Do Kwon extraditado a Corea del Sur, no a EE. UU.

Do Kwon, copropietario de la quebrada Terraform Labs, será extraditado a Corea del Sur. Ayer, un tribunal de apelaciones montenegrino dictaminó sobre su extradición, rechazando la solicitud de EE. UU. Sin embargo, no está claro cuándo será extraditado a su país natal.

El Tribunal de Apelación de Montenegro confirmó una decisión previa de un tribunal inferior, el Tribunal Superior de Podgorica, de enviar a Kwon a Corea del Sur en lugar de a Estados Unidos, que también busca su extradición.

Ambos gobiernos quieren procesar a Do Kwon por cargos penales relacionados con el colapso de 40.000 millones de dólares del ecosistema Terra/LUNA en mayo de 2022. Terra fue el primer dominó en caer en una serie de quiebras de empresas cripto de alto perfil en 2022, incluyendo FTX, el segundo mayor intercambio de criptomonedas del mundo (entonces).

Kwon huyó poco después del colapso de Terra. En septiembre de 2022, Interpol emitió una orden roja contra Kwon. Seis meses después, en marzo de 2023, fue detenido y encarcelado en Montenegro por intentar volar a Dubái utilizando un pasaporte falso de Costa Rica. 

A Kwon inicialmente se le sentenció a cuatro meses de prisión por usar documentos falsificados, pero fue liberado bajo fianza en marzo de este año sin su pasaporte real, que había sido retenido para evitar que dejara el país.

Kwon y otros cinco funcionarios de Terraform estaban buscados por sospechas de fraude y delitos financieros relacionados con el colapso de las monedas digitales de la empresa en mayo de 2022. TerraUSD fue desarrollado como una “stablecoin”, una moneda vinculada a activos estables como el dólar, para frenar la volatilidad de los precios de las criptomonedas.

En su primera entrevista después del colapso de Terra, Kwon dijo, “Nunca he pensado en lo que podría pasar conmigo si esto falla […] Yo, y solo yo, soy responsable de cualquier debilidad que pudiera haberse presentado para que un vendedor en corto comenzara a obtener beneficios”.

Kwon se mudó a Singapur antes del crash de Terra, citando preocupaciones por la seguridad de su esposa e hijo.

Según la Oficina del Fiscal Supremo del Estado, solo el ministro de justicia de Montenegro puede emitir un juicio final sobre dónde será extraditado Kwon. Bloomberg informó a principios de este año que Milojko Spajic, el Primer Ministro de Montenegro, es un inversor personal en Terraform Labs.

Do Kwon lidia con la SEC de EE. UU.

Terraform Labs de Kwon negó los cargos surcoreanos, afirmando que la investigación contra él se había vuelto “altamente politizada”. El representante de la empresa afirmó que los fiscales actuaron de manera injusta y que no había una base legítima para acusar a Kwon de violar la Ley de Mercados de Capitales del país porque Luna no califica como un valor según esa definición. 

La demanda se centra en si Luna está sujeta a la ley de valores, lo que paraleliza una preocupación más amplia entre los funcionarios de todo el mundo sobre la validez de los tokens digitales.

En junio, Terraform Labs y Kwon llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para pagar aproximadamente 4.500 millones de dólares en restitución y multas civiles. Kwon se comprometió a pagar personalmente al menos 204,3 millones de dólares del monto total.

Inicialmente, la SEC de EE. UU. buscaba un acuerdo de 5.300 millones de dólares. Sin embargo, los abogados de los demandados contrarrestaron con solo 1 millón de dólares en multas civiles y sin recuperación ni injunction.

Además, Kwon y Terraform Labs estarán permanentemente prohibidos de comprar y vender valores de activos cripto, incluidos tokens, en el ecosistema Terra.

Mientras tanto, Terraform Labs presentó una solicitud de quiebra en Delaware, Estados Unidos, a principios de este año. En la petición judicial, el ahora extinto intercambio de criptomonedas listó pasivos que oscilan entre 100 millones y 500 millones de dólares. Sin embargo, los activos y pasivos estimados están en el mismo rango.