Desglose TL;DR
- Chainalysis informa caída en ingresos por estafas de criptomonedas en 2020.
- Aumento de los ataques de ransomware debido a nuevas cepas.
Informes recientes de Chainaysis, firma líder en análisis de blockchain, revelaron que los ingresos provenientes de estafas con criptomonedas disminuyeron en 5 mil millones de dólares el año pasado en comparación con 2019. La firma de análisis informa que las transacciones con fondos ilícitos disminuyeron más rápidamente que el volumen total de fondos, pasando del 2,1 % de todas las transacciones analizadas en 2019 a tan solo el 0,34 % en 2020.
Según Chainalysis, la cantidad de criptomonedas robadas mediante estafas fue la que más disminuyó. Esta se redujo un 71 % debido al escándalo multimillonario de Pulse Token de 2019, que despertó la conciencia sobre las estafas de criptomonedas en 2020. Chainalysis señaló que, además de los ingresos por estafas de criptomonedas, el volumen de delitos relacionados con criptomonedas y los intentos de lavado de activos también se redujeron desde más de 20 000 millones de dólares en 2019.
En medio de la caída de los delitos relacionados con criptomonedas, otras noticias inquietantes
A pesar de la caída de los ingresos por estafas de criptomonedas, Chainalysis señala que hubo un aumento en los robos relacionados con ransomware, que aumentó un 311 por ciento entre 2019 y 2020. Representa una pérdida adicional de más de $250 millones en 2020 en comparación con 2019.
El aumento del ransomware se debe a la introducción de nuevas cepas que se llevan grandes sumas de dinero de sus víctimas. Esta nueva cepa, junto con las existentes, representó alrededor de 350 millones de dólares en robos de criptomonedas en 2020.
Sin embargo, la firma de análisis señala que, a pesar del aumento interanual de la actividad del ransomware y del mercado de la darknet, las perspectivas respecto a los delitos relacionados con las criptomonedas han mejorado. Afirman que esto se debe a los avances en los procesos regulatorios y de cumplimiento.
En cuanto al cumplimiento, Chainalysis afirmó que la creciente recopilación de información dedentpersonal de los intercambios ha obligado efectivamente a los delincuentes a "confiar en un pequeño grupo de proveedores de servicios" para intercambiar sus tenencias de criptomonedas mal habidas por moneda fiduciaria.
“A largo plazo, los esfuerzos (de cumplimiento) por parte de los exchanges también eliminarán algunos de los incentivos para usar criptomonedas en actividades delictivas, ya que será mucho más difícil para los ciberdelincuentes convertir criptomonedas en cash si no pueden usar exchanges”, señaló Chainalysis.
En enero, el Departamento de Justicia anunció la confiscación de 454.000 dólares en criptomonedas a un operador de ransomware. Esta operación se llevó a cabo en una operación conjunta con Chainalysis.
