До Квон был экстрадирован в Южную Корею, а не в США

До Квон, соучредитель обанкротившейся компании Terraform Labs, будет экстрадирован в Южную Корею. Вчера апелляционный суд Черногории вынес решение о его экстрадиции, отклонив запрос США. Однако пока неясно, когда он будет экстрадирован на родину.

Апелляционный суд Черногории подтвердил предыдущее решение суда низшей инстанции — Высокого суда Подгорицы — о высылке Квона в Южную Корею, а не в Соединенные Штаты, которые также добиваются его экстрадиции.

Оба правительства хотят привлечь До Квона к ответственности по уголовным обвинениям, связанным с крахом экосистемы Terra/LUNA на сумму 40 миллиардов долларов в мае 2022 года. Terra стала первой костяшкой домино, упавшей в серии громких банкротств криптокомпаний в 2022 году, включая FTX, вторую по величине криптобиржу в мире (на тот момент).

Квон сбежал вскоре после краха Терры. В сентябре 2022 года Интерпол объявил Квона в розыск. Шесть месяцев спустя, в марте 2023 года, его задержали и заключили в тюрьму в Черногории за попытку вылететь в Дубай по поддельному паспорту Коста-Рики. 

Первоначально До Квона приговорили к четырем месяцам тюремного заключения за использование поддельных документов, но в марте этого года его освободили под залог без настоящего паспорта, который у него изъяли, чтобы не допустить выезда из страны.

Квон и пятеро других должностных лиц Terraform разыскивались по подозрению в мошенничестве и финансовых преступлениях, связанных с крахом цифровых валют компании в мае 2022 года. TerraUSD была разработана как «стейблкоин» — валюта, привязанная к стабильным активам, таким как доллар, для сдерживания волатильности цен криптовалют.

В своем первом интервью после краха Terra Квон сказал: «Я никогда не думал о том, что может случиться со мной, если это провалится […] Я, и только я, несу ответственность за любые слабые места, которые могли бы создать условия для того, чтобы продавец на коротких позициях начал фиксировать прибыль».

Перед крушением Terra Квон переехал в Сингапур, опасаясь за безопасность своей жены и ребенка.

Согласно заявлению Верховного государственного прокурора, окончательное решение о месте экстрадиции Квона может принять только министр юстиции Черногории. Ранее в этом году агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Черногории Милойко Спайич является личным инвестором в компанию Terraform Labs.

До Квон заключил сделку с Комиссией по ценным бумагам и биржам США

Компания Terraform Labs, принадлежащая Квону, отвергла обвинения со стороны Южной Кореи, заявив, что расследование против него стало «крайне политизированным». Представитель компании заявил, что прокуратура действовала несправедливо и что нет никаких законных оснований для обвинения Квона в нарушении Закона о рынках капитала, поскольку Luna не подпадает под это defiкак ценная бумага. 

В иске рассматривается вопрос о том, подпадает ли Luna под действие закона о ценных бумагах, что соответствует более широкой обеспокоенности чиновников по всему миру относительно действительности цифровых токенов.

В июне Terraform Labs и Квон достигли соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о выплате около 4,5 млрд долларов в качестве возмещения ущерба и гражданско-правовых штрафов. Квон обязался лично выплатить не менее 204,3 млн долларов из общей суммы.

Первоначально Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требовала урегулирование в размере 5,3 млрд долларов. Однако адвокаты ответчиков предложили лишь 1 млн долларов в качестве гражданского штрафа без каких-либо компенсаций или судебных запретов.

Кроме того, компаниям Kwon и Terraform Labs будет навсегда запрещено покупать и продавать криптоактивы, включая токены, в экосистеме Terra.

Тем временем, компания Terraform Labs подала заявление о банкротстве в штате Делавэр, США, ранее в этом году. В иске к суду ныне несуществующая криптовалютная биржа указала обязательства в размере от 100 до 500 миллионов долларов. Однако предполагаемые активы и обязательства находятся в одном диапазоне.