- 米国財務省は長引く法的闘争の後、トローナキャッシュに対する制裁を解除しました。
- 米国第五巡回控訴裁判所は、財務省にトローナキャッシュを制裁する権限はないと ruling しました。
- Coinbase 最高法務責任者は、財務省の提出書類に含まれる無効条項により、同社がトローナキャッシュを再制裁できる可能性があると明らかにしました。
2025年3月21日、財務省がトールネード・キャッシュに課されていた制裁を解除したと発表した後、コインベースの最高法務責任者であるポール・グリューアルは、スコット・ベッセンツ率いる部門が法的判決を回避しようとしていると非難しました。
この非難は、コインベースの最高法務責任者であるポール・グリューアルなど、仮想通貨コミュニティの主要な人物が主導する長引く法的闘争と持続的なロビー活動の最新のエピソードでした。
グレワルは X への投稿で、財務省が裁判所の法的判断を回避しようとしていると非難した。彼は、制裁解除の発表に法的先例と一致せず、将来の制裁を防止できない違法な moot clause（争う意味のない条項）が含まれていることを明らかにした。
米国財務省の、第五巡回控訴裁判所による明確な命令に対するトローナキャッシュへの対応は混沌としたものとなりました。今や地区裁判所が数ヶ月前に命じられたことを実行する時です。原告の第1項に関する部分判決の申立は認められなければならず、TC の… https://t.co/MfkR5eH1Wi
— ポール・グリューアル (@iampaulgrewal) 3月 24日、 2025
グリューアルは、財務省の自発的な撤回が自動的に法的挑戦を無効化するものではないと主張し、FBI v. Fikre事件における2024年の最高裁判決などの事例を引用しました。この判決では、FBIが原告をノーフライ・リストから削除しても、機関がいつでも以前の決定を再施行できることを裁判所が認識したため、法的手続きは阻止されませんでした。
コインベースCLO、米財務省が法的な駆け引きを試みていると非難
グリューアルは、財務省の法的駆け引きを「カオスの研究」と表現し、機関がまだ裁判所の命令に従っていないと主張しました。彼は次のように述べています。「地区裁判所が数ヶ月前に命じたことを実行する時です。原告の第1項に関する部分的な簡易判決の動議は許可され、TCの指定は違法と見なされ取り消されるべきです」
トールネード・キャッシュをめぐる法的闘争は、政府および規制当局の権限の限界をテストする、暗号通貨業界にとって定義的な事例となっています。財務省がトールネード・キャッシュをSDNリストから削除するという決定はマイルストーンとなる瞬間でしたが、グリューアルや他の活動家たちは、機関の行動が将来の制限への扉を開いたままにしていることに懸念を抱いています。
トールネード・キャッシュの共同創設者であるアレックス・ペルツェフは、マネーロンダリングの容疑でオランダで逮捕され、2025年2月に64ヶ月の刑務所服役後に自宅軟禁で釈放されました。
共同創設者のローマン・セメノフは行方不明のままです。一方、ローマン・ストームは2023年8月にワシントン州で逮捕され、それ以来司法省（DOJ）と法的闘争を続けています。彼は200万ドルの保釈金で釈放され、仮想通貨に関連する利害を持つ個人や組織から圧倒的な支持を受けています。
この逆転は歓迎すべきものですが、不十分です。 @alex_pertsev は、トールネード・キャッシュの構築における alleged な役割で、ヨーロッパで自宅軟禁下に置かれています。彼に対するすべての訴えを取り下げる時です。開発者は、コードを書くことに対して刑事責任を負うべきではありません…
— ペリアン・ボリング (@PerianneDC) 3月 21日、 2025
トールネード・キャッシュとOFACの法的闘争
2022年8月、財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、トールネード・キャッシュが北朝鮮のラザルス・グループに対する約4億5500万ドルを含む70億ドル以上のマネーロンダリングを行ったと主張し、制裁を科しました。これにより、創設者たちもマネーロンダリングおよび制裁違反で 起訴 されました。コインベースや他の著名な仮想通貨コミュニティの声は、財務省の行動に異議を唱える訴訟を起こしました。
2024年11月、米国連邦控訴裁判所第五巡回区は、財務省にトールネード・キャッシュを制裁する法的権限がないと判決を下し、プロトコルが暗号通貨取引を隠蔽するために使用したスマートコントラクトは連邦法の下で財産を構成しないと付け加えました。ドナルド・ウィレット判事は、述べて います。「私たちは、特定の制御不能な技術がOFACの制裁権限の範囲外にあることによる現実的な悪影響を容易に認識しています。」
しかし、制裁は2025年3月21日まで維持され、その日に財務省がトールネード・キャッシュへの制裁を解除し、特別指定国民（SDN）リストから削除すると発表しました。
スコット・ベッセンツ財務長官は、進化する技術的および法的状況に言及し、「デジタル資産は、アメリカ国民にとって革新と価値創造の巨大な機会をもたらします」と述べています。
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ハンナ・コリーモア
Hannahは、暗号通貨分野でほぼ10年にわたるブログ執筆およびイベントレポートの経験を持つライター兼編集者です。Cryptopolitanでは、ニュースページに寄稿し、DeFi、RWA（実世界資産）、暗号通貨規制、AI、フロンティアテック業界の最新の動向を報告・分析しています。アーケディア大学でビジネス経営の学位を取得しています。
