I ricavi delle truffe cripto sono diminuiti di 5 miliardi di dollari in 2020

Riepilogo TL;DR

• Chainalysis segnala un calo dei ricavi delle truffe cripto in 2020.
• Aumento degli attacchi ransomware a causa di nuovi ceppi.

Recenti rapporti di Chainalysis, una società leader di analisi blockchain, hanno rivelato che i ricavi ottenuti dalle truffe cripto lo scorso anno sono diminuiti di 5 miliardi di dollari rispetto al 2019. La società di analisi riporta che le transazioni che coinvolgono fondi illeciti sono diminuite più rapidamente del volume totale dei fondi, scendendo dal 2,1% di tutte le transazioni analizzate nel 2019 al solo 0,34% nel 2020.

L'importo in dollari delle criptovalute sottratte dalle truffe è diminuito maggiormente secondo Chainalysis. È crollato del 71% a causa dello scandalo del Pulse Token da miliardi di dollari del 2019, che ha risvegliato la coscienza sulle truffe cripto nel 2020. Chainalysis nel loro rapporto ha notato che oltre ai ricavi delle truffe cripto, anche il volume dei crimini cripto e i tentativi di riciclaggio sono diminuiti da oltre 20 miliardi di dollari nel 2019.

Nel mezzo del calo dei crimini cripto, altre notizie sconvolgenti

Nonostante il calo dei ricavi delle truffe cripto, Chainalysis nota che c'è stato un aumento dei furti legati al ransomware, saliti del 311% tra il 2019 e il 2020. Rappresenta una perdita aggiuntiva di oltre 250 milioni di dollari nel 2020 rispetto al 2019.

L'aumento del ransomware è dovuto all'introduzione di "nuovi ceppi che sottraggono grandi somme alle vittime". Il nuovo ceppo e quelli esistenti hanno rappresentato circa 350 milioni di dollari di furti di criptovalute nel 2020.

La società di analisi nota, tuttavia, che nonostante l'aumento anno su anno di ransomware e attività del mercato darknet, le prospettive riguardo ai crimini cripto sono state migliori. Lo dicono a causa dei progressi nei processi di regolamentazione e conformità.

Per quanto riguarda la conformità, Chainalysis ha affermato che la crescente raccolta di informazioni di identificazione personale dagli exchange ha costretto efficacemente i criminali a "affidarsi a un piccolo gruppo di fornitori di servizi" per scambiare le criptovalute illecite in valuta fiat.

"Nel lungo termine, gli sforzi di (conformità) da parte degli exchange rimuoveranno anche parte dell'incentivo a utilizzare le criptovalute nelle attività criminali, poiché diventerà molto più difficile per i criminali informatici convertire le criptovalute in contanti se non possono utilizzare gli exchange", ha notato Chainalysis.

A gennaio, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver confiscato 454.000 dollari in criptovalute da un operatore di ransomware. Questa operazione è stata eseguita in un'operazione combinata con Chainalysis.