브라질 폰지 사기 사건: 젠비트, 330건의 사기 소송에 휘말려

브라질의 한 폰지 사기 사건은 2019년 5월 경찰이 8억 5천만 헤알(2억 1천만 달러) 상당의 암호화폐 피라미드 사기를 운영한 혐의로 10명을 체포하면서 주목을 받았습니다  

에 휩싸였습니다 심각한 사기 의혹. 젠빗은 이전에는 제로10(Zero10)이라는 이름으로 운영되다가 폐업 후 새로운 이름으로 재출범한 것으로 알려져 있습니다. 이 회사는 매달 15%의 수익률을 보장한다고 주장하며 폰지 사기 수법을 사용한 것으로 전해집니다. 특히 Bitcoin.

젠비트는 고객들에게 약 6,000달러를 투자하면 같은 해에 150% 이상의 수익을 올릴 수 있다고 약속했지만, 얼마 지나지 않아 문제가 발생하기 시작했습니다. 젠비트는 모든 Bitcoin 사라졌다고 주장했습니다.

해당 회사의 주장과 운영 방식은 투자자들에게 트리프토큰(TRK)으로 수익을 지급하는 방식으로 인해 더욱 의혹을 불러일으켰습니다. 보도에 따르면 TRK 네이티브 토큰이 매각될 가능성이 있지만, 구체적인 방법은 아직 불분명합니다.

젠비트 주요 혐의

해당 회사는 투자금에 대해 15%의 수익률을 약속하며 한 가족에게 약 9만 1천 달러를 사취한 혐의를 받고 있습니다. 가족은 13만 1천 달러를 투자하여 4만 달러의 수익만 받았고, 이후 6개월 동안 아무런 수익도 얻지 못했습니다.

주 검찰청은 또한 해당 회사와 그 파트너사들의 10억 달러 규모의 자금 유출을 막기 위해 공익 소송을 제기했습니다.

현재 젠비트는 상파울루 법원에 한 달 만에 330건의 소송이 제기되었으며, 특히 1월 한 달 동안 소송 건수가 급증했습니다. 한편, 투자자들은 고정 수익을 약속하는 브로커들을 조심해야 한다는 경고를 받고 있습니다.

브라질의 폰지 사기, BitConnet과 유사한 수법

Genbit은 BitConnect와 유사한 방식으로 운영되지만, 백엔드에 TPK 거래소가 없기 때문에 사람들이 Genbit에 얼마나 투자했는지, 투자 손실을 얼마나 봤는지에 대한 기록이 없습니다.

젠비트 소유주들은 사라진 Bitcoin되찾을 수 있도록 허용할 기미를 전혀 보이지 않고 있습니다.

비트커넥트는 출시 당시에는 단기적인 사기 모델로 예상되었지만, 이후 수개월 동안 사람들을 속이는 사기 행각을 벌였습니다. 이 사기는 투자자들이 돈을 잃는 동안 수개월 동안 계속되었습니다.

하지만 회사와 그 경영진을 상대로 여러 건의 소송이 제기되었음에도 불구하고 도난당한 자금의 상당 부분은 아직 회수되지 못했습니다.

대표 이미지: 픽사