Le Congrès américain va traiter le Gambaryan de Binancecomme un otage au Nigéria

Le représentant américain Richard McCormick a présenté une résolution au Congrès américain. Cette résolution demande la reconnaissance du statut d'otage de Tigran Gambaryan, cadre Binance détenu au Nigéria depuis février.

McCormick affirme que le gouvernement nigérian retient Gambaryan en otage afin d'extorquer de l'argent Binance. Gambaryan, ancien agent fédéral et responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, s'est rendu au Nigeria le 26 février en raison de problèmes de conformité rencontrés par Binance. 

Ces réunions ont dégénéré en hostilités, et Gambaryan a été emmené de force par des gardes armés dans sa chambre d'hôtel, où on l'a contraint à emballer ses affaires et à remettre son passeport. 

Il a ensuite été transféré dans une maison appartenant au gouvernement et détenu pendant cinq jours sans aucun contact avec sa famille, son entreprise, ses avocats ou le département d'État américain.

Le 12 mars, le mandat de détention de Gambaryan a expiré, mais il est resté en détention sans aucun fondement légal. Le 5 avril, Gambaryan a été inculpé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent aux côtés Binance et transféré à la prison de Kuje, réputée pour ses conditions de détention difficiles et la présence de détenus soupçonnés de terrorisme. 

Son état de santé s'est considérablement dégradé, et ses demandes de soins médicaux ont été retardées ou refusées. Le représentant McCormick a déclaré : 

« Le gouvernement du Nigeria a détenu illégalement Tigran Gambaryan, un dirigeant Binance dans le but d'extorquer de l'argent à la plateforme d'échange de cryptomonnaies. » 

Il a exhorté le gouvernement américain à déclarer Gambaryan otage et à exiger du Nigéria sa libération et des soins médicaux si l'affaire n'est pas résolue d'ici le 15 juillet. La résolution soulignait les points clés suivants :

• Gambaryan est un citoyen américain, undentde Géorgie et un ancien agent fédéral auquel l'Amérique est très attachée.
• Il a travaillé pour le fisc américain (IRS) pendant plus de dix ans, enquêtant sur des crimes majeurs et saisissant plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites.
• Il s'est rendu au Nigéria à l'invitation du gouvernement pour des réunions de haut niveau concernant les problèmes de conformité de Binance.

Le Département d'État a publié en 2023 un rapport sur les droits de l'homme au Nigéria, faisant état d'abus tels que « des traitements ou des châtiments inhumains ou dégradants infligés par le gouvernement ; des conditions de détention dures et mettant la vie en danger ; des arrestations ou des détentions arbitraires ; et de graves problèmes d'indépendance du pouvoir judiciaire ».

Durant sa détention, Gambaryan n'a pu communiquer en privé ni avec ses avocats, ni avec sa famille, ni avec le personnel de l'ambassade américaine. Le ministre nigérian de l'Information, Mohammed Idris, a déclaré lors d'un entretien téléphonique : « Ils [Binance] ont commis un crime. » 

Le gouvernement nigérian a déjà admis publiquement que Gambaryan était jugé en lieu et place d'une action en justice contre Binance. Il a déclaré :

« Le premier accusé (Binance) opère virtuellement. Le seul élément sur lequel nous pouvons nous appuyer est cet autre accusé (Tigran). Aussi, nous prions, Seigneur, de refuser la libération sous caution à l'accusé. »

Gambaryan a formulé plusieurs demandes de consultation médicale, qui ont mis des mois à être satisfaites. Lorsqu'un médecin venait enfin le voir, Gambaryan était orienté vers un spécialiste au lieu d'être soigné. 

Le 22 mai, Gambaryan était absent à son audience, et ni le tribunal, ni le parquet, ni son équipe de défense ne savaient où il se trouvait. Le tribunal n'ayant reçu aucune réponse de la prison, l'audience a été reportée.

Le 23 mai, Gambaryan s'est présenté au tribunal affalé sur sa chaise et s'est effondré lorsqu'on l'a appelé à s'avancer. Il a été testé positif au paludisme, mais n'a pas pu recevoir de traitement adéquat. 

Malgré une ordonnance du tribunal exigeant sa libération de la prison de Kuje et son admission dans un hôpital, il n'a été transféré que pendant cinq heures dans un hôpital privé le 4 juin, avant d'être renvoyé à la prison de Kuje. 

Le Service fédéral des impôts a classé l'affaire Gambaryan sans suite, abandonnant toutes les charges liées au fisc. Le tribunal a statué que Gambaryan n'était pas un représentant de Binance, annulant ainsi toutes les injonctions de signifier des actes de procédure. 

En juillet, Gambaryan restait inculpé par la Commission des crimes économiques et financiers. Une délégation du Congrès lui a rendu visite le 20 juin afin de lui témoigner son soutien et de plaider en faveur de sa libération. 

Le lendemain, l'avocat de Gambaryan informa le tribunal que l'hôpital turc où son client avait été soigné refusait de communiquer son dossier médical. Le juge ordonna alors une nouvelle fois la communication du dossier médical de Gambaryan.

Reportage de Jai Hamid