Congresso dos EUA tratará Gambaryan, da Binance, como refém na Nigéria

O deputado americano Richard McCormick apresentou uma resolução ao Congresso dos EUA. Essa resolução solicita o reconhecimento de Tigran Gambaryan, executivo Binance , que está detido na Nigéria desde fevereiro, como refém.

McCormick alega que o governo nigeriano está mantendo Gambaryan em cativeiro para extorquir Binance. Gambaryan, ex-agente federal e chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, viajou para a Nigéria em 26 de fevereiro devido a problemas de conformidade da Binance. 

Esses encontros tornaram-se hostis, e Gambaryan foi levado à força por guardas armados para o seu quarto de hotel, onde foi obrigado a arrumar seus pertences e entregar seu passaporte. 

Ele foi então transferido para uma casa de propriedade do governo e mantido lá por cinco dias sem qualquer contato com sua família, empresa, advogados ou o Departamento de Estado dos EUA.

Em 12 de março, a ordem judicial de prisão preventiva de Gambaryan expirou, mas ele permaneceu sob custódia sem qualquer fundamento legal. Em 5 de abril, Gambaryan foi acusado de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro juntamente com Binance e transferido para a prisão de Kuje, conhecida por suas condições severas e por abrigar detentos considerados terroristas. 

Sua saúde deteriorou-se significativamente, com pedidos de atendimento médico atrasados ​​ou negados. O deputado McCormick declarou: 

“O governo da Nigéria deteve injustamente o executivo Binance Tigran Gambaryan, com o objetivo de extorquir a corretora de criptomoedas.” 

Ele instou o governo dos EUA a declarar Gambaryan refém e exigir que a Nigéria o libertasse e lhe fornecesse assistência médica caso o caso não fosse resolvido até 15 de julho. A resolução destacou os seguintes pontos principais:

• Gambaryan é cidadão americano,dentna Geórgia e ex-agente federal por quem os Estados Unidos nutrem grande apreço.
• Ele trabalhou para a Receita Federal por mais de dez anos, investigando crimes graves e apreendendo mais de 4 bilhões de dólares em fundos ilícitos.
• Ele viajou para a Nigéria a convite do governo para participar de reuniões de alto nível sobre questões de conformidade da Binance.

O Departamento de Estado divulgou um relatório de 2023 sobre direitos humanos na Nigéria, que listou abusos como "tratamento ou punição desumana ou degradante por parte do governo; condições prisionais severas e que ameaçam a vida; prisão ou detenção arbitrária; e sérios problemas com a independência do judiciário".

Durante sua detenção, Gambaryan não pôde se comunicar em particular com seus advogados, familiares ou funcionários da embaixada dos EUA. O Ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, afirmou em entrevista por telefone que “eles [Binance] cometeram um crime”. 

O governo nigeriano já admitiu abertamente que Gambaryan está sendo julgado em vez de sofrer uma ação legal contra Binance. Afirmou:

“O primeiro réu (Binance) opera virtualmente. A única coisa que nos resta é este réu (Tigran). Portanto, rogamos, Meritíssimo, que negue a fiança ao réu.”

Gambaryan fez vários pedidos de consultas médicas, que levaram meses para serem atendidos. Quando um médico finalmente compareceu, Gambaryan foi encaminhado a um especialista em vez de receber tratamento. 

Em 22 de maio, Gambaryan faltou a uma audiência judicial, e nem o tribunal, nem a promotoria, nem sua equipe de defesa sabiam de seu paradeiro. O tribunal não recebeu resposta da prisão, o que forçou o adiamento da audiência.

Em 23 de maio, Gambaryan compareceu ao tribunal curvado na cadeira e desmaiou quando foi chamado para se aproximar. Ele testou positivo para malária, mas não conseguiu receber o tratamento adequado. 

Apesar de uma ordem judicial para sua libertação da prisão de Kuje e internação em um hospital, ele foi transferido para um hospital particular por apenas cinco horas em 4 de junho, antes de ser devolvido à prisão de Kuje. 

O Serviço Federal de Receita Interna encerrou o caso de Gambaryan, retirando todas as acusações relacionadas a impostos. O tribunal determinou que Gambaryan não era representante da Binance, anulando todas as ordens que exigiam a notificação de processos judiciais. 

Até julho, Gambaryan continuava respondendo a acusações da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros. Uma delegação do Congresso visitou Gambaryan em 20 de junho para demonstrar sua preocupação e defender sua libertação. 

No dia seguinte, o advogado de Gambaryan informou ao tribunal que o hospital turco onde Gambaryan estava sendo tratado se recusava a liberar seu laudo médico. O juiz, então, ordenou novamente a liberação do prontuário médico de Gambaryan.

Reportagem de Jai Hamid