Les revenus des arnaques aux cryptomonnaies ont chuté de 5 milliards de dollars en 2020

Résumé en bref

• Chainalysis signale une baisse des revenus liés aux arnaques aux cryptomonnaies en 2020.
• Augmentation des attaques de ransomware dues à de nouvelles souches.

Selon un rapport récent de Chainaysis, une entreprise leader dans l'analyse de la blockchain, les revenus issus des escroqueries aux cryptomonnaies ont chuté de 5 milliards de dollars l'an dernier par rapport à 2019. L'entreprise indique que les transactions impliquant des fonds illicites ont diminué plus rapidement que le volume total des fonds, passant de 2,1 % de toutes les transactions analysées en 2019 à seulement 0,34 % en 2020.

D'après Chainalysis, le montant en dollars des cryptomonnaies détournées par les arnaques a connu la plus forte baisse. Il a chuté de 71 % suite au scandale Pulse Token de 2019, qui a impliqué plusieurs milliards de dollars et a sensibilisé le public aux escroqueries liées aux cryptomonnaies en 2020. Chainalysis note dans son rapport qu'outre les revenus issus de ces arnaques, le volume de la criminalité liée aux cryptomonnaies et les tentatives de blanchiment ont également diminué, passant de plus de 20 milliards de dollars en 2019.

Malgré la baisse de la criminalité liée aux cryptomonnaies, d'autres nouvelles inquiétantes circulent

Malgré la baisse des revenus liés aux arnaques aux cryptomonnaies, Chainalysis note une augmentation de 311 % des vols liés aux ransomwares entre 2019 et 2020. Cela représente une perte supplémentaire de plus de 250 millions de dollars en 2020 par rapport à 2019.

La recrudescence des rançongiciels est due à l'apparition de « nouvelles souches qui prélèvent d'importantes sommes d'argent auprès des victimes ». Ces nouvelles souches, ainsi que les souches existantes, ont été responsables du vol d'environ 350 millions de dollars de cryptomonnaies en 2020.

Le cabinet d'analyse note cependant que, malgré une hausse annuelle des activités liées aux rançongiciels et au marché du darknet, les perspectives concernant la criminalité liée aux cryptomonnaies se sont améliorées. Il explique cela par les progrès réalisés en matière de réglementation et de conformité.

En matière de conformité, Chainalysis a déclaré que la collecte croissante d'informations personnelles d'dentauprès des plateformes d'échange a effectivement contraint les criminels à « s'appuyer sur un petit groupe de prestataires de services » pour convertir leurs avoirs en cryptomonnaies acquis illégalement en monnaie fiduciaire.

« À long terme, les efforts (de mise en conformité) des plateformes d'échange réduiront également l'incitation à utiliser les cryptomonnaies dans des activités criminelles, car il deviendra beaucoup plus difficile pour les cybercriminels de convertir les cryptomonnaies en cash s'ils ne peuvent pas utiliser les plateformes d'échange », a noté Chainalysis.

En janvier, le département de la Justice a annoncé avoir saisi 454 000 dollars en cryptomonnaie auprès d'un opérateur de ransomware. Cette opération a été menée conjointement avec Chainalysis.