Esquema Ponzi brasileiro: Genbit é desmantelada com 330 casos de fraude

Um esquema Ponzi brasileiro ganhou destaque em maio de 2019, quando a polícia prendeu dez pessoas suspeitas de operar um esquema de pirâmide com criptomoedas avaliado em 850 milhões de reais (US$ 210 milhões). 

Semelhante a esse esquema Ponzi brasileiro, a Genbit também foi envolvida em sérias acusações de fraude no mercado financeiro. Anteriormente, a Genbit era conhecida como Zero10, mas encerrou suas atividades e relançou com um novo nome. A empresa alegava pagar rendimentos de 15% ao mês, o que aparentava ser um esquema Ponzi. No entanto, afirmava investir em Bitcoin.

A Genbit prometeu aos clientes que poderiam investir cerca de US$ 6.000 e obter um retorno de mais de 150% desse valor no mesmo ano, mas logo depois começou a enfrentar problemas. A empresa alegou que todos os Bitcoin desapareceram.

As alegações e operações da empresa suscitaram novas dúvidas sobre seu funcionamento, visto que agora ela paga investidores em TreepToken ou TRK. Há relatos de que o token nativo TRK poderia ser vendido; no entanto, ainda não está claro como isso ocorreria.

alegações primárias da Genbit

A empresa é acusada de ter lesado uma família em cerca de US$ 91.000, prometendo retornos de 15% sobre qualquer investimento. A família investiu US$ 131.000 e obteve um retorno de US$ 40.000, após o qual não recebeu mais nada durante seis meses.

O Ministério Público também entrou com uma ação civil pública solicitando o bloqueio de US$ 1 bilhão da empresa e de seus parceiros.

Atualmente, a Genbit possui 330 processos judiciais em São Paulo em apenas um mês, sendo que uma ação movida contra a empresa surgiu somente em janeiro. No entanto, os investidores foram alertados para que desconfiem de corretoras que prometem investimentos com retorno fixo.

Esquema Ponzi brasileiro, operações similares ao BitConnet

A operação da Genbit, comparada à da BitConnect, não possui uma exchange TPK em seu sistema interno, pois não há registro de quanto as pessoas investiram na Genbit ou quanto perderam em seus investimentos.

Os proprietários da Genbit também não deram nenhum sinal de que permitirão a recuperação dos Bitcoin, que desapareceram.

A BitConnect, um popular esquema Ponzi cujo modelo, quando lançado, indicava que teria vida curta, acabou aplicando golpes em pessoas. O golpe continuou por vários meses, com vítimas perdendo dinheiro ao investir no esquema.

No entanto, uma parte maior dos fundos roubados não foi recuperada, apesar de vários processos judiciais contra a empresa e seus promotores.

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