Um relatório recentemente publicado relatório pela empresa de rastreamento e análise de criptomoedas Whale Alert mostra que os golpistas de Bitcoin lucraram US$ 24 milhões no primeiro trimestre deste ano, implicando que nenhuma quantidade de crise ou desaceleração pode detê-los de enganar as pessoas.
Desde usar o truque mais antigo do livro até encontrar as maneiras mais inovadoras de instigar as pessoas a desembolsar grandes somas de dinheiro na esperança de obter retornos que possivelmente são inimagináveis com outras opções de investimento baseadas em moeda fiduciária, golpes de criptomoedas se dão bem apesar da crescente conscientização.
O relatório da Whale Alert mostra que os golpistas de Bitcoin claramente não estão com vontade de desacelerar, mesmo quando o mundo está lutando para lidar com as consequências devastadoras de uma pandemia em curso.
Golpistas de Bitcoin aproveitam a 2020crise
Afirma que os cibercriminosos desviaram pelo menos US$ 38 milhões por meio de transações Bitcoin nos últimos quatro anos, e isso nem inclui os milhões de dólares de perdas em esquemas de Ponzi. Estima-se que essa receita obtida ilegalmente ultrapasse US$ 50 milhões até o final deste ano.
De acordo com o análise de dados de criptomoedas empresa, os golpistas de Bitcoin se dão bem enganando as pessoas com esquemas de publicidade mais críveis, relacionáveis e realistas. Eles são capazes de se conectar com o público se passando por um esquema promocional ou empresa que é apoiada e validada por figuras famosas como Elon Musk. Um endereço Bitcoin e um anúncio cativante no YouTube são suficientes para fazer investidores inocentes acreditarem neles.
Na verdade, com apenas marketing no YouTube e um anúncio de uma página de seu esquema ou empresa, algumas das maiores quadrilhas conseguiram desviar até US$ 130.000 diariamente. Outro golpe de criptomoeda, operando com táticas promocionais semelhantes, conseguiu roubar US$ 1,5 milhão das vítimas nos últimos seis meses e ainda está forte, promovendo uma exchange de criptomoeda falsa com um site mal escrito.
Golpistas estão um passo à frente no jogo
Com o advento de tecnologias mais recentes, o crescimento dos mercados de golpes parece vir acompanhado de um aumento no profissionalismo e rigor. O que começou como uma tática de bombardear usuários com dezenas de e-mails e prompts de malware agora evoluiu para uma metodologia muito mais sofisticada, como deepfakes, para empresas quase realistas com suporte ao cliente 24×7.
Essas táticas aprimoradas e altamente sofisticadas sugerem a participação de golpistas de Bitcoin mais profissionais, que possuem um conhecimento profundo de seu público-alvo e de como explorar seus sentimentos de mercado sensíveis. Além disso, com a COVID-19 desacelerando as economias, os investidores querem acreditar que seus investimentos lhes trarão melhores resultados.
Embora a Whale Alert reconheça as limitações deste relatório, citando-o como “incompleto”, não se pode deixar de se perguntar como esses golpistas podem sair impunes? O relatório afirma que as tecnologias de blockchain não estão sendo utilizadas em sua totalidade para caçar esses golpistas de Bitcoin e processá-los.
O que está sendo feito agora claramente não é suficiente. E se nós, como comunidade, não nos levantarmos contra a injustiça e tomarmos conhecimento dessas más ações, tecnologias como o blockchain continuarão a sofrer nas mãos de alguns atores maliciosos.
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
