Le Congrès américain traitera Gambaryan de Binance comme un otage au Nigeria

Le représentant américain Richard McCormick a présenté une résolution au Congrès américain. Cette résolution demande la reconnaissance de Tigran Gambaryan, dirigeant de Binance, qui est détenu au Nigeria depuis février, comme un otage.

McCormick affirme que le gouvernement nigérian détient Gambaryan pour extorquer Binance. Gambaryan, ancien agent fédéral et responsable de la conformité contre la criminalité financière chez Binance, s'est rendu au Nigeria le 26 février pour des questions de conformité chez Binance. 

Ces réunions sont devenues hostiles, et Gambaryan a été emmené de force par des gardes armés dans sa chambre d'hôtel, où il a dû emballer ses affaires et remettre son passeport. 

Il a ensuite été transféré dans une maison appartenant à l'État et détenu pendant cinq jours sans aucun contact avec sa famille, son entreprise, ses avocats ou le département d'État américain.

Le 12 mars, l'ordre de détention du tribunal pour Gambaryan a expiré, mais il est resté en détention sans base légale. Le 5 avril, Gambaryan a été inculpé d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent aux côtés de Binance et a été transféré à la prison de Kuje, connue pour ses conditions sévères et ses détenus terroristes. 

Sa santé s'est considérablement dégradée, avec des demandes de soins médicaux retardées ou refusées. Le représentant McCormick a déclaré : 

« Le gouvernement du Nigeria a détenu à tort l'exécutif de Binance, Tigran Gambaryan, afin d'extorquer la plateforme d'échange de cryptomonnaies. » 

Il a exhorté le gouvernement américain à déclarer Gambaryan otage et à exiger la libération du Nigeria ainsi que la fourniture de soins médicaux si l'affaire n'est pas résolue d'ici le 15 juillet. La résolution fait ressortir les points clés suivants :

• Gambaryan est un citoyen américain, résident de l'État de Géorgie et ancien agent fédéral qui tient profondément à cœur aux États-Unis.
• Il a travaillé au sein du Service des impôts intérieur (IRS) pendant plus de dix ans, enquêtant sur des crimes majeurs et saisissant plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites.
• Il s'est rendu au Nigeria sur invitation du gouvernement pour des réunions de haut niveau concernant les problèmes de conformité de Binance.

Le Département d'État a publié un rapport de 2023 sur les droits humains au Nigeria, signalant des abus incluant « des traitements inhumains ou dégradants ou des châtiments infligés par le gouvernement ; des conditions carcérales dures et mettant la vie en danger ; des arrestations ou détentions arbitraires ; et de sérieux problèmes concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire. »

Pendant sa détention, Gambaryan n'a pas pu communiquer en privé avec ses avocats, sa famille ou le personnel de l'ambassade des États-Unis. Le ministre nigérian de l'Information, Mohammed Idris, a déclaré dans une interview téléphonique que « eux [Binance] ont commis un crime. » 

Le gouvernement nigérian a ouvertement admis auparavant que Gambaryan était jugé à la place d'une action en justice contre Binance. Il a déclaré :

« Le 1er défendeur (Binance) opère de manière virtuelle. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour le retenir est ce défendeur (Tigran). Ainsi, nous prions, Mon Seigneur, de refuser la liberté provisoire au défendeur. »

Gambaryan a formulé plusieurs demandes de visites médicales, qui ont pris des mois à être exaucées. Lorsqu'un médecin s'est finalement déplacé, Gambaryan a été renvoyé vers un spécialiste au lieu d'être traité directement. 

Le 22 mai, Gambaryan était absent d'une audience au tribunal, et ni le tribunal, ni les procureurs, ni son équipe de défense ne savaient où il se trouvait. Le tribunal n'a reçu aucune réponse de la prison, ce qui a forcé un report de son audience.

Le 23 mai, Gambaryan est apparu au tribunal affaissé sur sa chaise et s'est effondré lorsqu'on lui a demandé de s'avancer. Il a été testé positif au paludisme mais n'a pas pu recevoir de traitement approprié. 

Malgré une ordonnance du tribunal ordonnant sa libération de la prison de Kuje et son admission à l'hôpital, il n'a été transféré dans un hôpital privé que pendant cinq heures le 4 juin, avant d'être renvoyé à la prison de Kuje. 

Le Service fédéral des impôts intérieurs (IRS) a clos l'affaire de Gambaryan, abandonnant toutes les accusations liées aux impôts. Le tribunal a déterminé que Gambaryan n'était pas le représentant de Binance, annulant ainsi toutes les ordonnances exigeant la signification des actes de justice. 

En juillet, Gambaryan reste soumis à des accusations de la Commission économique et criminelle (EFCC). Une délégation du Congrès s'est rendue chez Gambaryan le 20 juin pour manifester son inquiétude et plaider pour sa libération. 

Le lendemain même, l'avocat de Gambaryan a informé le tribunal que l'Hôpital turc où Gambaryan avait été traité avait refusé de libérer son dossier médical. Le juge a de nouveau ordonné la libération du dossier médical de Gambaryan.

Rédigé par Jai Hamid