El CLO de Coinbase presiona para finalizar la eliminación de las sanciones a Tornado Cash tras la actualización de la lista SDN del Departamento del Tesoro
- El Tesoro de EE. UU. levantó las sanciones a Tornado Cash tras una larga batalla legal.
- El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Quinto Circuito dictamina que el Tesoro no tiene poder para sancionar a Tornado Cash.
- El Director Jurídico Principal de Coinbase revela que una cláusula de falta de objeto en el escrito del Tesoro podría permitirle volver a sancionar a Tornado Cash.
Tras el anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU. el 21 de marzo de 2025 de que había levantado las sanciones previamente impuestas a Tornado Cash, la Oficina Jurídica Principal de Coinbase, Paul Grewal, acusó al departamento liderado por Scott Bessent de intentar eludir la resolución legal.
La acusación llegó en el último episodio de una larga batalla legal y una defensa persistente liderada por figuras clave en la comunidad cripto, como la Oficina Jurídica Principal de Coinbase, Paul Grewal.
Grewal compartió una publicación en X acusando al Departamento del Tesoro de intentar eludir la resolución legal del tribunal. Reveló que el anuncio de la levantamiento de las sanciones contenía una cláusula de mootness ilegal, que no se alinea con la jurisprudencia y no logra prevenir una futura sanción.
La respuesta del @USTreasury al mandato inequívoco del Quinto Circuito sobre Tornado Cash ha sido un estudio en caos. Es hora de que el tribunal de distrito haga lo que se ordenó hace meses. La moción de los demandantes para una sentencia sumaria parcial sobre el recuento 1 debe ser concedida, y la de TC… https://t.co/MfkR5eH1Wi
— Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 24, 2025
Grewal argumentó que la retirada voluntaria del Tesoro no invalida automáticamente ningún desafío legal, citando varios casos, como la sentencia de 2024 de la Corte Suprema en el caso de FBI v. Fikre, donde la eliminación del FBI de un demandante de la Lista de No Volar no impidió los procedimientos legales, ya que el tribunal reconoció que la agencia podría reinstaurar su decisión anterior en cualquier momento.
El CLO de Coinbase acusa al Tesoro de EE. UU. de intentar una maniobra legal
Grewal describió la maniobra legal del Tesoro como un «estudio en caos», argumentando que la agencia aún no ha cumplido con la orden del tribunal. Dijo: «Es hora de que el tribunal de distrito haga lo que se ordenó hace meses. La moción de los demandantes para una sentencia sumaria parcial sobre el Recuento 1 debe ser concedida, y la designación de TC debe ser declarada ilegal y revocada»
La batalla legal sobre Tornado Cash se ha convertido en un caso definitorio para la industria de las criptomonedas, probando los límites de la autoridad gubernamental y regulatoria sobre la tecnología descentralizada y de código abierto. Aunque la decisión del Tesoro de eliminar a Tornado Cash de la lista SDN fue un momento histórico, Grewal y otros defensores siguen preocupados de que las acciones de la agencia dejen la puerta abierta a futuras restricciones.
Alex Pertsev, cofundador de Tornado Cash, quien fue arrestado previamente en los Países Bajos por cargos de lavado de dinero, fue liberado bajo arresto domiciliario en febrero de 2025 después de cumplir 64 meses de prisión.
El cofundador Roman Semenov sigue en paradero desconocido, mientras que Roman Storm fue arrestado en agosto de 2023 en el estado de Washington y ha estado en una batalla legal con el Departamento de Justicia (DOJ) desde entonces. Está en libertad bajo fianza de $2 millones y ha recibido un apoyo abrumador de personalidades y organizaciones con intereses en criptomonedas.
Aunque esta reversión es bienvenida, no va lo suficientemente lejos. @alex_pertsev sigue bajo arresto domiciliario en Europa por su presunta participación en la construcción de Tornado Cash. Es hora de que se retiren todos los cargos en su contra. Los desarrolladores no deberían ser considerados penalmente responsables por escribir código que…
— Perianne Boring (@PerianneDC) March 21, 2025
La batalla legal de Tornado Cash con OFAC
En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a Tornado Cash, alegando que lavó más de $7 mil millones, incluidos aproximadamente $455 millones para el Grupo Lazarus de Corea del Norte. Esto llevó a que sus fundadores también fueran acusados de lavado de dinero y violaciones de sanciones. Coinbase y otras voces prominentes en la comunidad cripto presentaron una demanda impugnando las acciones del Tesoro.
En noviembre de 2024, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito dictaminó que el Tesoro no tiene la autoridad legal para sancionar a Tornado Cash, añadiendo que los contratos inteligentes utilizados por el protocolo para ocultar las transacciones de criptomonedas no constituyen propiedad bajo la ley federal. El juez, Don Willett declaró que «Reconocemos fácilmente los inconvenientes del mundo real de cierta tecnología incontrolable que queda fuera de la autoridad de sanción de OFAC».
Sin embargo, las sanciones permanecieron hasta el 21 de marzo de 2025, cuando el Tesoro anunció que levantaba las sanciones a Tornado Cash y lo eliminaba de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció el panorama tecnológico y legal en evolución, declarando: «Los activos digitales presentan enormes oportunidades para la innovación y la creación de valor para el pueblo estadounidense».
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
