Do Kwon extraditado a Corea del Sur, no a Estados Unidos

Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, en quiebra, será extraditado a Corea del Sur. Ayer, un tribunal de apelaciones montenegrino falló sobre su extradición, rechazando la solicitud estadounidense. Sin embargo, no está claro cuándo será extraditado a su país natal.

El Tribunal de Apelaciones de Montenegro confirmó una decisión anterior de un tribunal inferior, el Tribunal Superior de Podgorica, de enviar a Kwon a Corea del Sur en lugar de a Estados Unidos, que también busca su extradición.

Ambos gobiernos quieren procesar a Do Kwon por cargos criminales relacionados con el colapso de 40 mil millones de dólares del ecosistema Terra/LUNA en mayo de 2022. Terra fue la primera ficha de dominó en caer en una serie de quiebras de empresas de criptomonedas de alto perfil en 2022, incluida FTX, el segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo (en ese entonces).

Kwon huyó poco después del colapso de Terra. En septiembre de 2022, Interpol emitió una notificación roja contra Kwon. Seis meses después, en marzo de 2023, fue detenido y encarcelado en Montenegro por intentar volar a Dubái con un pasaporte costarricense falso. 

Do Kwon fue sentenciado inicialmente a cuatro meses de prisión por utilizar documentos falsificados, pero fue liberado bajo fianza en marzo de este año sin su pasaporte real, que le habían quitado para impedirle salir del país.

Kwon y otros cinco funcionarios de Terraform eran buscados por sospechas de fraude y delitos financieros relacionados con el colapso de las monedas digitales de la compañía en mayo de 2022. TerraUSD se desarrolló como una "stablecoin", una moneda vinculada a activos estables como el dólar, para frenar la volatilidad de los precios de las criptomonedas.

En su primera entrevista tras el colapso de Terra, Kwon dijo: "Nunca pensé en lo que podría pasarme si esto fracasa [...] Yo, y solo yo, soy responsable de cualquier debilidad que pudiera haberse presentado para que un vendedor en corto comenzara a obtener ganancias".

Kwon se mudó a Singapur antes del accidente de Terra, alegando preocupaciones por la seguridad de su esposa y su hijo.

Según la Fiscalía Suprema del Estado, solo el ministro de Justicia de Montenegro puede tomar la decisión final sobre el lugar de extradición de Kwon. Bloomberg informó a principios de este año que Milojko Spajic, primer ministro de Montenegro, es inversor personal en Terraform Labs.

Do Kwon negocia con la SEC de EE. UU

Terraform Labs, propiedad de Kwon, negó las acusaciones surcoreanas, alegando que la investigación en su contra se había politizado excesivamente. El representante de la empresa alegó que la fiscalía actuaba injustamente y que no existía base legítima para acusar a Kwon de violar la Ley de Mercados de Capitales del país, ya que Luna no se considera un valor bajo esa defi. 

La demanda se centra en si Luna está sujeta a la ley de valores, lo que coincide con una preocupación más amplia entre los funcionarios de todo el mundo sobre la validez de los tokens digitales.

En junio, Terraform Labs y Kwon llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para pagar aproximadamente 4.500 millones de dólares en concepto de restitución y sanciones civiles. Kwon se comprometió a pagar personalmente al menos 204,3 millones de dólares de la suma total.

Inicialmente, la SEC estadounidense solicitó un acuerdo de 5.300 millones de dólares. Sin embargo, los abogados de los demandados respondieron con solo 1 millón de dólares en sanciones civiles y sin ninguna indemnización ni medida cautelar.

Además, a Kwon y Terraform Labs se les prohibirá permanentemente comprar y vender valores de criptoactivos, incluidos tokens, en el ecosistema Terra.

Mientras tanto, Terraform Labs se declaró en bancarrota en Delaware, Estados Unidos, a principios de este año. En la petición judicial, la plataforma de intercambio de criptomonedas, ahora extinta, declaró pasivos que oscilaban entre 100 y 500 millones de dólares. Sin embargo, los activos y pasivos estimados se encuentran en el mismo rango.