Celsius affronta battaglia legale per presunta frode nella struttura aziendale

Il creditore crypto Celsius sta affrontando accuse di scarsa tenuta della documentazione nella sua struttura aziendale e una battaglia legale tra i suoi clienti e gli investitori di Serie B. L'azienda ha cercato di fondere le sue entità nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma i documenti presentati in tribunale sostengono che la distinzione tra le due fosse una "farsa".

Nel 2021, l'azienda ha costituito una Società a Responsabilità Limitata nel Delaware e ha tentato di trasferire attività attraverso una serie di transazioni finanziarie. Tuttavia, questo ha portato a "caos interaziendale" e "registrazioni interne gravemente carenti", rendendo difficile sciogliere gli affari di ciascuna entità.

Mentre i clienti regolari sono stati ingannati dalla gestione e non hanno compreso le implicazioni di questo trasferimento, gli investitori più sofisticati di Serie B erano pienamente consapevoli della scarsa tenuta della documentazione. La presentazione ha sostenuto che le due entità dovrebbero essere trattate come una sola per scopi di fallimento, una rivendicazione supportata da presentazioni parallele da parte di un comitato di creditori di Celsius, che hanno sostenuto che la riorganizzazione era una "farsa" e una "facciata". Hanno sostenuto che i miliardi di dollari trasferiti tra le due entità erano fraudolenti, implicando che dovrebbero essere ignorati dal tribunale di New York che sta cercando di ripristinare i fondi ai creditori.

Accuse contro Celsius 

Questa situazione non è unica per Celsius, poiché FTX ha affrontato accuse simili. Gli avvocati hanno descritto lo scambio crypto in fallimento come un "villaggio di Potemkin digitale" la cui interfaccia fronte elegante nascondeva una realtà disordinata e mal governata. In un parere del 9 marzo, il giudice Martin Glenn ha stabilito che i clienti avevano solo pretese contro l'entità LLC del Delaware, aumentando le possibilità che i detentori di azioni preferenziali di Serie B potessero recuperare parte del loro investimento, che verrebbe normalmente degradato ai sensi della legge sul fallimento.

Le accuse contro Celsius evidenziano l'importanza di una corretta tenuta della documentazione e della trasparenza nelle strutture aziendali. Una scarsa governance può portare a confusione, caos e dispute legali che danneggiano investitori, clienti e creditori. La natura complessa e opaca dell'industria delle criptovalute esacerba solo questi problemi, rendendo essenziale per le aziende dare priorità a buone pratiche di governance. Man mano che il mercato delle criptovalute continua a crescere ed evolversi, sia i regolatori che gli investitori devono esigere maggiore trasparenza e responsabilità da parte dei giocatori del settore.