Do Kwon estradato in Corea del Sud, non negli USA

Do Kwon, co-fondatore della fallita Terraform Labs, sarà estradato in Corea del Sud. Ieri, una corte d'appello montenegrina si è pronunciata sulla sua estradizione, respingendo la richiesta degli Stati Uniti. Tuttavia, non è chiaro quando verrà estradato nel suo paese natale.

La Corte d'Appello del Montenegro ha confermato una decisione precedente di un tribunale inferiore, l'Alta Corte di Podgorica, di inviare Kwon in Corea del Sud anziché negli Stati Uniti, che stanno anch'essi richiedendo la sua estradizione.

Entrambi i governi vogliono processare Do Kwon con accuse penali relative al crollo da 40 miliardi di dollari dell'ecosistema Terra/LUNA nel maggio 2022. Terra è stato il primo domino a cadere in una serie di fallimenti di alto profilo di aziende crypto nel 2022, tra cui FTX, il secondo più grande exchange crypto al mondo (all'epoca).

Kwon è fuggito poco dopo il crollo di Terra. Nel settembre 2022, Interpol ha emesso un avviso rosso per Kwon. Sei mesi dopo, nel marzo 2023, è stato detenuto e imprigionato in Montenegro per aver tentato di volare a Dubai utilizzando un passaporto falso della Costa Rica. 

A Do Kwon era inizialmente stata comminata una pena di quattro mesi di carcere per l'uso di documenti falsi, ma è stato rilasciato su cauzione nel marzo di quest'anno senza il suo vero passaporto, che era stato trattenuto per impedirgli di lasciare il paese.

Kwon e altri cinque dirigenti di Terraform Labs erano ricercati per sospetti di frode e reati finanziari legati al crollo delle criptovalute dell'azienda nel maggio 2022. TerraUSD è stato sviluppato come una "stablecoin", una valuta legata a asset stabili come il dollaro, per contenere la volatilità dei prezzi delle criptovalute.

Nella sua prima intervista dopo il crollo di Terra, Kwon ha dichiarato: “Non ho mai pensato a cosa potrebbe succedermi se questo fallisce […] Io, e solo io, sono responsabile di eventuali debolezze che potrebbero essere state sfruttate da un venditore allo scoperto per iniziare a realizzare profitti”.

Kwon si era trasferito a Singapore prima del crollo di Terra, citando preoccupazioni per la sicurezza di sua moglie e suo figlio.

Secondo l'Ufficio del Procuratore Supremo di Stato, solo il ministro della giustizia del Montenegro può emettere un giudizio definitivo sull'estradizione di Kwon. Bloomberg ha riferito all'inizio di quest'anno che Milojko Spajic, Primo Ministro del Montenegro, è un investitore personale in Terraform Labs.

Do Kwon e la SEC degli Stati Uniti

Terraform Labs di Kwon ha respinto le accuse sudcoreane, sostenendo che l'indagine nei suoi confronti era diventata "altamente politicizzata". Il rappresentante dell'azienda ha affermato che i procuratori stavano agendo in modo ingiusto e che non vi era alcuna base legittima per accusare Kwon di aver violato la legge sui mercati dei capitali del paese, poiché Luna non rientra nella definizione di titolo finanziario ai sensi di tale normativa. 

La causa verte sulla questione se Luna sia soggetta alla normativa sui titoli finanziari, il che riflette una preoccupazione più ampia tra i funzionari di tutto il mondo riguardo alla validità dei token digitali.

A giugno, Terraform Labs e Kwon hanno raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per pagare circa 4,5 miliardi di dollari in risarcimenti e sanzioni civili. Kwon si è impegnato a pagare personalmente almeno 204,3 milioni di dollari del totale.

Inizialmente, la SEC degli Stati Uniti aveva richiesto un accordo di 5,3 miliardi di dollari. Tuttavia, gli avvocati degli imputati hanno controbattuto proponendo solo 1 milione di dollari di sanzioni civili e nessun recupero o ingiunzione.

Inoltre, a Kwon e Terraform Labs sarà permanentemente vietato acquistare e vendere titoli di asset crypto, inclusi i token, nell'ecosistema Terra.

Nel frattempo, Terraform Labs ha presentato istanza di fallimento nel Delaware, negli Stati Uniti, all'inizio di quest'anno. Nella petizione al tribunale, l'ex exchange crypto ha elencato passività comprese tra 100 milioni e 500 milioni di dollari. Tuttavia, le attività e le passività stimate sono nella stessa fascia.