Resumo resumido
- Chainalysis relata queda na receita de golpes com criptomoedas em 2020.
- Aumento nos ataques de ransomware devido a novas variantes.
Relatórios recentes da Chainasys, uma empresa líder em análise de blockchain, revelaram que a receita obtida com golpes de criptomoedas caiu US$ 5 bilhões no ano passado em comparação com 2019. A empresa de análise relata que as transações envolvendo fundos ilícitos diminuíram mais rapidamente do que o volume total de fundos, caindo de 2,1% de todas as transações analisadas em 2019 para apenas 0,34% em 2020.
De acordo com a Chainalysis, o valor em dólares de criptomoedas desviadas por golpes foi o que mais diminuiu. A queda foi de 71%, devido ao escândalo bilionário do token Pulse em 2019, que despertou a atenção para os golpes com criptomoedas em 2020. A Chainalysis observou em seu relatório que, além da receita proveniente de golpes com criptomoedas, o volume de crimes com criptomoedas e as tentativas de lavagem de dinheiro também diminuíram, passando de mais de US$ 20 bilhões em 2019.
Em meio à queda nos crimes com criptomoedas, outras notícias preocupantes surgem
Apesar da queda na receita de golpes com criptomoedas, a Chainalysis observa que houve um aumento de 311% nos roubos relacionados a ransomware entre 2019 e 2020. Isso representa uma perda adicional de mais de US$ 250 milhões em 2020 em comparação com 2019.
O aumento nos ataques de ransomware se deve ao surgimento de "novas variantes que extorquem grandes somas das vítimas". Essas novas variantes, juntamente com as já existentes, foram responsáveis por cerca de US$ 350 milhões em roubo de criptomoedas em 2020.
A empresa de análise observa, no entanto, que, apesar do aumento anual na atividade de ransomware e nos mercados da darknet, a perspectiva em relação aos crimes com criptomoedas tem sido melhor. Eles atribuem isso ao avanço nos processos regulatórios e de conformidade.
Em relação à conformidade, a Chainalysis afirmou que a crescente coleta de informações dedentpessoal por parte das corretoras efetivamente forçou os criminosos a "dependerem de um pequeno grupo de provedores de serviços" para trocar criptomoedas obtidas ilegalmente por moeda fiduciária.
“A longo prazo, os esforços de conformidade das corretoras também eliminarão parte do incentivo ao uso de criptomoedas em atividades criminosas, já que ficará muito mais difícil para os cibercriminosos converterem criptomoedas em cash se não puderem usar as corretoras”, observou a Chainalysis.
Em janeiro, o Departamento de Justiça anunciou a apreensão de US$ 454.000 em criptomoedas de um operador de ransomware. Essa operação conjunta com a Chainalysis resultou na apreensão do valor.
