Il Congresso degli Stati Uniti tratterà Gambaryan di Binancecome un ostaggio in Nigeria

Il deputato statunitense Richard McCormick ha presentato una risoluzione al Congresso degli Stati Uniti. Questa risoluzione chiede il riconoscimento del dirigente Binance Tigran Gambaryan, detenuto in Nigeria da febbraio, come ostaggio.

McCormick sostiene che il governo nigeriano stia trattenendo Gambaryan per estorcere denaro Binance. Gambaryan, ex agente federale e responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, si è recato in Nigeria il 26 febbraio per problemi di conformità di Binance. 

Questi incontri divennero ostili e Gambaryan fu portato con la forza da guardie armate nella sua stanza d'albergo, dove gli fu chiesto di fare le valigie e di consegnare il passaporto. 

Fu quindi trasferito in una casa di proprietà del governo e trattenuto per cinque giorni senza alcun contatto con la sua famiglia, la sua azienda, i suoi avvocati o il Dipartimento di Stato americano.

Il 12 marzo, l'ordinanza di detenzione di Gambaryan è scaduta, ma l'uomo è rimasto in custodia senza alcuna base legale. Il 5 aprile, Gambaryan è stato accusato di evasione fiscale e riciclaggio di denaro insieme a Binance ed è stato trasferito nel carcere di Kuje, noto per le sue dure condizioni e per la presenza di detenuti terroristi. 

La sua salute è peggiorata in modo significativo, con richieste di assistenza medica ritardate o respinte. Il deputato McCormick ha dichiarato: 

"Il governo nigeriano ha ingiustamente arrestato il dirigente Binance Tigran Gambaryan, per estorcere denaro all'exchange di criptovalute." 

Ha esortato il governo degli Stati Uniti a dichiarare Gambaryan un ostaggio e a chiedere alla Nigeria di rilasciarlo e di fornirgli assistenza medica se il caso non sarà risolto entro il 15 luglio. La risoluzione conteneva i seguenti punti chiave:

• Gambaryan è un cittadino statunitense,dentin Georgia ed ex agente federale a cui l'America tiene molto.
• Ha lavorato per l'IRS per oltre dieci anni, indagando su reati gravi e sequestrando oltre 4 miliardi di dollari di fondi illeciti.
• Si è recato in Nigeria su invito del governo per incontri di alto livello sui problemi di conformità di Binance.

Nel 2023 il Dipartimento di Stato ha pubblicato un rapporto sui diritti umani in Nigeria, in cui si evidenziavano violazioni quali "trattamenti o punizioni inumani o degradanti da parte del governo; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; arresti o detenzioni arbitrarie; e gravi problemi relativi all'indipendenza della magistratura".

Durante la sua detenzione, Gambaryan non ha potuto comunicare privatamente con i suoi avvocati, la sua famiglia o il personale dell'ambasciata statunitense. Il ministro dell'Informazione nigeriano, Mohammed Idris, ha dichiarato in un'intervista telefonica che "loro [Binance] hanno commesso un crimine". 

Il governo nigeriano ha già ammesso apertamente che Gambaryan è sotto processo al posto di un'azione legale contro Binance. Ha affermato:

"Il primo imputato (Binance) sta operando virtualmente. L'unica cosa a cui dobbiamo aggrapparci è questo imputato (Tigran). Quindi, preghiamo, Mio Signore, di rifiutare la cauzione all'imputato."

Gambaryan ha presentato diverse richieste di visite mediche, che hanno richiesto mesi per essere soddisfatte. Quando un medico si è presentato, Gambaryan è stato indirizzato a uno specialista invece di essere curato. 

Il 22 maggio, Gambaryan era assente da un'udienza in tribunale e né il tribunale, né i pubblici ministeri, né la sua difesa sapevano dove si trovasse. Il tribunale non ha ricevuto risposta dal carcere, costringendo a rinviare l'udienza.

Il 23 maggio, Gambaryan è comparso in tribunale accasciato sulla sedia ed è crollato quando gli è stato chiesto di farsi avanti. È risultato positivo alla malaria, ma non ha potuto ricevere cure adeguate. 

Nonostante un ordine del tribunale che lo autorizzava a rilasciarlo dalla prigione di Kuje e a ricoverarlo in ospedale, il 4 giugno è stato trasferito in un ospedale privato solo per cinque ore, prima di essere riportato nella prigione di Kuje. 

Il Federal Inland Revenue Service ha archiviato il caso di Gambaryan, ritirando tutte le accuse fiscali. Il tribunale ha stabilito che Gambaryan non era un rappresentante di Binance, annullando tutti gli ordini che richiedevano la notifica degli atti giudiziari. 

A luglio, Gambaryan rimane sotto accusa da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari. Una delegazione del Congresso ha visitato Gambaryan il 20 giugno per manifestare la propria preoccupazione e chiedere il suo rilascio. 

Il giorno successivo, l'avvocato di Gambaryan informò il tribunale che l'ospedale turco in cui era stato ricoverato si era rifiutato di rilasciare il suo referto medico. Il giudice ordinò nuovamente la pubblicazione della cartella clinica di Gambaryan.

Reportage di Jai Hamid