ملخص سريع
- تقرير Chainalysis عن انخفاض إيرادات احتيال العملات المشفرة في 2020.
- زيادة في هجمات برامج الفدية بسبب سلالات جديدة.
كشفت تقارير حديثة من شركة Chainalysis الرائدة في التحليلات البلوك تشين أن الإيرادات الناتجة عن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة انخفضت بمقدار 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2019. تبلغ الشركة التحليلية أن المعاملات التي تنطوي على أموال غير مشروعة انخفضت بسرعة أكبر من الحجم الإجمالي للأموال، حيث انخفضت من 2.1 في المئة من جميع المعاملات التي تم تحليلها في عام 2019 إلى 0.34 في المئة فقط في عام 2020.
انخفض المبلغ بالدولار من العملات المشروطة التي استولت عليها عمليات الاحتيال بشكل أكبر وفقًا لـ Chainalysis. انخفض بنسبة 71 في المئة بسبب فضيحة Pulse Token متعددة المليارات من الدولارات في عام 2019، والتي أيقظت الوعي بعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2020. أشارت Chainalysis في تقريرها إلى أنه بالإضافة إلى إيرادات احتيال العملات المشفرة، انخفضت أيضًا حجم الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة ومحاولات غسل الأموال من أكثر من 20 مليار دولار في عام 2019.
في خضم انخفاض الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة، أخبار أخرى مقلقة
على الرغم من انخفاض إيرادات احتيال العملات المشفرة، تشير Chainalysis إلى حدوث ارتفاع في السرقات المتعلقة ببرامج الفدية بنسبة 311 في المئة بين عامي 2019 و2020. ويمثل ذلك خسارة إضافية تزيد عن 250 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
يعزى الارتفاع في برامج الفدية إلى إدخال "سلالات جديدة تستحوذ على مبالغ كبيرة من الضحايا". وقد شكلت السلالة الجديدة والسلالات الموجودة حوالي 350 مليون دولار من سرقة العملات المشفرة في عام 2020.
تلاحظ شركة التحليلات، ومع ذلك، أنه على الرغم من الارتفاع السنوي في أنشطة برامج الفدية والأسواق المظلمة، فإن التوقعات بشأن الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة كانت أفضل. ويقولون إن هذا يرجع إلى التقدم في عمليات التنظيم والامتثال.
وبشأن الامتثال، قالت Chainalysis إن زيادة جمع معلومات التعريف الشخصية من البورصات أجبرت المجرمين بشكل فعال على "الاعتماد على مجموعة صغيرة من مقدمي الخدمات" لتحويل ممتلكاتهم المشفرة غير المشروعة إلى عملات ورقية.
"على المدى الطويل، ستؤدي جهود الامتثال من قبل البورصات أيضًا إلى إزالة بعض الحافز لاستخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية، حيث سيصبح من الصعب جدًا على المجرمين السيبرانيين تحويل العملات المشفرة إلى نقد إذا لم يتمكنوا من استخدام البورصات، كما أشارت Chainalysis.
في يناير، أعلنت وزارة العدل أنها صادرت 454,000 دولار من العملات المشفرة من مشغل برامج الفدية. تم تنفيذ هذه العملية في عملية مشتركة مع Chainalysis.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
