Do Kwon extraditado para a Coreia do Sul, não para os EUA

Do Kwon, co-fundador da falida Terraform Labs, será extraditado para a Coreia do Sul. Ontem, um tribunal de apelações montenegrino decidiu sobre sua extradição, rejeitando o pedido dos EUA. No entanto, não está claro quando ele será extraditado para seu país natal.

O Tribunal de Apelações de Montenegro confirmou uma decisão anterior de um tribunal inferior, o Tribunal Superior de Podgorica, de enviar Kwon para a Coreia do Sul em vez dos Estados Unidos, que também busca sua extradição.

Ambos os governos querem processar Do Kwon por acusações criminais relacionadas ao colapso de US$ 40 bilhões do ecossistema Terra/LUNA em maio de 2022. A Terra foi o primeiro dominó a cair em uma série de falências de empresas de criptomoedas de alto perfil em 2022, incluindo a FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo (na época).

Kwon fugiu logo após o colapso da Terra. Em setembro de 2022, a Interpol emitiu um aviso vermelho contra Kwon. Seis meses depois, em março de 2023, ele foi detido e preso em Montenegro por tentar voar para Dubai usando um passaporte costarriquenho falso. 

Do Kwon foi inicialmente condenado a quatro meses de prisão por usar documentos forjados, mas foi libertado sob fiança em março deste ano sem seu passaporte real, que havia sido apreendido para impedi-lo de deixar o país.

Kwon e outros cinco funcionários da Terraform estavam procurados por suspeitas de fraude e crimes financeiros relacionados ao colapso das moedas digitais da empresa em maio de 2022. A TerraUSD foi desenvolvida como uma “stablecoin”, uma moeda vinculada a ativos estáveis como o dólar, para conter a volatilidade dos preços das criptomoedas.

Em sua primeira entrevista após o colapso da Terra, Kwon disse, “Nunca pensei no que poderia acontecer comigo se isso falhar […] Eu, e apenas eu, sou responsável por quaisquer fraquezas que poderiam ter sido apresentadas para um vendedor a descoberto começar a lucrar”.

Kwon mudou-se para Cingapura antes do crash da Terra, citando preocupações com a segurança de sua esposa e filho.

De acordo com o Escritório do Procurador-Geral Supremo, apenas o ministro da justiça de Montenegro pode fazer um julgamento final sobre onde Kwon será extraditado. A Bloomberg relatou no início deste ano que Milojko Spajic, Primeiro-Ministro de Montenegro, é um investidor pessoal na Terraform Labs.

Do Kwon lida com a SEC dos EUA

A Terraform Labs de Kwon negou as acusações sul-coreanas, alegando que a investigação contra ele se tornou “altamente politizada”. O representante da empresa afirmou que os promotores estavam agindo de forma injusta e que não havia base legítima para acusar Kwon de violar a Lei de Mercados de Capitais do país, porque a Luna não se qualifica como um título sob essa definição. 

A ação judicial centra-se em saber se a Luna está sujeita à lei de valores mobiliários, o que paraleliza uma preocupação mais ampla entre funcionários de todo o mundo sobre a validade dos tokens digitais.

Em junho, a Terraform Labs e Kwon chegaram a um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para pagar aproximadamente US$ 4,5 bilhões em restituição e multas civis. Kwon comprometeu-se a pagar pessoalmente pelo menos US$ 204,3 milhões do valor total.

Inicialmente, a SEC dos EUA buscou um acordo de US$ 5,3 bilhões. No entanto, os advogados dos réus contra-atacaram com apenas US$ 1 milhão em multas civis e sem recuperação ou injunção.

Além disso, Kwon e a Terraform Labs serão permanentemente proibidos de comprar e vender títulos de ativos cripto, incluindo tokens, no ecossistema Terra.

Enquanto isso, a Terraform Labs entrou com pedido de falência em Delaware, Estados Unidos, no início deste ano. Na petição judicial, a agora extinta exchange de criptomoedas listou passivos que variam de US$ 100 milhões a US$ 500 milhões. No entanto, os ativos e passivos estimados estão na mesma faixa.