Escroquerie de type Ponzi au Brésil : Genbit croule sous 330 cas de fraude

L’escroquerie de type Ponzi brésilienne a fait la une des journaux en mai 2019 lorsque la police a arrêté dix personnes soupçonnées d’avoir mis en place un système pyramidal de cryptomonnaie d’une valeur de 850 millions de réaux (210 millions de dollars). 

À l'instar de cette escroquerie de type Ponzi brésilienne, Genbit est impliquée dans de graves allégations de fraude au courtage. Auparavant connue sous le nom de Zero10, la société aurait cessé ses activités avant de renaître sous son nouveau nom. Elle prétendait verser des rendements mensuels de 15 %, ce qui s'apparente à une escroquerie de type Ponzi. Cependant, elle affirmait investir dans Bitcoin.

Genbit promettait à ses clients un rendement de plus de 150 % sur un investissement d'environ 6 000 $ la même année, avant de rencontrer des difficultés peu après. L'entreprise affirmait que tous les Bitcoin avaient disparu.

Les déclarations et les activités de l'entreprise ont suscité de nouvelles interrogations quant à son fonctionnement, car elle rémunère désormais ses investisseurs en TreepToken (TRK). Selon certaines sources, le jeton natif TRK pourrait être vendu ; toutefois, les modalités de cette vente restent floues.

Principales allégations concernant Genbit

L'entreprise aurait escroqué une famille d'environ 91 000 $ en lui promettant un rendement de 15 % sur tout investissement. La famille a investi 131 000 $ et perçu 40 000 $ de rendement, après quoi elle n'a rien reçu pendant six mois.

Le parquet a également intenté une action civile publique demandant le blocage d'un milliard de dollars appartenant à la société et à ses partenaires.

Genbit compte actuellement 330 affaires devant les tribunaux de São Paulo, un nombre record depuis janvier, suite à une plainte déposée contre l'entreprise. Les investisseurs sont toutefois mis en garde contre les courtiers qui promettent des placements à taux fixe.

Système de Ponzi brésilien, opérations similaires à BitConnect

L'opération Genbit, comparable à BitConnect, ne dispose pas d'une plateforme d'échange TPK en interne, car il n'existe aucun enregistrement des montants investis ou perdus par les utilisateurs de Genbit.

Les propriétaires de Genbit n'ont par ailleurs montré aucun signe d'intention d'autoriser la récupération des Bitcoin, qui ont disparu.

BitConnect, une arnaque pyramidale populaire dont le modèle, lors de son lancement, laissait présager une existence éphémère, a finalement tourné au fiasco. L'escroquerie s'est poursuivie pendant plusieurs mois, les victimes perdant leur argent.

Cependant, une part importante des fonds volés n'a pas été récupérée malgré plusieurs poursuites judiciaires intentées contre la société et ses promoteurs.

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