El Congreso de EE. UU. tratará a Gambaryan de Binance como un rehén en Nigeria
Representante de EE. UU. Richard McCormick. Créditos: CNN
- Se insta al Congreso de EE. UU. a reconocer al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, como un rehén, alegando que Nigeria extorsiona a Binance.
- Gambaryan, ex agente federal, fue detenido durante reuniones hostiles en Nigeria y trasladado a la Prisión Kuje, donde su salud ha empeorado.
El representante estadounidense Richard McCormick ha presentado una resolución al Congreso de EE. UU. Esta resolución pide el reconocimiento del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien ha estado detenido en Nigeria desde febrero, como un rehén.
McCormick afirma que el gobierno de Nigeria está reteniendo a Gambaryan para extorsionar a Binance. Gambaryan, ex agente federal y Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros en Binance, viajó a Nigeria el 26 de febrero por los problemas de cumplimiento de Binance.
Estas reuniones se volvieron hostiles, y Gambaryan fue llevado por la fuerza por guardias armados a su habitación de hotel, donde se le obligó a empacar sus pertenencias y entregar su pasaporte.
Luego fue trasladado a una casa propiedad del gobierno y mantenido durante cinco días sin ningún contacto con su familia, la empresa, sus abogados o el Departamento de Estado de EE. UU.
El 12 de marzo, la orden judicial de detención de Gambaryan expiró, pero permaneció en custodia sin base legal alguna. Para el 5 de abril, Gambaryan fue acusado de evasión fiscal y lavado de dinero junto con Binance y fue trasladado a la Prisión de Kuje, conocida por sus duras condiciones y por albergar a detenidos terroristas.
Su salud ha disminuido significativamente, con solicitudes de atención médica retrasadas o denegadas. El representante McCormick declaró:
“El gobierno de Nigeria ha detenido ilegalmente al ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, con el fin de extorsionar a la exchange de criptomonedas.”
Instó al gobierno de EE. UU. a declarar rehén a Gambaryan y exigir a Nigeria que lo libere y proporcione atención médica si el caso no se resuelve antes del 15 de julio. La resolución hizo estos puntos clave:
- Gambaryan es ciudadano estadounidense, residente de Georgia y ex agente federal por el que Estados Unidos se preocupa profundamente.
- Trabajó para el IRS durante más de diez años, investigando grandes crímenes y incautando más de 4.000 millones de dólares en fondos ilícitos.
- Viajó a Nigeria por invitación del gobierno para reuniones de alto nivel sobre los problemas de cumplimiento de Binance.
El Departamento de Estado publicó un informe de 2023 sobre los derechos humanos en Nigeria, con abusos que incluyen “trato o castigo inhumano o degradante por parte del gobierno; condiciones carcelarias duras y que amenazan la vida; arresto o detención arbitraria; y graves problemas con la independencia del poder judicial.”
Durante su detención, Gambaryan ha estado unable de comunicarse en privado con sus abogados, familia o personal de la embajada de EE. UU. El Ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, declaró en una entrevista telefónica que “ellos [Binance] han cometido un crimen.”
El gobierno de Nigeria ha admitido abiertamente antes que Gambaryan está siendo juzgado en lugar de tomar acciones legales contra Binance. Dijo:
“El primer acusado (Binance) opera virtualmente. Lo único que tenemos para retener es a este acusado (Tigran). Por lo tanto, rogamos, Mi Señor, que se niegue la libertad bajo fianza al acusado.”
Gambaryan hizo varias solicitudes de visitas médicas, que tardaron meses en ser atendidas. Cuando un médico sí visitó, Gambaryan fue derivado a un especialista en lugar de ser tratado.
El 22 de mayo, Gambaryan faltó a una audiencia judicial, y ni el tribunal, los fiscales ni su equipo de defensa sabían dónde se encontraba. El tribunal no recibió respuesta de la prisión, lo que obligó a posponer su audiencia.
El 23 de mayo, Gambaryan apareció en el tribunal encorvado en su silla y colapsó cuando se le llamó para dar un paso adelante. Dio positivo por malaria pero ha sido unable de recibir tratamiento adecuado.
A pesar de una orden judicial para su liberación de la Prisión de Kuje y su admisión en un hospital, solo fue trasladado a un hospital privado durante cinco horas el 4 de junio, antes de ser devuelto a la Prisión de Kuje.
El Servicio de Impuestos Internos Federal cerró el caso de Gambaryan, desestimando todos los cargos relacionados con impuestos. El tribunal determinó que Gambaryan no era un representante de Binance, anulando todas las órdenes que requerían el servicio de procesos judiciales.
A partir de julio, Gambaryan sigue sujeto a cargos por parte de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros. Una delegación del Congreso visitó a Gambaryan el 20 de junio para mostrar su preocupación y abogar por su liberación.
Al día siguiente, el abogado de Gambaryan informó al tribunal que el Hospital Turco donde se estaba tratando Gambaryan se negó a liberar su informe médico. El juez ordenó nuevamente la liberación del registro médico de Gambaryan.
Información de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
