Do Kwon foi extraditado para a Coreia do Sul, não para os EUA

Do Kwon, cofundador da falida Terraform Labs, será extraditado para a Coreia do Sul. Ontem, um tribunal de apelações de Montenegro decidiu sobre sua extradição, rejeitando o pedido dos Estados Unidos. No entanto, ainda não se sabe quando ele será extraditado para seu país de origem.

O Tribunal de Apelações de Montenegro confirmou uma decisão anterior de um tribunal inferior, o Tribunal Superior de Podgorica, que determinou o envio de Kwon para a Coreia do Sul em vez dos Estados Unidos, país que também busca sua extradição.

Ambos os governos querem processar Do Kwon por acusações criminais relacionadas ao colapso do ecossistema Terra/LUNA, avaliado em US$ 40 bilhões, em maio de 2022. A Terra foi a primeira peça de um dominó a cair em uma série de falências de empresas de criptomoedas de alto perfil em 2022, incluindo a FTX, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo (na época).

Kwon fugiu pouco depois do colapso da Terra. Em setembro de 2022, a Interpol emitiu um alerta vermelho contra Kwon. Seis meses depois, em março de 2023, ele foi detido e preso em Montenegro por tentar embarcar para Dubai usando um passaporte falso da Costa Rica. 

Inicialmente, Do Kwon foi condenado a quatro meses de prisão por usar documentos falsificados, mas foi libertado sob fiança em março deste ano, sem seu passaporte verdadeiro, que havia sido apreendido para impedi-lo de deixar o país.

Kwon e outros cinco funcionários da Terraform eram procurados por suspeita de fraude e crimes financeiros relacionados ao colapso das moedas digitais da empresa em maio de 2022. O TerraUSD foi desenvolvido como uma "stablecoin", uma moeda atrelada a ativos estáveis ​​como o dólar, para conter a volatilidade dos preços das criptomoedas.

Em sua primeira entrevista após o colapso da Terra, Kwon disse: "Nunca pensei no que poderia acontecer comigo se isso falhasse [...] Eu, e somente eu, sou responsável por quaisquer fragilidades que possam ter sido apresentadas para que um vendedor a descoberto começasse a lucrar".

Kwon mudou-se para Singapura antes do acidente com o avião Terra, alegando preocupação com a segurança de sua esposa e filho.

Segundo o Gabinete do Procurador-Geral do Estado, apenas o Ministro da Justiça de Montenegro pode tomar a decisão final sobre o local de extradição de Kwon. A Bloomberg noticiou no início deste ano que Milojko Spajic, Primeiro-Ministro de Montenegro, é um investidor pessoal da Terraform Labs.

Do Kwon negocia com a SEC dos EUA

A Terraform Labs de Kwon negou as acusações sul-coreanas, alegando que a investigação contra ele havia se tornado "altamente politizada". O representante da empresa afirmou que os promotores estavam agindo de forma injusta e que não havia base legítima para acusar Kwon de violar a Lei do Mercado de Capitais do país, pois a Luna não se qualifica como um valor mobiliário segundo essa defi. 

O processo judicial centra-se na questão de saber se a Luna está sujeita à legislação de valores mobiliários, o que reflete uma preocupação mais ampla entre autoridades em todo o mundo sobre a validade dos tokens digitais.

Em junho, a Terraform Labs e Kwon chegaram a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para pagar aproximadamente US$ 4,5 bilhões em restituição e multas civis. Kwon se comprometeu a pagar pessoalmente pelo menos US$ 204,3 milhões do valor total.

Inicialmente, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) solicitou um acordo de US$ 5,3 bilhões. No entanto, os advogados dos réus apresentaram uma contraproposta com apenas US$ 1 milhão em multas civis, sem indenização ou liminar.

Além disso, Kwon e a Terraform Labs serão permanentemente banidos de comprar e vender títulos de criptoativos, incluindo tokens, no ecossistema Terra.

Entretanto, a Terraform Labs entrou com pedido de falência em Delaware, nos Estados Unidos, no início deste ano. Na petição judicial, a corretora de criptomoedas, agora extinta, listou passivos que variam de US$ 100 milhões a US$ 500 milhões. Contudo, os ativos e passivos estimados estão na mesma faixa de valores.