Analisi TL;DR
- Chainalysis segnala un calo dei ricavi derivanti dalle truffe sulle criptovalute nel 2020.
- Aumento degli attacchi ransomware a causa di nuovi ceppi.
Recenti rapporti di Chainaysis, una delle principali società di analisi blockchain, hanno rivelato che lo scorso anno i ricavi derivanti dalle truffe sulle criptovalute sono diminuiti di 5 miliardi di dollari rispetto al 2019. La società di analisi segnala che le transazioni che coinvolgono fondi illeciti sono diminuite più rapidamente del volume totale dei fondi, scendendo dal 2,1% di tutte le transazioni analizzate nel 2019 ad appena lo 0,34% nel 2020.
Secondo Chainalysis, l'importo in dollari di criptovalute rubate tramite truffe è diminuito maggiormente. È sceso del 71% a causa dello scandalo multimiliardario Pulse Token del 2019, che ha risvegliato la consapevolezza sulle truffe legate alle criptovalute nel 2020. Chainalysis nel suo rapporto ha osservato che, oltre ai ricavi derivanti dalle truffe legate alle criptovalute, anche il volume dei reati e dei tentativi di riciclaggio è diminuito, passando da oltre 20 miliardi di dollari nel 2019.
Oltre al calo dei crimini legati alle criptovalute, altre notizie inquietanti
Nonostante il calo dei ricavi derivanti dalle truffe basate sulle criptovalute, Chainalysis rileva un aumento del 311% dei furti legati ai ransomware tra il 2019 e il 2020. Ciò rappresenta una perdita aggiuntiva di oltre 250 milioni di dollari nel 2020 rispetto al 2019.
L'aumento dei ransomware è dovuto all'introduzione di "nuove varianti che sottraggono ingenti somme di denaro alle vittime". La nuova variante e quelle esistenti hanno causato circa 350 milioni di dollari di furti di criptovalute nel 2020.
La società di analisi osserva, tuttavia, che nonostante un aumento anno su anno dei ransomware e dell'attività sul mercato darknet, le prospettive per quanto riguarda i crimini legati alle criptovalute sono migliorate. Affermano che ciò è dovuto ai progressi nei processi normativi e di conformità.
Per quanto riguarda la conformità, Chainalysis ha affermato che la crescente raccolta di informazioni personalidentdagli exchange ha di fatto costretto i criminali a "fare affidamento su un piccolo gruppo di fornitori di servizi" per scambiare criptovalute acquisite illecitamente in valuta fiat.
"A lungo termine, gli sforzi (di conformità) degli exchange elimineranno anche parte dell'incentivo a utilizzare le criptovalute in attività criminali, poiché diventerà molto più difficile per i criminali informatici convertire le criptovalute in cash se non possono utilizzare gli exchange", ha osservato Chainalysis.
A gennaio, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver confiscato 454.000 dollari in criptovalute a un operatore di ransomware. L'operazione è stata condotta in collaborazione con Chainalysis.
