Esquema Ponzi brasileiro: Genbit inundada com 330 casos de fraude

O esquema Ponzi brasileiro chamou a atenção em maio de 2019 quando a polícia prendeu dez pessoas suspeitas de operar um criptomoeda esquema piramidal valendo 850 milhões de reais ($210 milhões).

Semelhante a este esquema Ponzi brasileiro, a Genbit foi envolvida em algumas sérias alegações de corretagem. Antes disso, dizia-se que a Genbit existia como Zero10, após o que se fechou e relançou com seu novo nome. A empresa alegou pagar retornos mensais de 15%, parecendo ser um esquema Ponzi. No entanto, alegou investir em Bitcoin.

A Genbit prometeu aos clientes que poderiam fazer um investimento de cerca de US$ 6.000 e obter um retorno de mais de 150% desse valor no mesmo ano, enquanto começava a ter problemas não muito tempo depois. Ela alegou que todo o Bitcoin desapareceu.

As alegações e operações da empresa levantaram mais investigações sobre sua operação, pois agora paga aos investidores em TreepToken ou TRK. Relatadamente, o token nativo TRK poderia ser vendido; no entanto, como isso poderia acontecer permanece unclear.

Alegações principais da Genbit

A empresa alegadamente defraudou uma família de cerca de US$ 91.000 após prometer retornos de 15% sobre qualquer coisa que investissem. A família gastou US$ 131.000 e recebeu retornos de US$ 40.000, após o que não recebeu nada por seis meses.

O escritório do promotor público também apresentou uma ação civil pública solicitando o bloqueio de US$ 1 bi da empresa e de seus parceiros.

Atualmente, a Genbit tem 330 casos no tribunal de São Paulo em apenas um mês, com uma ação judicial contra a empresa aumentada apenas em janeiro. No entanto, os investidores foram alertados para desconfiar de corretores que prometem investimentos fixos.

Esquema Ponzi brasileiro, BitConnet operações semelhantes

A operação da Genbit, comparada à BitConnect, não tem uma troca TPK em seu back-end, pois não há registro de quanto as pessoas investiram na Genbit ou quanto perderam em seus investimentos.

Os proprietários da Genbit também não mostraram sinais de permitir a recuperação do Bitcoin, que desapareceu.

A BitConnect, um esquema Ponzi popular cujo modelo, quando lançado, mostrava que seria de curta duração, virou uma fraude. A fraude continuou por vários meses enquanto as pessoas perdiam dinheiro investindo no esquema Ponzi.

No entanto, uma parte maior dos fundos roubados não foi recuperada, apesar de vários processos judiciais contra a empresa e seus promotores.

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