米議会、ナイジェリアで拘束されたバイナンスのガンバリアン氏を人質として扱う

米国下院議員リチャード・マッカーミックは、米議会に決議案を提出した。この決議は、2月からナイジェリアで拘束されているバイナンスの執行役員、ティグラン・ガンバリアン氏を人質として認識するよう求めている。

マッカーミック氏は、ナイジェリア政府がバイナンスから身代金を巻き上げるためにガンバリアン氏を拘束していると主張している。ガンバリアン氏は元連邦捜査官で、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であり、2月26日にバイナンスのコンプライアンス問題のためナイジェリアを訪問した。 

これらの会議は敵対的なものとなり、ガンバリアン氏は武装した警備員によって強制的にホテルの部屋へ連行され、荷物を詰めさせ、パスポートを差し出すよう命じられた。 

その後、彼は政府所有の家に移動され、家族、会社、弁護士、米国国務省との連絡を一切断たれた状態で5日間拘束された。

3月12日、ガンバリアン氏の拘禁に関する裁判所の命令は期限切れとなったが、彼は法的根拠なく拘置され続けた。4月5日までに、ガンバリアン氏はバイナンスと共に脱税とマネーロンダリングの罪で起訴され、過酷な環境とテロリスト拘禁者で知られるクジェ刑務所に移送された。 

彼の健康状態は著しく悪化し、医療ケアの要求が遅延または拒否されている。マッカーミック議員は次のように述べている： 

「ナイジェリア政府は、暗号通貨取引所から身代金を巻き上げるために、バイナンスの執行役員ティグラン・ガンバリアン氏を不当に拘束している。」 

彼は、米政府にガンバリアン氏を人質として宣言し、7月15日までに事件が解決されない場合はナイジェリアに彼の解放と医療ケアの提供を要求するよう促した。決議は以下の主要な点を指摘している：

• ガンバリアン氏は米国人であり、ジョージア州の居住者で、アメリカが深く関心を持つ元連邦捜査官である。
• 彼は10年以上国税庁（IRS）で勤務し、重大な犯罪を調査し、40億ドル以上の違法資金を没収した。
• 彼は政府の招待により、バイナンスのコンプライアンス問題に関するハイレベルの会議のためナイジェリアを訪問した。

国務省は2023年にナイジェリアの人権に関する報告書をリリースし、虐待には以下が含まれると指摘した： 「政府による非人道的または屈辱的な扱いまたは処罰；過酷で生命を脅かす刑務所環境；恣意的な逮捕または拘禁；司法の独立性に関する深刻な問題。」

拘禁中、ガンバリアン氏は弁護士、家族、米国大使館職員と私的に通信することができなかった。ナイジェリアの情報大臣、モハメド・イドリス氏は電話インタビューで次のように述べた： 「彼ら[バイナンス]は犯罪を犯した。」 

ナイジェリア政府は以前、ガンバリアン氏がバイナンスに対する法的措置に代わって裁判にかけられていることを公然と認めていた。同政府は次のように述べた：

「第1被告（バイナンス）は実質的に運営されている。私たちが拘束できるのはこの被告（ティグラン）だけだ。したがって、我々は、被告に保釈を拒否するよう願う。」

ガンバリアン氏は医師の診察を数回要求したが、履行されるまで数ヶ月かかった。医師が訪れた際、ガンバリアン氏は治療を受けるのではなく専門医に紹介された。 

5月22日、ガンバリアン氏は法廷審理に欠席し、裁判所、検察官、弁護チームのいずれも彼の所在を把握していなかった。刑務所からの回答がなかったため、裁判所は審理の延期を余儀なくされた。

5月23日、ガンバリアン氏は法廷で椅子にうずくまり、前に出るよう呼び出された際に倒れた。彼はマラリアに陽性反応を示したが、適切な治療を受けられていない。 

クジェ刑務所からの解放と病院への入院を命じる裁判所の命令にもかかわらず、彼は6月4日に5時間だけ私立病院へ移送され、その後クジェ刑務所に返された。 

連邦内国歳入庁（IRS）はガンバリアン氏の事件を閉じ、税関連のすべての訴えを棄却した。裁判所は、ガンバリアン氏がバイナンスの代表者ではないと判断し、裁判所手続きの送達を要求するすべての命令を無効化した。 

7月現在、ガンバリアン氏は経済・金融犯罪委員会（EFCC）による訴えの対象となっている。議会代表団は6月20日にガンバリアン氏を訪問し、懸念を示し、彼の解放を訴えた。 

翌日、ガンバリアン氏の弁護士は裁判所に、ガンバリアン氏が治療を受けていたトルコの病院が彼の医療記録の提出を拒否したと通知した。裁判官は再びガンバリアン氏の医療記録の提出を命じた。

Jai Hamid によるレポート