Los ingresos por estafas cripto cayeron en $5 mil millones en 2020

Resumen TL;DR

• Chainalysis informa una caída en los ingresos por estafas cripto en 2020.
• Aumento en los ataques de ransomware debido a nuevas variantes.

Informes recientes de Chainalysis, una firma líder en análisis de blockchain, han revelado que los ingresos obtenidos de estafas cripto el año pasado disminuyeron en $5 mil millones en comparación con 2019. La firma de análisis informa que las transacciones que involucran fondos ilícitos disminuyeron más rápidamente que el volumen total de fondos, cayendo del 2.1 por ciento de todas las transacciones analizadas en 2019 a solo el 0.34 por ciento en 2020.

El monto en dólares de las criptomonedas tomadas por estafas disminuyó más según Chainalysis. Cayeron un 71 por ciento debido al escándalo del Pulse Token de miles de millones de dólares en 2019, que despertó la conciencia sobre las estafas cripto en 2020. Chainalysis en su informe señaló que, aparte de los ingresos de las estafas cripto, el volumen de delitos cripto y los intentos de lavado de dinero también se redujeron de más de $20 mil millones en 2019.

Amidst la caída de los delitos cripto, otras noticias perturbadoras

A pesar de la caída en los ingresos por estafas cripto, Chainalysis señala que hubo un aumento en los robos relacionados con ransomware, subiendo un 311 por ciento entre 2019 y 2020. Esto representa una pérdida adicional de más de $250 millones en 2020 en comparación con 2019.

El aumento en el ransomware se debe a la introducción de “nuevas variantes que extraen grandes sumas de las víctimas.” La nueva variante y las existentes representaron alrededor de $350 millones en robos de criptomonedas en 2020.

La firma de análisis señala, sin embargo, que a pesar del aumento interanual en el ransomware y la actividad del mercado de la darknet, las perspectivas sobre el delito cripto han sido mejores. Dicen que esto se debe al avance en los procesos regulatorios y de cumplimiento.

En cuanto al cumplimiento, Chainalysis dijo que la creciente recopilación de información de identificación personal de los exchanges ha obligado efectivamente a los criminales a “recurrir a un pequeño grupo de proveedores de servicios” para intercambiar las tenencias cripto obtenidas ilegalmente por moneda fiduciaria.

“A largo plazo, los esfuerzos de (cumplimiento) por parte de los exchanges también eliminarán parte del incentivo para usar criptomonedas en actividades criminales, ya que será mucho más difícil para los cibercriminales convertir criptomonedas en efectivo si no pueden usar exchanges”, señaló Chainalysis.

En enero, el Departamento de Justicia anunció que había confiscado $454,000 en criptomonedas de un operador de ransomware. Esta operación fue realizada en una operación combinada con Chainalysis.