Главный юрисконсульт Coinbase добивается завершения процедуры снятия санкций с Tornado Cash после обновления списка SDN Министерством финансов США

После объявления Министерства финансов США 21 марта 2025 года о снятии санкций, ранее наложенных на Tornado Cash, главный юрисконсульт Coinbase Пол Грюваль обвинил ведомство под руководством Скотта Бессента в попытке обойти судебное решение. 

Это обвинение стало новым эпизодом в длительной юридической битве и настойчивой кампании, которую ведут ключевые фигуры криптоиндустрии, такие как главный юрисконсульт Coinbase Пол Грюваль.

Грюваль опубликовал пост в X, обвинив Министерство финансов США в попытке обойти судебное решение. Он заявил, что в объявлении о снятии санкций содержится незаконная оговорка о mootness (утрате актуальности дела), которая не соответствует судебной практике и не предотвращает введение санкций в будущем.

Реакция @USTreasury на недвусмысленный мандат Пятого окружного апелляционного суда по делу Tornado Cash стала настоящим уроком хаоса. Пришло время суду первой инстанции выполнить то, что было предписано несколько месяцев назад. Ходатайство истцов о вынесении частичного решения в порядке упрощенного производства по пункту 1 должно быть удовлетворено, а TC’s… https://t.co/MfkR5eH1Wi

— Пол Грюваль (@iampaulgrewal) 1 марта 24, 2025

Грюваль утверждал, что добровольный отказ Министерства финансов не аннулирует автоматически никакие юридические вызовы, ссылаясь на несколько прецедентов, таких как решение Верховного суда 2024 года по делу FBI v. Fikre, где удаление ФБР истца из списка «No Fly» не остановило судебный процесс, поскольку суд признал, что агентство может в любой момент восстановить свое предыдущее решение.

Главный юрисконсульт Coinbase обвиняет Министерство финансов США в попытке юридической манипуляции

Грюваль охарактеризовал юридические маневры Министерства финансов как «изучение хаоса», утверждая, что агентство до сих пор не выполнило приказ суда. Он сказал: «Пришло время окружному суду сделать то, что было предписано несколько месяцев назад. Ходатайство истцов о частичном вынесении решения в их пользу по пункту 1 должно быть удовлетворено, а designation TC должна быть признана незаконной и отменена».

Юридическая битва вокруг Tornado Cash стала определяющим делом для криптовалютной индустрии, проверяющим пределы правительственной и регуляторной власти над децентрализованными и открытыми технологиями. Хотя решение Министерства финансов исключить Tornado Cash из списка SDN стало знаковым моментом, Грюваль и другие активисты обеспокоены тем, что действия агентства оставляют возможность для будущих ограничений.

Алекс Перцев, сооснователь Tornado Cash, который ранее был арестован в Нидерландах по обвинению в отмывании денег, был выпущен под домашний арест в феврале 2025 года после отбытия 64 месяцев тюремного заключения.

Сооснователь Роман Семенов остается в розыске, а Роман Стом был арестован в августе 2023 года в штате Вашингтон и с тех пор ведет судебную тяжбу с Министерством юстиции (DOJ). Он находится на свободе под залог в 2 миллиона долларов и пользуется огромной поддержкой со стороны знаменитостей и организаций, имеющих интересы в сфере криптовалют.

Хотя этот пересмотр является положительным шагом, он не идет достаточно далеко. @alex_pertsev все еще находится под домашним арестом в Европе по обвинению в причастности к созданию Tornado Cash. Пришло время снять с него все обвинения. Разработчики не должны нести уголовную ответственность за написание кода, который…

— Перрианн Боринг (@PerianneDC) 1 марта 21, 2025

Юридическая битва Tornado Cash с OFAC

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Tornado Cash, утверждая, что платформа отмыла более 7 млрд долларов, включая около 455 млн долларов для группы «Лазарь» Северной Кореи. Это привело к тому, что ее основатели также были обвинены в отмывании денег и нарушении санкций. Coinbase и другие видные деятели криптоиндустрии подали в суд, оспаривая действия Министерства финансов.

В ноябре 2024 года Апелляционный суд США пятого округа постановил, что Министерство финансов не имеет законных полномочий вводить санкции против Tornado Cash, добавив, что смарт-контракты, используемые протоколом для сокрытия криптовалютных транзакций, не являются собственностью в соответствии с федеральным законодательством. Судья Дон Уиллетт заявил: «Мы с готовностью признаем реальные негативные последствия того, что определенная неконтролируемая технология выходит за рамки санкционных полномочий OFAC».

Однако санкции оставались в силе до 21 марта 2025 года, когда Министерство финансов объявило о снятии санкций с Tornado Cash и исключении его из списка специально назначенных национальных лиц (SDN).

Министр финансов Скотт Бессент признал меняющийся технологический и правовой ландшафт, заявив: «Цифровые активы представляют огромные возможности для инноваций и создания ценности для американского народа».