Esquema Ponzi brasileño: Genbit fue desmantelado con 330 casos de fraude

El esquema Ponzi brasileño saltó a la fama en mayo de 2019 cuando la policía arrestó a diez personas sospechosas de operar un esquema piramidal de criptomonedas por valor de 850 millones de reales (210 millones de dólares). 

Al igual que este esquema Ponzi brasileño, Genbit se ha visto envuelta en una seria acusación de intermediación. Anteriormente, se decía que Genbit existía como Zero10, tras lo cual cerró y se relanzó con su nuevo nombre. Según se informa, la empresa afirmaba pagar una rentabilidad mensual del 15 %, lo que parece ser un esquema Ponzi. Sin embargo, afirmaba invertir en Bitcoin.

Genbit prometió a sus clientes que podrían invertir alrededor de $6,000 y obtener una rentabilidad superior al 150% ese mismo año, pero poco después empezó a tener problemas. Afirmó que Bitcoin desapareció por completo.

Las afirmaciones y operaciones de la compañía han generado más investigaciones sobre su funcionamiento, ya que ahora paga a los inversores en TreepToken o TRK. Según informes, el token nativo TRK podría venderse; sin embargo, aún no está claro cómo podría suceder.

Acusaciones primarias de Genbit

La empresa presuntamente defraudó a una familia por aproximadamente $91,000 tras prometerle un rendimiento del 15% sobre cualquier inversión. La familia gastó $131,000 y obtuvo $40,000 de rendimiento, tras lo cual no recibió nada durante seis meses.

La Fiscalía del Estado también ha presentado una acción civil pública solicitando el bloqueo de 1.000 millones de dólares de la empresa y sus socios.

Actualmente, Genbit tiene 330 casos en el tribunal de São Paulo en tan solo un mes, y una demanda interpuesta contra la compañía se incrementó apenas en enero. Sin embargo, se ha advertido a los inversores que desconfíen de los corredores que prometen inversiones a plazo fijo.

Esquema Ponzi brasileño, operaciones similares a BitConnet

La operación Genbit similar a BitConnect no tiene un intercambio TPK en su back-end ya que no hay registro de cuánto han invertido las personas en Genbit o cuánto han perdido en su inversión.

Los propietarios de Genbit tampoco han mostrado señales de permitir la recuperación del Bitcoin, que ha desaparecido.

BitConnect, un popular esquema Ponzi cuyo modelo, al lanzarse, demostró ser efímero, se convirtió en una estafa. La estafa continuó durante varios meses, ya que la gente perdió dinero invirtiendo en él.

Sin embargo, una parte mayor del fondo robado no se ha recuperado a pesar de varias demandas contra la empresa y sus promotores.

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