Il CLO di Coinbase spinge per finalizzare l'eliminazione delle sanzioni su Tornado Cash dopo l'aggiornamento SDN del Dipartimento del Tesoro

Seguendo l'annuncio del Dipartimento del Tesoro degli USA il 21 marzo 2025, che aveva revocato le sanzioni precedentemente imposte a Tornado Cash, l'Ufficio Legale Principale di Coinbase, Paul Grewal, ha accusato il dipartimento guidato da Scott Bessent di tentare di aggirare la sentenza legale. 

L'accusa è arrivata nell'ultimo episodio di una lunga battaglia legale e di una persistente advocacy guidata da figure chiave nella comunità delle criptovalute, come il CLO di Coinbase, Paul Grewal.

Grewal ha condiviso un post su X accusando il Dipartimento del Tesoro di tentare di aggirare la sentenza legale del tribunale. Ha rivelato che l'annuncio dell'eliminazione delle sanzioni conteneva una clausola di moot illegale, che non si allinea con la prassi legale e non riesce a prevenire future sanzioni.

La risposta del @USTreasury al mandato inequivocabile della Corte d'Appello del Quinto Circuito su Tornado Cash è stata uno studio nel caos. È tempo che la corte distrettuale faccia ciò che è stato ordinato mesi fa. La mozione dei ricorrenti per il giudizio sommario parziale sul conteggio 1 deve essere accolta, e TC's… https://t.co/MfkR5eH1Wi

— Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 24, 2025

Grewal ha sostenuto che il ritiro volontario del Tesoro non invalida automaticamente alcuna sfida legale, citando diversi casi, come la sentenza della Corte Suprema del 2024 nel caso FBI v. Fikre, dove la rimozione di un querelante dalla Lista di Non Imbarco da parte dell'FBI non ha impedito i procedimenti legali, poiché il tribunale ha riconosciuto che l'agenzia poteva reinserire la sua decisione precedente in qualsiasi momento.

Il CLO di Coinbase accusa il Tesoro USA di tentare manovre legali

Grewal ha descritto le manovre legali del Tesoro come uno «studio nel caos», sostenendo che l'agenzia non ha ancora rispettato l'ordine del tribunale. Ha detto: «È tempo che il tribunale di distretto faccia ciò che è stato ordinato mesi fa. La mozione dei querelanti per giudizio sommario parziale sul Conto 1 deve essere concessa e la designazione di TC deve essere dichiarata illegale e annullata»

La battaglia legale su Tornado Cash è diventata un caso definitorio per l'industria delle criptovalute che testa i limiti del governo e dell'autorità normativa sulla tecnologia decentralizzata e open-source. Sebbene la decisione del Tesoro di rimuovere Tornado Cash dalla lista SDN sia stata un momento milestone, Grewal e altri sostenitori rimangono preoccupati che le azioni dell'agenzia lascino la porta aperta a future restrizioni.

Alex Pertsev, co-fondatore di Tornado Cash, che era stato precedentemente arrestato nei Paesi Bassi con accuse di riciclaggio di denaro, è stato rilasciato agli arresti domiciliari nel febbraio 2025 dopo aver scontato 64 mesi di prigione.

Il co-fondatore Roman Semenov è ancora latitante, mentre Roman Storm è stato arrestato nell'agosto 2023 nello stato di Washington ed è coinvolto in una battaglia legale con il Dipartimento di Giustizia (DOJ) da allora. È stato rilasciato con una cauzione di 2 milioni di dollari e ha ricevuto un sostegno schiacciante da personalità e organizzazioni con interessi nel settore delle criptovalute.

Mentre questo rovesciamento è benvenuto, non va abbastanza lontano. @alex_pertsev rimane agli arresti domiciliari in Europa per il suo presunto ruolo nella costruzione di Tornado Cash. È tempo che tutte le accuse contro di lui vengano ritirate. Gli sviluppatori non dovrebbero essere ritenuti penalmente responsabili per aver scritto codice che…

— Perianne Boring (@PerianneDC) March 21, 2025

La battaglia legale di Tornado Cash contro l'OFAC

Ad agosto 2022, l'Ufficio di Controllo degli Attività Straniere del Tesoro (OFAC) ha sanzionato Tornado Cash, sostenendo che riciclava oltre 7 miliardi di dollari, inclusi circa 455 milioni per il Gruppo Lazarus della Corea del Nord. Questo ha portato anche i suoi fondatori a essere accusati di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Coinbase e altre voci prominenti nella comunità delle criptovalute hanno avviato una causa che sfidava le azioni del Tesoro.

A novembre 2024, la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Quinto Circuito ha stabilito che il Tesoro non ha l'autorità legale di sanzionare Tornado Cash, aggiungendo che gli smart contract utilizzati dal protocollo per mascherare le transazioni cripto non costituiscono proprietà ai sensi della legge federale. Il giudice, Don Willett ha dichiarato che «Riconosciamo facilmente gli svantaggi nel mondo reale di certa tecnologia incontrollabile che cade al di fuori dell'autorità di sanzionamento dell'OFAC».

Tuttavia, le sanzioni sono rimaste in vigore fino al 21 marzo 2025, quando il Tesoro ha annunciato l'eliminazione delle sanzioni su Tornado Cash e la sua rimozione dall'elenco dei Cittadini Speciali Designati (SDN).

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha riconosciuto l'evoluzione del panorama tecnologico e giuridico, affermando: "Le attività digitali presentano enormi opportunità di innovazione e creazione di valore per il popolo americano."