 

La causa si concentra sulla questione se Luna sia soggetta alla legge sui titoli, il che coincide con una preoccupazione più ampia tra i funzionari di tutto il mondo in merito alla validità dei token digitali.

A giugno, Terraform Labs e Kwon hanno raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per il pagamento di circa 4,5 miliardi di dollari tra risarcimento danni e sanzioni civili. Kwon si è impegnata a pagare personalmente almeno 204,3 milioni di dollari della somma totale.

Inizialmente, la SEC statunitense aveva chiesto un risarcimento di 5,3 miliardi di dollari. Tuttavia, gli avvocati degli imputati hanno replicato con solo 1 milione di dollari di sanzioni civili e nessun risarcimento o ingiunzione.

Inoltre, a Kwon e Terraform Labs sarà vietato in via permanente l'acquisto e la vendita di titoli di criptovalute, compresi i token, nell'ecosistema Terra.

Nel frattempo, Terraform Labs ha dichiarato bancarotta nel Delaware, Stati Uniti, all'inizio di quest'anno. Nella richiesta presentata al tribunale, l'exchange di criptovalute, ormai defunto, elencava passività comprese tra 100 e 500 milioni di dollari. Tuttavia, le attività e le passività stimate rientrano nella stessa fascia.