A Coinbase CLO pressiona para finalizar a remoção das sanções ao Tornado Cash após atualização da Rede de Distribuição de Segurança (SDN) do Departamento do Tesouro

Após o anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA, em 21 de março de 2025, de que havia suspendido as sanções anteriormente impostas ao Tornado Cash, Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, acusou o departamento liderado por Scott Bessent de tentar contornar a decisão judicial. 

A acusação surge no episódio mais recente de uma longa batalha judicial e de uma persistente defesa liderada por figuras importantes da comunidade cripto, como o Diretor Jurídico da Coinbase, Paul Grewal.

Grewal compartilhou uma publicação no X acusando o Departamento do Tesouro de tentar contornar a decisão judicial. Ele revelou que o anúncio da suspensão das sanções contém uma cláusula de perda de objeto ilegal, que não está em conformidade com a jurisprudência e não impede uma futura sanção.

A @USTreasuryao mandato inequívoco do Quinto Circuito sobre o Cash tem sido um exemplo de caos. É hora de o tribunal distrital cumprir o que foi ordenado meses atrás. O pedido dos autores para julgamento sumário parcial da Acusação 1 deve ser concedido, e o TC… https://t.co/MfkR5eH1Wi

— Paul Grewal (@iampaulgrewal) 24 de março de 2025

Grewal argumentou que a retirada voluntária do Tesouro não invalidamaticqualquer contestação legal, citando vários casos, como a decisão da Suprema Corte de 2024 no caso FBI v. Fikre, em que a remoção de um demandante da Lista de Proibição de Voo pelo FBI não impediu o processo judicial, já que o tribunal reconheceu que a agência poderia restabelecer sua decisão anterior a qualquer momento.

A Coinbase CLO acusa o Tesouro dos EUA de tentativa de manobra legal

Grewal descreveu as manobras legais do Tesouro como um "estudo de caos", argumentando que a agência ainda não cumpriu a ordem judicial. Ele afirmou: "É hora de o tribunal distrital fazer o que foi ordenado meses atrás. O pedido dos autores para julgamento sumário parcial no Artigo 1 deve ser concedido, e a designação de TC deve ser considerada ilegal e anulada."

A batalha judicial em torno do Tornado Cash tornou-se um caso defipara a indústria de criptomoedas, testando os limites da autoridade governamental e regulatória sobre tecnologias descentralizadas e de código aberto. Embora a decisão do Tesouro de remover o Tornado Cash da lista SDN tenha sido um marco, Grewal e outros defensores continuam preocupados com o fato de as ações da agência deixarem a porta aberta para futuras restrições.

Alex Pertsev, cofundador da Tornado cash, que havia sido preso anteriormente na Holanda sob acusações de lavagem de dinheiro, foi libertado em prisão domiciliar em fevereiro de 2025, após cumprir 64 meses de prisão.

O cofundador Roman Semenov continua foragido, enquanto Roman Storm foi preso em agosto de 2023 no estado de Washington e trava uma batalha judicial com o Departamento de Justiça (DOJ) desde então. Ele foi libertado sob fiança de US$ 2 milhões e recebeu apoio expressivo de personalidades e organizações ligadas ao mercado de criptomoedas.

Embora essa reversão seja bem-vinda, ela não é suficiente. @alex_pertsev permanece em prisão domiciliar na Europa por seu suposto papel na criação do Tornado Cash. É hora de todas as acusações contra ele serem retiradas. Os desenvolvedores não devem ser responsabilizados criminalmente por escreverem código que…

— Perianne Boring (@PerianneDC) 21 de março de 2025

A batalha legal da Tornado Cashcom o OFAC

Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Tornado Cash, alegando que a empresa lavou mais de US$ 7 bilhões, incluindo cerca de US$ 455 milhões para o Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Isso levou à acusação por lavagem de dinheiro e violações de sanções. A Coinbase e outras figuras proeminentes da comunidade cripto entraram com um processo contestando as ações do Departamento do Tesouro.

Em novembro de 2024, o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito dos EUA decidiu que o Departamento do Tesouro não tem autoridade legal para sancionar o Tornado Cashinteligentestracusados ​​pelo protocolo para mascarar transações em criptomoedas não constituem propriedade sob a lei federal. O juiz, Don Willett, afirmou que "Reconhecemos prontamente as desvantagens práticas de certas tecnologias incontroláveis ​​que estão fora da jurisdição do OFAC".

No entanto, as sanções permaneceram em vigor até 21 de março de 2025, quando o Departamento do Tesouro anunciou que estava suspendendo as sanções contra a Tornado Cash e removendo-a da lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN).

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reconheceu a evolução do cenário tecnológico e jurídico, afirmando: "Os ativos digitais representam enormes oportunidades de inovação e criação de valor para o povo americano"