Congresso dos EUA tratará Gambaryan da Binance como refém na Nigéria
Representante dos EUA Richard McCormick. Créditos: CNN
- O Congresso dos EUA é instado a reconhecer o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, como refém, alegando que a Nigéria está extorquindo a Binance.
- Gambaryan, ex-agente federal, foi detido durante reuniões hostis na Nigéria e transferido para a Prisão de Kuje, onde sua saúde se deteriorou.
O Representante dos EUA Richard McCormick apresentou uma resolução ao Congresso dos EUA. Esta resolução pede o reconhecimento do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que está detido na Nigéria desde fevereiro, como um refém.
McCormick afirma que o governo nigeriano está segurando Gambaryan para extorquir a Binance. Gambaryan, ex-agente federal e Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros na Binance, viajou para a Nigéria em 26 de fevereiro devido a questões de conformidade da Binance.
Essas reuniões tornaram-se hostis, e Gambaryan foi levado à força por guardas armados para seu quarto de hotel, onde foi obrigado a empacotar seus pertences e entregar seu passaporte.
Ele foi então transferido para uma casa de propriedade do governo e mantido por cinco dias sem qualquer contato com sua família, empresa, advogados ou o Departamento de Estado dos EUA.
Em 12 de março, a ordem judicial para a detenção de Gambaryan expirou, mas ele permaneceu sob custódia sem qualquer base legal. Em 5 de abril, Gambaryan foi acusado de evasão fiscal e lavagem de dinheiro junto com a Binance e foi transferido para a Prisão Kuje, conhecida por suas duras condições e detentos terroristas.
Sua saúde declinou significativamente, com pedidos de atendimento médico atrasados ou negados. O Rep. McCormick declarou:
“O governo da Nigéria deteve injustamente o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, para extorquir a exchange de criptomoedas.”
Ele instou o governo dos EUA a declarar Gambaryan um refém e exigir que a Nigéria o liberte e forneça atendimento médico se o caso não for resolvido até 15 de julho. A resolução fez os seguintes pontos principais:
- Gambaryan é cidadão dos EUA, residente da Geórgia e ex-agente federal sobre quem a América se importa profundamente.
- Ele trabalhou para o IRS por mais de dez anos, investigando grandes crimes e apreendendo mais de US$ 4 bilhões em fundos ilícitos.
- Ele viajou para a Nigéria a convite do governo para reuniões de alto nível sobre questões de conformidade da Binance.
O Departamento de Estado publicou um relatório de 2023 sobre direitos humanos na Nigéria, com abusos incluindo “tratamento ou punição desumana ou degradante por parte do governo; condições carcerárias duras e que ameaçam a vida; prisão ou detenção arbitrária; e sérios problemas com a independência do judiciário.”
Durante sua detenção, Gambaryan não conseguiu se comunicar privadamente com seus advogados, família ou funcionários da embaixada dos EUA. O Ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, declarou em uma entrevista telefônica que “eles [Binance] cometeram um crime.”
O governo nigeriano admitiu abertamente antes que Gambaryan está sendo julgado no lugar da ação legal contra a Binance. Ele disse:
“O 1º réu (Binance) está operando virtualmente. A única coisa que temos para segurar é este réu (Tigran). Então, rogamos, Vossa Senhoria, a negar a fiança ao réu.”
Gambaryan fez vários pedidos de visitas médicas, que levaram meses para serem atendidos. Quando um médico visitou, Gambaryan foi encaminhado a um especialista em vez de ser tratado.
Em 22 de maio, Gambaryan faltou a uma audiência judicial, e nem o tribunal, os promotores nem sua equipe de defesa sabiam de seu paradeiro. O tribunal não recebeu resposta da prisão, forçando o adiamento de sua audiência.
Em 23 de maio, Gambaryan apareceu no tribunal curvado em sua cadeira e desmaiou quando chamado para se aproximar. Ele testou positivo para malária, mas não conseguiu receber tratamento adequado.
Apesar de uma ordem judicial para sua libertação da Prisão Kuje e admissão em um hospital, ele foi apenas transferido para um hospital privado por cinco horas em 4 de junho, antes de ser devolvido à Prisão Kuje.
O Serviço Federal de Receita Interna fechou o caso de Gambaryan, arquivando todas as acusações relacionadas a impostos. O tribunal determinou que Gambaryan não era um representante da Binance, anulando todas as ordens que exigiam o serviço de processos judiciais.
Em julho, Gambaryan continua sujeito a acusações pela Comissão Econômica e de Crimes Financeiros. Uma delegação do Congresso visitou Gambaryan em 20 de junho, para mostrar sua preocupação e defender sua libertação.
No dia seguinte, o advogado de Gambaryan informou ao tribunal que o Hospital Turco, onde Gambaryan foi tratado, recusou-se a liberar seu relatório médico. O juiz novamente determinou a liberação do prontuário médico de Gambaryan.
Reportagem de Jai Hamid
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
