Schema Ponzi brasiliano: Genbit sommerso da 330 casi di frode

Lo schema Ponzi brasiliano è balzato agli onori della cronaca nel maggio 2019, quando la polizia ha arrestato dieci persone sospettate di gestire un sistema piramidale di criptovalute del valore di 850 milioni di real (210 milioni di dollari). 

Analogamente a questo schema Ponzi brasiliano, Genbit è stata coinvolta in gravi accuse di frode finanziaria. In precedenza, Genbit si chiamava Zero10, per poi chiudere i battenti e riaprire con un nuovo nome. L'azienda avrebbe dichiarato di pagare rendimenti mensili del 15%, apparendo come uno schema Ponzi. Tuttavia, affermava di investire in Bitcoin.

Genbit promise ai clienti la possibilità di investire circa 6.000 dollari e ottenere un ritorno di oltre il 150% di tale importo nello stesso anno, ma poco dopo iniziò ad avere problemi. Affermò inoltre che tutti Bitcoin erano scomparsi.

Le affermazioni e le operazioni della società hanno sollevato ulteriori interrogativi sul suo operato, dato che ora paga gli investitori in TreepToken o TRK. Secondo alcune indiscrezioni, il token nativo TRK potrebbe essere venduto; tuttavia, le modalità con cui ciò potrebbe avvenire rimangono poco chiare.

Accuse principali di Genbit

La società avrebbe truffato una famiglia per circa 91.000 dollari, promettendo un rendimento del 15% su qualsiasi investimento. La famiglia ha investito 131.000 dollari, ottenendo un ritorno di 40.000 dollari, dopodiché non ha ricevuto nulla per sei mesi.

La procura di Stato ha inoltre avviato un'azione civile pubblica chiedendo il blocco di 1 miliardo di dollari appartenenti alla società e ai suoi partner.

Attualmente, Genbit ha 330 cause pendenti presso il tribunale di San Paolo in un solo mese, con un'ulteriore ondata di denunce presentate contro la società solo a gennaio. Tuttavia, gli investitori sono stati avvertiti di diffidare dei broker che promettono investimenti a tasso fisso.

Schema Ponzi brasiliano, operazioni simili a BitConnet

Il funzionamento di Genbit, paragonato a quello di BitConnect, non prevede un sistema di scambio TPK (Total Payment Key) nel suo back-end, poiché non esiste alcuna registrazione di quanto le persone abbiano investito in Genbit o di quanto abbiano perso nei loro investimenti.

I proprietari di Genbit non hanno mostrato alcun segno di voler consentire il recupero dei Bitcoin, che sono scomparsi.

BitConnect, un noto schema Ponzi il cui modello, al momento del lancio, lasciava intendere che avrebbe avuto vita breve, ha poi preso una piega diversa, truffando le persone. La truffa è andata avanti per diversi mesi, durante i quali molte persone hanno perso denaro investendo nello schema Ponzi.

Tuttavia, una parte consistente dei fondi rubati non è stata recuperata nonostante le numerose cause legali intentate contro la società e i suoi promotori.

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