Lo schema Ponzi brasiliano è finito sotto i riflettori nel maggio 2019 quando la polizia ha arrestato dieci persone sospettate di gestire uno criptovaluta schema a piramide valutato 850 milioni di reali ($210 milioni).
Simile a questo schema Ponzi brasiliano, Genbit è stata coinvolta in alcune gravi accuse di brokeraggio. In precedenza, si diceva che Genbit esistesse come Zero10, dopodiché si è chiusa e ha rilanciato con il nuovo nome. L'azienda avrebbe dichiarato di pagare rendimenti del 15% mensili, sembrando uno schema Ponzi. Tuttavia, affermava di investire in Bitcoin.
Genbit ha promesso ai clienti che potevano investire circa 6.000 $ e ottenere un rendimento superiore al 150% di quell'importo nello stesso anno in cui ha iniziato ad avere problemi poco dopo. Ha affermato che tutti i Bitcoin sono scomparsi.
Le affermazioni e le operazioni dell'azienda hanno sollevato ulteriori indagini sulla sua attività, poiché ora paga gli investitori in TreepToken o TRK. Si dice che il token nativo TRK possa essere venduto; tuttavia, come ciò possa avvenire rimane poco chiaro.
Accuse principali contro Genbit
L'azienda avrebbe truffato una famiglia per circa 91.000 $ dopo aver promesso rendimenti del 15% su qualsiasi importo investito. La famiglia ha speso 131.000 $ e ha ottenuto rendimenti di 40.000 $, dopodiché non ha ricevuto nulla per sei mesi.
L'ufficio del procuratore statale ha anche presentato un'azione civile pubblica chiedendo di bloccare 1 miliardo di dollari dell'azienda e dei suoi partner.
Attualmente, Genbit ha 330 casi in tribunale a San Paolo in un solo mese, con una causa intentata contro l'azienda aumentata solo a gennaio. Tuttavia, gli investitori sono stati avvertiti di diffidare dei broker che promettono investimenti fissi.
Schema Ponzi brasiliano, BitConnet operazioni simili
L'operazione di Genbit paragonata a BitConnect non ha uno scambio TPK sul suo backend, poiché non ci sono registri di quanto le persone hanno investito in Genbit o quanto hanno perso nel loro investimento.
I proprietari di Genbit non hanno nemmeno mostrato segni di voler permettere il recupero dei Bitcoin, che sono scomparsi.
BitConnect, un popolare schema Ponzi il cui modello, al lancio, sembrava destinato a essere di breve durata, si è trasformato in una truffa. La truffa è continuata per diversi mesi mentre le persone perdevano denaro investendo nello schema Ponzi.
Tuttavia, una parte maggiore dei fondi rubati non è stata recuperata nonostante diverse cause legali contro l'azienda e i suoi promotori.
Immagine in evidenza di Pixabay
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin ama scrivere di notizie sul crypto oltre ad essere un appassionato di criptovalute. Ha una predisposizione nell'analizzare questioni e aggiornare le persone su ciò che accade nel mondo. Crede che blockchain e criptovaluta siano i sistemi più utili di fiducia reciproca mai ideati.
