برزت مخطط بونزي البرازيلي في الضوء في مايو 2019 عندما اعتقلت الشرطة عشرة أشخاص يشتبه في أنهم يديرون لتبادل العملات مخطط هرمي تقدر قيمتها بـ 850 مليون ريال ($210 مليون).
على غرار مخطط بونزي البرازيلي هذا، تم توريط Genbit في بعض اتهامات وسيطة خطيرة. قبل ذلك، كان يُقال إن Genbit كانت موجودة تحت اسم Zero10، ثم تم إغلاقها وإعادة إطلاقها باسمها الجديد. زعمت الشركة أنها تدفع عوائد شهرية بنسبة 15%، مما يبدو وكأنه مخطط بونزي. ومع ذلك، زعمت أنها تستثمر في البيتكوين.
وعدت Genbit العملاء بإمكانهم تحقيق استثمار يبلغ حوالي 6,000 دولار والحصول على عائد يتجاوز 150% من هذا المبلغ في نفس العام، عندما بدأت تواجه مشاكل بعد فترة وجيزة. زعمت أن كل البيتكوين قد اختفى.
أثارت ادعاءات الشركة وعملياتها مزيدًا من الاستفسار حول عملياتها، حيث تدفع الآن للمستثمرين في عملة TreepToken أو TRK. يُقال إنه يمكن بيع العملة الأصلية TRK؛ ومع ذلك، يظل من غير الواضح كيف يمكن أن يحدث ذلك.
الاتهامات الرئيسية ضد Genbit
تزعم الشركة أنها احتالت على عائلة بمبلغ يقارب 91,000 دولار بعد وعد بعوائد بنسبة 15% على أي مبلغ استثمروه. أنفقت العائلة 131,000 دولار وحصلت على عوائد بقيمة 40,000 دولار، وبعد ذلك لم تتلقَ شيئًا لمدة ستة أشهر.
قدمت مكتب المدعي العام أيضًا دعوى مدنية عامة تطلب حظر 1 مليار دولار من أموال الشركة وشركائها.
حاليًا، تمتلك Genbit 330 قضية في محكمة ساو باولو في شهر واحد فقط، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة ارتفعت فقط في يناير. ومع ذلك، تم تحذير المستثمرين من الحذر من الوسطاء الذين يعدون بعوائد استثمارية ثابتة.
مخطط بونزي البرازيلي، عمليات مماثلة لـ BitConnet
مقارنة عمليات Genbit بـ BitConnect لا تتضمن تبادل TPK في خلفيتها، حيث لا يوجد سجل لكيفية مقدار ما استثمره الناس في Genbit أو مقدار ما خسروه في استثماراتهم.
لم يُظهر مالكو Genbit أي علامة على السماح باسترداد البيتكوين الذي اختفى.
كانت BitConnect، وهي مخطط بونزي شهير، نموذجها عند إطلاقه يشير إلى أنه سيكون قصير الأجل، ثم تحولت إلى احتيال على الناس. استمر الاحتيال لعدة أشهر بينما خسر الناس أموالهم في الاستثمار في مخطط بونزي.
ومع ذلك، لم يتم استرداد جزء كبير من الأموال المسروقة على الرغم من عدة دعاوى قضائية ضد الشركة ومروجيها.
الصورة المميزة بواسطة Pixabay
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
