Q1 2020 비트코인 사기범, $24M 편취

최근 발표된 보고서 암호화폐 추적 및 분석 기업인 Whale Alert의 보고서에 따르면, 비트코인 사기범들은 올해 첫 분기에 2,400만 달러를 챙겼으며, 이는 어떤 위기나 둔화도 그들이 사람들을 속이는 것을 막지 못한다는 것을 시사합니다.

가장 오래된 트릭을 사용하는 것부터 다른 법정 기반 투자 옵션으로는 상상할 수 없는 수익을 얻으려는 희망으로 사람들에게 큰 금액을 지불하도록 독려하는 가장 혁신적인 방법을 찾는 것까지, 암호화폐 사기 증가하는 인식에도 불구하고 그 방식을 고수하고 있습니다.

Whale Alert 보고서는 비트코인 사기범들이 전 세계가 격렬한 팬데믹의 파괴적인 여파에 대처하는 데 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 분명히 속도를 늦출 의사가 없음을 보여줍니다. 

비트코인 사기범, 2020 위기에서 최대 이익

이 보고서는 사이버 범죄자들이 지난 4년 동안 비트코인 거래를 통해 최소 3,800만 달러를 편취했으며, 이는 폰지 사기로 인한 수백만 달러의 손실조차 포함하지 않는 것이라고 밝혔습니다. 이 불법적으로 얻은 수익은 올해 말까지 5,000만 달러를 초과할 것으로 추정됩니다.

에 따르면 암호화폐 데이터 분석 기업은 비트코인 사기범들이 더 믿을 수 있고, 공감되며, 현실적인 광고 계획을 통해 사람들을 속이는 방식으로 그 방식을 고수하고 있습니다. 그들은 유명한 인물들에 의해 지원되고 검증된 프로모션 계획이나 회사로 위장하여 청중과 연결할 수 있습니다. 일론 머스크. 비트코인 주소와 설득력 있는 YouTube 광고만으로도 무고한 투자자들을 믿게 만들 수 있습니다.

사실, 단지 YouTube 마케팅 과 그들의 계획이나 기업을 위한 단 페이지 광고만으로, 가장 성공적인 조직들은 하루 최대 13만 달러를 횡령해 왔습니다. 유사한 프로모션 전술로 운영되는 또 다른 암호화폐 사기는 지난 6개월 동안 피해자들로부터 150만 달러를 빼앗았으며, 현재도 부실한 웹사이트를 가진 가짜 암호화폐 거래소를 홍보하며 여전히 강세를 보이고 있습니다.

사기범들은 게임에서 한 발 앞서 있습니다

새로운 기술의 등장으로 사기 시장의 성장은 전문성과 엄격함의 증가와 함께 나타나는 것으로 보입니다. 수십 개의 이메일과 멀웨어 프롬프트로 사용자를 폭격하는 전술에서 시작되어, 이제는 24시간 고객 지원을 갖춘 거의 실제 기업과 같은 딥페이크와 같은 훨씬 정교한 방법으로 진화했습니다.

이러한 개선되고 매우 정교한 전술은 대상 고객과 그들의 민감한 시장 심리를 어떻게 악용할지에 대한 심층적인 지식을 가진 더 전문적인 비트코인 사기범들의 관여를 시사합니다. 또한, 코로나19로 경제가 둔화되면서 투자자들은 자신의 투자가 더 나은 결과를 가져올 것이라고 믿기를 원합니다.

Whale Alert가 이 보고서를 '불완전하다'고 인용하며 한계를 인정하지만, 이러한 사기범들이 사실상 거의 해를 입지 않고 어떻게 빠져나갈 수 있는지 의문이 들지 않을 수 없습니다. 보고서는 블록체인 기술이 이러한 비트코인 사기범들을 색출하고 기소하기 위해 최대한 활용되지 않고 있다고 명시합니다.

현재 행해지고 있는 일은 분명히 충분하지 않습니다. 그리고 우리가 커뮤니티로서 부당함에 맞서 일어나고 이러한 악행을 주목하지 않는다면, 블록체인과 같은 기술은 몇몇 악의적 행위자들의 손에 계속 고통받을 것입니다.