Un recente rapporto pubblicato dalla società di tracciamento e analisi crittografica Whale Alert mostra che i truffatori Bitcoin hanno incassato 24 milioni di dollari nel primo trimestre di quest'anno, implicando che nessuna quantità di crisi o rallentamenti può dissuaderli dall'ingannare le persone.
Dall'uso del trucco più vecchio del libro alla ricerca dei modi più innovativi per spingere le persone a versare grandi somme di denaro con la speranza di ottenere rendimenti che potrebbero essere inimmaginabili con altre opzioni di investimento basate su valute fiat, le truffe criptovalute hanno la loro strada nonostante la crescente consapevolezza.
Il rapporto Whale Alert mostra che i truffatori Bitcoin chiaramente non hanno intenzione di rallentare anche quando il mondo sta faticando a far fronte alle devastanti conseguenze di una pandemia in corso.
I truffatori Bitcoin sfruttano al massimo la 2020crisi⟦/N1⟧
Si afferma che gli cybercriminali hanno sottratto almeno 38 milioni di dollari attraverso transazioni Bitcoin negli ultimi quattro anni, e questo non include nemmeno i milioni di dollari di perdita per schemi Ponzi. Si stima che questo reddito ottenuto illecitamente supererà i 50 milioni di dollari entro la fine di quest'anno.
Secondo il analisi dei dati crittografici società, i truffatori Bitcoin hanno la loro strada ingannando le persone con schemi pubblicitari più credibili, coinvolgenti e realistici. Sono in grado di connettersi con il pubblico mascherandosi da schema promozionale o azienda sostenuta e convalidata da figure famose come Elon Musk. Un indirizzo Bitcoin e una compelling YouTube advertising sono sufficienti per far credere agli investitori innocenti.
In effetti, con solo marketing YouTube e un annuncio di una pagina del loro schema o azienda, alcune delle truffe più di successo sono state in grado di appropriarsi indebitamente di fino a 130.000 dollari al giorno. Un'altra truffa criptovaluta, in esecuzione su tattiche promozionali simili, è stata in grado di rubare alle vittime 1,5 milioni di dollari negli ultimi sei mesi e sta ancora andando forte promuovendo un falso scambio cripto con un sito web mal scritto.
I truffatori sono un passo avanti nel gioco
Con l'avvento di tecnologie più recenti, la crescita dei mercati delle truffe sembra accompagnarsi a un aumento di professionalità e rigore. Ciò che è iniziato come una tattica di bombardamento degli utenti con dozzine di email e prompt di malware si è ora evoluto in una metodologia molto sofisticata, come i deepfake, per imprese quasi reali con assistenza clienti 24×7.
Queste tattiche migliorate e altamente sofisticate suggeriscono la partecipazione di truffatori Bitcoin più professionali, che hanno una conoscenza approfondita del loro pubblico target e di come sfruttare i loro sentimenti di mercato sensibili. Inoltre, con il COVID-19 che rallenta le economie, gli investitori vogliono credere che i loro investimenti otterranno risultati migliori.
E sebbene Whale Alert riconosca i limiti di questo rapporto citandolo come "incompleto", non si può fare a meno di chiedersi come questi truffatori possano andare impuniti praticamente senza danni? Il rapporto afferma che le tecnologie blockchain non vengono utilizzate al massimo per cacciare questi truffatori Bitcoin e processarli.
Qualunque cosa venga fatta ora è chiaramente non sufficiente. E se noi, come comunità, non ci alziamo contro l'ingiustizia e prendiamo nota di questi illeciti, tecnologie come la blockchain continueranno a soffrire nelle mani di alcuni attori malintenzionati.
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Manasee Joshi
Appassionata lettrice e scrittrice entusiasta, Manasee ha recentemente deciso di dedicare il suo tempo al freelance writing. Con una laurea in letteratura inglese e un'esperienza consolidata in amministrazione, risorse umane, finanza, letteratura, creatività e innovazione, crea contenuti coinvolgenti e persuasivi per il pubblico crypto e blockchain.
