أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
برزت عملية بونزي البرازيلية إلى دائرة الضوء في مايو 2019 عندما ألقت الشرطة القبض على عشرة أشخاص للاشتباه في قيامهم بتشغيل مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة 850 مليون ريال (210 مليون دولار).
على غرار مخطط بونزي البرازيلي، تورطت شركة جينبيت في اتهامات خطيرة تتعلق بالوساطة المالية. كانت جينبيت تُعرف سابقًا باسم زيرو 10، ثم أُغلقت وأُعيد إطلاقها باسمها الجديد. زعمت الشركة أنها تدفع عوائد شهرية بنسبة 15%، ما يُشير إلى أنها مخطط بونزي. ومع ذلك، ادعت أنها تستثمر في Bitcoin.
وعدت شركة جينبيت عملاءها بإمكانية استثمار حوالي 6000 دولار أمريكي والحصول على عائد يزيد عن 150% من هذا المبلغ في نفس العام، لكنها بدأت تواجه مشاكل بعد فترة وجيزة. وادّعت الشركة أن جميع عملات Bitcoin قد اختفت.
أثارت مزاعم الشركة وعملياتها مزيدًا من التساؤلات حولها، لا سيما أنها تدفع الآن للمستثمرين بعملة TreepToken أو TRK. وتشير التقارير إلى إمكانية بيع عملة TRK الرقمية الأصلية، إلا أن كيفية حدوث ذلك لا تزال غير واضحة.
الادعاءات الأولية لشركة جينبيت
زعمت التقارير أن الشركة احتالت على عائلة بمبلغ يقارب 91 ألف دولار بعد أن وعدتهم بعائدات بنسبة 15% على استثماراتهم. أنفقت العائلة 131 ألف دولار وحصلت على عائد قدره 40 ألف دولار، ثم لم تتلق أي شيء لمدة ستة أشهر.
كما رفع مكتب المدعي العام دعوى مدنية عامة يطلب فيها منع استثمار مليار دولار من الشركة وشركائها.
تواجه شركة جينبيت حاليًا 330 قضية في محكمة ساو باولو خلال شهر واحد فقط، مع رفع دعوى قضائية ضدها في يناير الماضي. ومع ذلك، تم تحذير المستثمرين من التعامل مع الوسطاء الذين يعدون باستثمارات ثابتة.
مخطط بونزي برازيلي، وعمليات مماثلة لـ BitConnet
لا تحتوي عملية Genbit، المشابهة لـ BitConnect، على بورصة TPK في نظامها الخلفي، حيث لا يوجد سجل لمقدار ما استثمره الأشخاص في Genbit أو مقدار ما خسروه في استثماراتهم.
كما لم يُظهر مالكو Genbit أي علامة على السماح باستعادة Bitcoinالتي اختفت.
انقلبت شركة BitConnect، وهي شركة احتيال هرمي شهيرة، والتي أظهر نموذجها عند إطلاقها أنها لن تدوم طويلاً، إلى عملية نصب واحتيال. واستمرت عملية الاحتيال لعدة أشهر حيث خسر الناس أموالهم المستثمرة في هذه الشركة.
ومع ذلك، لم يتم استرداد جزء كبير من الأموال المسروقة على الرغم من العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة ومروجيها.
الصورة الرئيسية من موقع Pixabay
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
محيمن أولوبوروكو
يُحب محيمن الكتابة عن أخبار العملات الرقمية، فضلاً عن كونه من المتحمسين لها. لديه موهبة في تحليل القضايا وإطلاع الناس على آخر المستجدات العالمية. وهو يؤمن بأن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية هما أنجع أنظمة الثقة المتبادلة على الإطلاق.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)