CLO da Coinbase pressiona por finalização da remoção das sanções ao Tornado Cash após atualização da lista SDN do Departamento do Tesouro
- O Tesouro dos EUA levantou as sanções contra o Tornado Cash após uma longa batalha judicial.
- Tribunal de Apelações dos EUA para o Quinto Circuito decide que o Tesouro não tem poder para sancionar o Tornado Cash.
- Diretora Jurídica da Coinbase revela que cláusula processual no documento do Tesouro pode permitir que ele volte a sancionar o Tornado Cash.
Após o anúncio do Departamento do Tesouro dos EUA em 21 de março de 2025 de que havia levantado as sanções anteriormente impostas ao Tornado Cash, o Diretor Jurídico da Coinbase, Paul Grewal, acusou o departamento liderado por Scott Bessent de tentar contornar a decisão legal.
A acusação veio no episódio mais recente de uma longa batalha legal e advocacy persistente liderada por figuras-chave na comunidade de criptomoedas, como o Diretor Jurídico da Coinbase, Paul Grewal.
Grewal compartilhou uma postagem em X acusando o Departamento do Tesouro de tentar contornar a decisão legal do tribunal. Ele revelou que o anúncio do levantamento das sanções continha uma cláusula moot ilegal, que não está alinhada com o precedente legal e falha em impedir uma futura sanção.
A resposta do @USTreasury ao mandato inequívoco do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito sobre o Tornado Cash tem sido um estudo em caos. É hora do tribunal distrital fazer o que foi ordenado há meses. O pedido das partes autoras para sentença parcial sumária na Contagem 1 deve ser concedido, e a TC… https://t.co/MfkR5eH1Wi
— Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 24, 2025
Grewal argumentou que a retirada voluntária do Tesouro não invalida automaticamente qualquer desafio legal, citando vários casos, como a decisão da Suprema Corte de 2024 no caso FBI v. Fikre, onde a remoção do FBI de um autor da Lista de Não Voo não impediu o processo legal, pois o tribunal reconheceu que a agência poderia reinstalar sua decisão anterior a qualquer momento.
Diretor Jurídico da Coinbase acusa o Tesouro dos EUA de tentar manobra legal
Grewal descreveu a manobra legal do Tesouro como um “estudo em caos”, argumentando que a agência ainda não cumpriu a ordem do tribunal. Ele disse: “É hora do tribunal distrital fazer o que foi ordenado há meses. A moção dos autores para julgamento sumário parcial sobre a Contagem 1 deve ser concedida, e a designação do TC deve ser considerada ilegal e revogada”
A batalha legal sobre o Tornado Cash tornou-se um caso definidor para a indústria de criptomoedas, testando os limites da autoridade governamental e regulatória sobre tecnologia descentralizada e de código aberto. Embora a decisão do Tesouro de remover o Tornado Cash da lista de SDN tenha sido um momento marcante, Grewal e outros defensores continuam preocupados que as ações da agência deixem a porta aberta para futuras restrições.
Alex Pertsev, co-fundador do Tornado Cash, que anteriormente foi preso na Holanda por acusações de lavagem de dinheiro, foi libertado sob prisão domiciliar em fevereiro de 2025 após cumprir 64 meses de prisão.
O co-fundador Roman Semenov permanece foragido, enquanto Roman Storm foi preso em agosto de 2023 no estado de Washington e está em uma batalha legal com o Departamento de Justiça (DOJ) desde então. Ele está solto sob fiança de US$ 2 milhões e tem visto apoio esmagador de personalidades e organizações com interesses em criptomoedas.
Embora essa reversão seja bem-vinda, ela não vai longe o suficiente. @alex_pertsev permanece sob prisão domiciliar na Europa por sua suposta participação na construção do Tornado Cash. É hora de todos os cargos contra ele serem arquivados. Os desenvolvedores não devem ser responsabilizados criminalmente por escrever código que…
— Perianne Boring (@PerianneDC) March 21, 2025
A batalha legal do Tornado Cash com o OFAC
Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro sancionou o Tornado Cash, alegando que ele lavou mais de US$ 7 bilhões, incluindo cerca de US$ 455 milhões para o Grupo Lazarus da Coreia do Norte. Isso levou os fundadores também a serem acusados de lavagem de dinheiro e violações de sanções. A Coinbase e outras vozes proeminentes na comunidade de criptomoedas lançaram uma ação judicial contestando as ações do Tesouro.
Em novembro de 2024, o Tribunal de Apelações dos EUA para o Quinto Circuito decidiu que o Tesouro não tem autoridade legal para sancionar o Tornado Cash, acrescentando que os contratos inteligentes usados pelo protocolo para mascarar transações de criptomoedas não constituem propriedade sob a lei federal. O juiz, Don Willett declarou que “Reconhecemos prontamente os efeitos negativos no mundo real de certa tecnologia incontrolável caindo fora da autoridade de sanção do OFAC.”
No entanto, as sanções permaneceram até 21 de março de 2025, quando o Tesouro anunciou que estava levantando as sanções ao Tornado Cash e removendo-o da lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN).
O Secretário do Tesouro Scott Bessent reconheceu o cenário tecnológico e legal em evolução, afirmando: “Os ativos digitais apresentam enormes oportunidades de inovação e criação de valor para o povo americano.”
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
