До Квона экстрадирован в Южную Корею, а не в США

До Квон, соучредитель обанкротившейся Terraform Labs, будет экстрадирован в Южную Корею. Вчера апелляционный суд Черногории вынес решение по его экстрадиции, отклонив запрос США. Однако неясно, когда он будет экстрадирован в свою родную страну.

Апелляционный суд Черногории подтвердил предыдущее решение нижестоящего суда, Высокого суда Подгорицы, отправить Квона в Южную Корею, а не в Соединенные Штаты, которые также добиваются его экстрадиции.

Оба правительства хотят привлечь До Квона к уголовной ответственности по обвинениям, связанным с крахом экосистемы Terra/LUNA на сумму 40 млрд долларов в мае 2022 года. Terra была первой домино, упавшей в серии громких банкротств криптокомпаний в 2022 году, включая FTX, вторую по величине криптобиржу в мире (на тот момент).

Квон сбежал вскоре после краха Terra. В сентябре 2022 года Интерпол выдал на Квона красный уведомление. Шесть месяцев спустя, в марте 2023 года, он был задержан и заключен в тюрьму в Черногории за попытку вылететь в Дубай с поддельным паспортом Коста-Рики. 

До Квон изначально был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за использование поддельных документов, но был освобожден под залог в марте этого года без своего настоящего паспорта, который был изъят для предотвращения его выезда из страны.

Квон и пять других должностных лиц Terraform находились в розыске по подозрению в мошенничестве и финансовых преступлениях, связанных с крахом цифровых валют компании в мае 2022 года. TerraUSD была разработана как «стейблкоин», валюта, привязанная к стабильным активам, таким как доллар, чтобы сдержать волатильность цен на криптовалюты.

В своем первом интервью после краха Terra Квон сказал, «Я никогда не думал о том, что может со мной случиться, если это провалится […] Я, и только я, несу ответственность за любые слабости, которые могли быть представлены шорт-селлерам для начала получения прибыли».

Квон переехал в Сингапур до краха Terra, сославшись на опасения за безопасность своей жены и ребенка.

Согласно Офису Верховного государственного прокурора, только министр юстиции Черногории может вынести окончательное решение о том, будет ли Квон экстрадирован. Bloomberg сообщал в начале этого года, что премьер-министр Черногории Милойко Спаич является личным инвестором в Terraform Labs.

До Квон имеет дело с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC)

Terraform Labs Квона отвергла обвинения из Южной Кореи, заявив, что расследование против него стало «сильно политизированным». Представитель компании утверждал, что прокуроры действуют несправедливо и что нет законных оснований обвинять Квона в нарушении Закона о ценных бумагах и фондовом рынке страны, поскольку Luna не подпадает под определение ценной бумаги. 

Исковое заявление сосредоточено на вопросе, подпадает ли Luna под действие законодательства о ценных бумагах, что перекликается с более широкими опасениями официальных лиц по всему миру относительно легитимности цифровых токенов.

В июне Terraform Labs и Квон достигли соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) об уплате примерно 4,5 млрд долларов в качестве реституции и гражданских штрафов. Квон обязался лично выплатить не менее 204,3 млн долларов от общей суммы.

Изначально SEC США требовала урегулирования на сумму 5,3 млрд долларов. Однако адвокаты ответчиков предложили лишь 1 млн долларов в качестве гражданских штрафов без возмещения ущерба или наложения запретов.

Кроме того, Квону и Terraform Labs будет навсегда запрещено покупать и продавать ценные бумаги в виде криптоактивов, включая токены, в экосистеме Terra.

Тем временем Terraform Labs подала заявление о банкротстве в Делавэре, США, в начале этого года. В судебной петиции ныне несуществующая криптобиржа указала обязательства в диапазоне от 100 млн до 500 млн долларов. Однако оценочные активы и обязательства находятся в одном и том же диапазоне.