Do Kwon, cofundador de Terraform Labs en quiebra, será extraditado a Corea del Sur. Ayer, un tribunal de apelaciones montenegrino se pronunció sobre su extradición, rechazando la petición estadounidense. Sin embargo, no está claro cuándo será extraditado a su país natal.
El Tribunal de Apelación de Montenegro confirmó un fallo anterior de un tribunal inferior, el Tribunal Superior de Podgorica, de enviar a Kwon a Corea del Sur en lugar de a Estados Unidos, que también busca su extradición.
Ambos gobiernos quieren procesar a Do Kwon por cargos penales relacionados con el colapso de 40 mil millones de dólares del ecosistema Terra/LUNA en mayo de 2022. Terra fue la primera ficha de dominó que cayó en una serie de quiebras de empresas criptográficas de alto perfil en 2022, incluida FTX, la el segundo intercambio de cifrado más grande del mundo (entonces).
Kwon huyó poco después del colapso de Terra. En septiembre de 2022, Interpol emitió una alerta roja sobre Kwon. Seis meses después, en marzo de 2023, fue detenido y encarcelado en Montenegro por intentar volar a Dubai con un pasaporte costarricense falso.
Do Kwon fue condenado inicialmente a cuatro meses de prisión por utilizar documentos falsificados, pero fue puesto en libertad bajo fianza en marzo de este año sin su pasaporte real, que le habían quitado para impedirle salir del país.
Kwon y otros cinco funcionarios de Terraform eran buscados por sospechas de fraude y delitos financieros relacionados con el colapso de las monedas digitales de la compañía en mayo de 2022. TerraUSD se desarrolló como una “moneda estable”, una moneda vinculada a activos estables como el dólar, para frenar volatilidad del precio de las criptomonedas.
En su primera entrevista después del colapso de Terra, Kwon dijo: "Nunca pensé en lo que me podría pasar si esto falla [...] Yo, y solo yo, soy responsable de cualquier debilidad que se le pudiera haber presentado a un vendedor en corto". empezar a obtener beneficios”.
Kwon se mudó a Singapur antes del accidente de Terra, citando preocupaciones por la seguridad de su esposa e hijo.
Según la Fiscalía Suprema del Estado, sólo el Ministro de Justicia de Montenegro puede pronunciarse definitivamente sobre dónde será extraditado Kwon. Bloomberg informó a principios de este año que Milojko Spajic, el primer ministro de Montenegro, es un inversor personal en Terraform Labs.
Do Kwon negocia con la SEC de EE. UU.
Terraform Labs de Kwon negó los cargos surcoreanos y afirmó que la investigación en su contra se había vuelto "altamente politizada". El representante de la compañía afirmó que los fiscales estaban actuando injustamente y que no había base legítima para acusar a Kwon de violar la Ley de Mercados de Capitales del país porque Luna no califica como un valor bajo esa defi.
La demanda se centra en si Luna está sujeta a la ley de valores, lo que es paralelo a una preocupación más amplia entre los funcionarios de todo el mundo sobre la validez de los tokens digitales.
En junio, Terraform Labs y Kwon llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) para pagar aproximadamente 4.500 millones de dólares en restitución y sanciones civiles. Kwon se comprometió a pagar personalmente al menos 204,3 millones de dólares de la suma total.
Inicialmente, la SEC estadounidense buscó un acuerdo de 5.300 millones de dólares. Sin embargo, los abogados de los acusados respondieron con sólo $1 millón en sanciones civiles y sin recuperación ni orden judicial.
Además, a Kwon y Terraform Labs se les prohibirá permanentemente comprar y vender valores de criptoactivos, incluidos tokens, en el ecosistema Terra.
Mientras tanto, Terraform Labs se declaró en quiebra en Delaware, Estados Unidos, a principios de este año. En la petición judicial, el ahora desaparecido intercambio de cifrado enumeró pasivos que oscilaban entre $ 100 millones y $ 500 millones. Sin embargo, los activos y pasivos estimados están en el mismo rango.
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