A receita de golpes de criptomoedas caiu em US$ 5 bilhões em 2020

Resumo TL;DR

• A Chainalysis relata queda na receita de golpes de criptomoedas em 2020.
• Aumento nos ataques de ransomware devido a novas variantes.

Relatórios recentes da Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain, revelaram que a receita obtida com golpes de criptomoedas no ano passado caiu em US$ 5 bilhões em comparação com 2019. A empresa de análise relata que as transações envolvendo fundos ilícitos diminuíram mais rapidamente do que o volume total de fundos, caindo de 2,1% de todas as transações analisadas em 2019 para apenas 0,34% em 2020.

O valor em dólar das criptomoedas tomadas por golpes diminuiu mais, de acordo com a Chainalysis. Caiu 71% devido ao escândalo do Pulse Token de bilhões de dólares em 2019, que despertou a consciência sobre golpes de criptomoedas em 2020. A Chainalysis em seu relatório observou que, além da receita de golpes de criptomoedas, o volume de crimes de criptomoedas e as tentativas de lavagem de dinheiro também reduziram de mais de US$ 20 bilhões em 2019.

Apesar da queda nos crimes de criptomoedas, outras notícias perturbadoras

Apesar da queda na receita de golpes de criptomoedas, a Chainalysis observa que houve um aumento nos roubos relacionados a ransomware, subindo 311% entre 2019 e 2020. Isso representa uma perda adicional de mais de US$ 250 milhões em 2020 em comparação com 2019.

O aumento no ransomware deve-se à introdução de “novas variantes que retiram grandes somas das vítimas.” A nova variante e as existentes foram responsáveis por cerca de US$ 350 milhões em roubos de criptomoedas em 2020.

A empresa de análise observa, no entanto, que, apesar do aumento ano a ano no ransomware e na atividade do mercado darknet, a perspectiva em relação aos crimes de criptomoedas tem sido melhor. Eles dizem que isso se deve ao avanço nos processos de regulamentação e conformidade.

Em relação à conformidade, a Chainalysis disse que a coleta crescente de informações de identificação pessoal das exchanges forçou efetivamente os criminosos a “depender de um pequeno grupo de provedores de serviços” para trocar as criptomoedas obtidas ilegalmente por moeda fiduciária.

“A longo prazo, os esforços de (conformidade) das exchanges também removerão parte do incentivo para usar criptomoedas em atividades criminosas, pois será muito mais difícil para cibercriminosos converter criptomoedas em dinheiro se não puderem usar exchanges, observou a Chainalysis.

Em janeiro, o Departamento de Justiça anunciou que havia confiscado US$ 454.000 em criptomoedas de um operador de ransomware. Esta operação foi realizada em uma operação combinada com a Chainalysis.