Arnaque de type Ponzi brésilienne : Genbit s'effondre avec 330 cas de fraude

Le schéma de Ponzi brésilien a attiré l'attention en mai 2019 lorsque la police a arrêté dix personnes soupçonnées d'exploiter un cryptomonnaie schéma pyramidal vaut 850 millions de réals ($210 millions).

Similaire à ce schéma de Ponzi brésilien, Genbit a été impliqué dans certaines allégations sérieuses de courtage. Auparavant, Genbit était dit exister sous le nom de Zero10, après quoi il a fermé et a relancé avec son nouveau nom. L'entreprise aurait prétendu verser des rendements mensuels de 15 %, ce qui ressemble à un schéma de Ponzi. Cependant, elle prétendait investir dans Bitcoin.

Genbit a promis aux clients qu'ils pourraient investir environ 6 000 $ et obtenir un rendement de plus de 150 % de ce montant la même année, alors qu'il a commencé à rencontrer des problèmes peu de temps après. Il a prétendu que tout le Bitcoin avait disparu.

Les affirmations et les opérations de l'entreprise ont suscité une enquête supplémentaire sur son fonctionnement, car elle paie désormais aux investisseurs en TreepToken ou TRK. On rapporte que le jeton natif TRK pourrait être vendu ; cependant, la manière dont cela pourrait se produire reste floue.

Allégations principales de Genbit

L'entreprise aurait escroqué une famille d'environ 91 000 $ après avoir promis des rendements de 15 % sur tout ce qu'ils investissaient. La famille a dépensé 131 000 $ et a obtenu des rendements de 40 000 $, après quoi elle n'a rien reçu pendant six mois.

Le bureau du procureur d'État a également déposé une action civile publique demandant de bloquer 1 milliard de dollars de l'entreprise et de ses partenaires.

Actuellement, Genbit a 330 affaires devant le tribunal de São Paulo en un seul mois, avec un procès intenté contre l'entreprise qui n'a fait qu'augmenter en janvier. Cependant, les investisseurs ont été mis en garde contre les courtiers qui promettent des investissements fixes.

Schéma de Ponzi brésilien, BitConnet opérations similaires

L'opération Genbit comparée à BitConnect n'a pas d'échange TPK en arrière-plan car il n'y a aucun enregistrement de la quantité d'argent investie dans Genbit ou de la quantité perdue dans leur investissement.

Les propriétaires de Genbit n'ont également montré aucun signe de permettre la récupération du Bitcoin, qui a disparu.

BitConnect, un schéma de Ponzi populaire dont le modèle, au lancement, montrait qu'il serait de courte durée, a tourné à l'arnaque. L'arnaque a continué pendant plusieurs mois alors que les gens perdaient de l'argent en investissant dans le schéma de Ponzi.

Cependant, une plus grande partie des fonds volés n'a pas été récupérée malgré plusieurs poursuites judiciaires contre l'entreprise et ses promoteurs.

Image à la une par Pixabay