El Congreso de EE. UU. tratará a Gambaryan de Binancecomo rehén en Nigeria

El representante estadounidense Richard McCormick presentó una resolución al Congreso estadounidense. Esta resolución solicita el reconocimiento como rehén del ejecutivo Binance Tigran Gambaryan, detenido en Nigeria desde febrero.

McCormick afirma que el gobierno nigeriano mantiene a Gambaryan bajo custodia para extorsionar Binance. Gambaryan, exagente federal y jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, viajó a Nigeria el 26 de febrero debido a los problemas de cumplimiento de Binance. 

Estas reuniones se volvieron hostiles y Gambaryan fue llevado por la fuerza por guardias armados a su habitación de hotel, donde lo obligaron a empacar sus pertenencias y entregar su pasaporte. 

Luego lo trasladaron a una casa propiedad del gobierno y lo retuvieron durante cinco días sin ningún contacto con su familia, su empresa, sus abogados o el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El 12 de marzo, la orden judicial de detención de Gambaryan expiró, pero permaneció detenido sin fundamento legal. El 5 de abril, Gambaryan fue acusado de evasión fiscal y blanqueo de capitales junto con Binance y trasladado a la prisión de Kuje, conocida por sus duras condiciones y la presencia de detenidos terroristas. 

Su salud se ha deteriorado significativamente, con solicitudes de atención médica retrasadas o denegadas. El representante McCormick declaró: 

El gobierno de Nigeria detuvo injustamente al ejecutivo Binance Tigran Gambaryan, para extorsionar a la plataforma de intercambio de criptomonedas 

Instó al gobierno estadounidense a declarar a Gambaryan como rehén y a exigir a Nigeria su liberación y atención médica si el caso no se resuelve antes del 15 de julio. La resolución establecía los siguientes puntos clave:

• Gambaryan es un ciudadano estadounidense,dentde Georgia y un ex agente federal por quien Estados Unidos se preocupa profundamente.
• Trabajó para el IRS durante más de diez años, investigando delitos importantes y confiscando más de 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos.
• Viajó a Nigeria por invitación del gobierno para reuniones de alto nivel sobre los problemas de cumplimiento de Binance.

El Departamento de Estado publicó un informe de 2023 sobre los derechos humanos en Nigeria, en el que se recogen abusos como "tratos o castigos inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones carcelarias duras y que ponen en peligro la vida; arrestos o detenciones arbitrarias; y graves problemas con la independencia del poder judicial".

Durante su detención, Gambaryan no ha podido comunicarse en privado con sus abogados, su familia ni el personal de la embajada estadounidense. El ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, declaró en una entrevista telefónica que «ellos [Binance] han cometido un delito». 

El gobierno nigeriano ya ha admitido abiertamente que Gambaryan está siendo juzgado en lugar de emprender acciones legales contra Binance. Declaró:

El primer acusado (Binance) opera virtualmente. Lo único que podemos retener es a este acusado (Tigran). Por lo tanto, rogamos, mi señor, que se le niegue la libertad bajo fianza

Gambaryan solicitó varias visitas médicas, que tardaron meses en ser atendidas. Cuando un médico acudió, Gambaryan fue derivado a un especialista en lugar de recibir tratamiento. 

El 22 de mayo, Gambaryan no asistió a una audiencia judicial, y ni el tribunal, ni la fiscalía, ni su defensa conocían su paradero. El tribunal no recibió respuesta de la prisión, lo que obligó a aplazar la audiencia.

El 23 de mayo, Gambaryan compareció ante el tribunal desplomado en su silla y se desplomó cuando se le pidió que diera un paso al frente. Dio positivo en la prueba de malaria, pero no ha podido recibir el tratamiento adecuado. 

A pesar de una orden judicial para su liberación de la prisión de Kuje y su ingreso en un hospital, sólo fue trasladado a un hospital privado durante cinco horas el 4 de junio, antes de ser devuelto a la prisión de Kuje. 

El Servicio Federal de Impuestos Internos (FSI) cerró el caso de Gambaryan, retirando todos los cargos fiscales. El tribunal determinó que Gambaryan no era representante de Binance, anulando así todas las órdenes de notificación de procesos judiciales. 

En julio, Gambaryan seguía acusado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros. Una delegación del Congreso lo visitó el 20 de junio para expresar su preocupación y abogar por su liberación. 

Al día siguiente, el abogado de Gambaryan informó al tribunal que el Hospital Turco donde Gambaryan fue atendido se negó a entregar su informe médico. El juez ordenó nuevamente la publicación del historial médico de Gambaryan.

Reportaje de Jai Hamid