Der US-Kongress wird Gambaryan von Binancein Nigeria wie eine Geisel behandeln

Der US-Abgeordnete Richard McCormick hat dem US-Kongress eine Resolution vorgelegt. Diese Resolution fordert die Anerkennung des Binance Managers Tigran Gambaryan, der seit Februar in Nigeria festgehalten wird, als Geisel.

McCormick behauptet, die nigerianische Regierung halte Gambaryan fest, um Binancezu erpressen. Gambaryan, ein ehemaliger Bundesagent und Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitätsbekämpfung bei Binance, reiste am 26. Februar aufgrund von Compliance-Problemen bei Binancenach Nigeria. 

Diese Treffen verliefen feindselig, und Gambaryan wurde von bewaffneten Wachen gewaltsam in sein Hotelzimmer gebracht, wo er gezwungen wurde, seine Sachen zu packen und seinen Pass abzugeben. 

Anschließend wurde er in ein staatliches Haus gebracht und fünf Tage lang festgehalten, ohne dass er Kontakt zu seiner Familie, seinem Unternehmen, seinen Anwälten oder dem US-Außenministerium hatte.

Am 12. März lief der Haftbefehl gegen Gambaryan aus, doch er blieb ohne rechtliche Grundlage in Haft. Am 5. April wurde Gambaryan zusammen mit Binance wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagt und in das Kuje-Gefängnis verlegt, das für seine harten Haftbedingungen und die dort inhaftierten Terroristen bekannt ist. 

Sein Gesundheitszustand hat sich deutlich verschlechtert, Anträge auf medizinische Versorgung wurden verzögert oder abgelehnt. Abgeordneter McCormick erklärte: 

„Die nigerianische Regierung hat Binance -Manager Tigran Gambaryan zu Unrecht inhaftiert, um die Kryptowährungsbörse zu erpressen.“ 

Er forderte die US-Regierung auf, Gambaryan als Geisel zu erklären und von Nigeria seine Freilassung sowie medizinische Versorgung zu verlangen, falls der Fall nicht bis zum 15. Juli gelöst wird. Die Resolution enthielt folgende Kernpunkte:

• Gambaryan ist US-Bürger,dentvon Georgia und ehemaliger Bundesagent, der den Amerikanern sehr am Herzen liegt.
• Er arbeitete über zehn Jahre für die US-Steuerbehörde IRS, wo er schwere Verbrechen untersuchte und illegale Gelder in Höhe von über 4 Milliarden Dollar beschlagnahmte.
• Er reiste auf Einladung der nigerianischen Regierung zu hochrangigen Treffen über die Compliance-Probleme von Binancenach Nigeria.

Das US-Außenministerium veröffentlichte 2023 einen Bericht über die Menschenrechte in Nigeria, in dem unter anderem folgende Verstöße aufgeführt wurden: „unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch die Regierung; harte und lebensbedrohliche Haftbedingungen; willkürliche Verhaftung oder Inhaftierung; und schwerwiegende Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz.“

Während seiner Haft konnte Gambaryan nicht privat mit seinen Anwälten, seiner Familie oder Mitarbeitern der US-Botschaft kommunizieren. Der nigerianische Informationsminister Mohammed Idris erklärte in einem Telefoninterview: „Sie [Binance] haben ein Verbrechen begangen.“ 

Die nigerianische Regierung hat bereits öffentlich zugegeben, dass Gambaryan anstelle eines Gerichtsverfahrens gegen Binancevor Gericht gestellt wird. Sie erklärte:

„Der erste Angeklagte (Binance) agiert virtuell. Das Einzige, woran wir uns festhalten können, ist dieser Angeklagte (Tigran). Daher bitten wir, mein Herr, die Freilassung des Angeklagten gegen Kaution zu verweigern.“

Gambaryan stellte mehrere Anträge auf Arztbesuche, deren Erfüllung Monate dauerte. Als dann endlich ein Arzt kam, wurde Gambaryan an einen Spezialisten überwiesen, anstatt selbst behandelt zu werden. 

Am 22. Mai erschien Gambaryan nicht zu einer Gerichtsverhandlung, und weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft oder sein Verteidigerteam wussten, wo er sich aufhielt. Da das Gericht keine Antwort aus dem Gefängnis erhielt, musste die Verhandlung vertagt werden.

Am 23. Mai erschien Gambaryan vor Gericht, zusammengesunken auf seinem Stuhl, und brach zusammen, als er aufgefordert wurde, nach vorn zu treten. Er wurde positiv auf Malaria getestet, konnte aber keine angemessene Behandlung erhalten. 

Trotz einer gerichtlichen Anordnung zu seiner Freilassung aus dem Kuje-Gefängnis und seiner Einweisung in ein Krankenhaus wurde er am 4. Juni lediglich für fünf Stunden in ein privates Krankenhaus verlegt, bevor er wieder ins Kuje-Gefängnis zurückgebracht wurde. 

Der pakistanische Steuerdienst (Federal Inland Revenue Service) schloss das Verfahren gegen Gambaryan und ließ alle steuerbezogenen Anklagepunkte fallen. Das Gericht stellte fest, dass Gambaryan kein Vertreter von Binancewar, und hob damit alle Anordnungen zur Zustellung von Gerichtsdokumenten auf. 

Gambaryan ist auch im Juli noch immer Gegenstand von Ermittlungen der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Eine Delegation des Kongresses besuchte Gambaryan am 20. Juni, um ihre Besorgnis auszudrücken und sich für seine Freilassung einzusetzen. 

Bereits am nächsten Tag teilte Gambaryans Anwalt dem Gericht mit, dass das türkische Krankenhaus, in dem Gambaryan behandelt worden war, die Herausgabe seines Krankenberichts verweigere. Der Richter ordnete daraufhin erneut die Herausgabe von Gambaryans Krankenakte an.

Bericht von Jai Hamid