ملخص سريع
- أفادت شركة Chainalysis بانخفاض عائدات عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في عام 2020.
- زيادة في هجمات برامج الفدية بسبب سلالات جديدة.
كشفت تقارير حديثة صادرة عن شركة Chainaysis، وهي شركة رائدة في تحليلات البلوك تشين، أن الإيرادات المتأتية من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة انخفضت العام الماضي بمقدار 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2019. وتشير تقارير إلى أن المعاملات التي تنطوي على أموال غير مشروعة انخفضت بوتيرة أسرع من إجمالي حجم الأموال، حيث انخفضت من 2.1% من إجمالي المعاملات التي تم تحليلها في عام 2019 إلى 0.34% فقط في عام 2020.
بحسب شركة Chainalysis، انخفضت قيمة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها في عمليات الاحتيال بشكل ملحوظ، حيث تراجعت بنسبة 71% نتيجةً لفضيحة Pulse Token التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات عام 2019، والتي سلطت الضوء على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة عام 2020. Chainalysis في تقريرها إلى أنه بالإضافة إلى انخفاض عائدات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، انخفض حجم جرائم العملات المشفرة ومحاولات غسل الأموال أيضاً من أكثر من 20 مليار دولار عام 2019.
وسط انخفاض جرائم العملات المشفرة، أخبار مقلقة أخرى
على الرغم من انخفاض عائدات عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، تشير شركة Chainalysis إلى وجود ارتفاع في عمليات السرقة المرتبطة ببرامج الفدية بنسبة 311 بالمائة بين عامي 2019 و2020. ويمثل ذلك خسارة إضافية تزيد عن 250 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
يعود ارتفاع معدلات برامج الفدية إلى ظهور "سلالات جديدة تستولي على مبالغ طائلة من الضحايا". وقد تسببت السلالة الجديدة والسلالات الموجودة في سرقة ما يقرب من 350 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2020.
مع ذلك، تشير شركة التحليلات إلى أنه على الرغم من الارتفاع السنوي في نشاط برامج الفدية وسوق الإنترنت المظلم، إلا أن التوقعات المتعلقة بجرائم العملات المشفرة كانت أفضل. ويعزو ذلك إلى التقدم المحرز في العمليات التنظيمية والامتثال.
وفيما يتعلق بالامتثال، قالت شركة Chainalysis إن الجمع المتزايد للمعلومات الشخصية التيdentمن منصات التداول قد أجبر المجرمين فعلياً على "الاعتماد على مجموعة صغيرة من مقدمي الخدمات" لتحويل ممتلكات العملات المشفرة غير المشروعة إلى عملات ورقية.
وأشارت شركة Chainalysis إلى أنه "على المدى الطويل، ستؤدي جهود (الامتثال) التي تبذلها منصات التداول أيضًا إلى إزالة بعض الحوافز لاستخدام العملات المشفرة في النشاط الإجرامي، حيث سيصبح من الصعب للغاية على مجرمي الإنترنت تحويل العملات المشفرة إلى cash إذا لم يتمكنوا من استخدام منصات التداول".
في يناير، أعلنت وزارة العدل أنها صادرت 454 ألف دولار من العملات المشفرة من أحد مشغلي برامج الفدية. وقد نُفذت هذه العملية بالتعاون مع شركة Chainalysis.
