أفاد تقرير بأن محتالي Bitcoin جنوا 24 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020

نُشر مؤخراً تقرير من قبل tracوتحليل العملات المشفرة أن Bitcoin قد جنوا 24 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، مما يعني أنه لا يمكن لأي قدر من الأزمات أو التباطؤ أن يردعهم عن خداع الناس.

من استخدام أقدم الحيل المعروفة إلى إيجاد أكثر الطرق ابتكارًا لحث الناس على إنفاق مبالغ طائلة من المال على أمل تحقيق عوائد قد لا يمكن تصورها مع خيارات الاستثمار الأخرى القائمة على العملات الورقية، فإن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تجد طريقها على الرغم من الوعي المتزايد.

يُظهر تقرير "Whale Alert" أن محتالي Bitcoin ليسوا في مزاج يسمح لهم بالتوقف حتى عندما يكافح العالم للتعامل مع التداعيات المدمرة لوباء متفشٍ. 

يستغل محتالو Bitcoin أزمة عام 2020 إلى أقصى حد

تشير التقارير إلى أن مجرمي الإنترنت اختلسوا ما لا يقل عن 38 مليون دولار أمريكي عبر Bitcoin خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا لا يشمل حتى ملايين الدولارات التي ضاعت جراء عمليات الاحتيال الهرمي. وتشير التقديرات إلى أن هذه الإيرادات غير المشروعة ستتجاوز 50 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية هذا العام.

بحسب تحليل بيانات العملات الرقمية ، Bitcoin ينجح محتالو إيلون ماسك. Bitcoin وإعلان جذاب على يوتيوب لإقناع المستثمرين السذج بتصديقهم.

في الواقع، بمجرد التسويق عبر يوتيوب وإعلان من صفحة واحدة عن مخططهم أو شركتهم، تمكنت بعض أنجح عمليات الاحتيال من اختلاس ما يصل إلى 130 ألف دولار يوميًا. كما تمكنت عملية احتيال أخرى في مجال العملات المشفرة، تعتمد على أساليب ترويجية مماثلة، من سرقة 1.5 مليون دولار من ضحاياها خلال الأشهر الستة الماضية، ولا تزال مستمرةtronمن خلال الترويج لمنصة تداول عملات مشفرة وهمية عبر موقع إلكتروني رديء التصميم.

المحتالون متقدمون بخطوة في اللعبة

مع ظهور التقنيات الحديثة، يبدو أن نمو أسواق الاحتيال يترافق مع ازدياد في الاحترافية والدقة. فما بدأ كتكتيك لإغراق المستخدمين بعشرات الرسائل الإلكترونية ورسائل التنبيه بالبرامج الضارة، تطور الآن إلى منهجية متطورة للغاية، مثل تقنية التزييف العميق، لإنشاء شركات تبدو حقيقية تقريبًا مع دعم عملاء على مدار الساعة.

تشير هذه الأساليب المحسّنة والمتطورة للغاية إلى تورط محتالين محترفين في Bitcoin ، يمتلكون معرفة عميقة بجمهورهم المستهدف وكيفية استغلال تقلبات السوق لديهم. علاوة على ذلك، ومع تباطؤ الاقتصادات بسبب جائحة كوفيد-19، يرغب في تصديق أن استثماراتهم ستحقق لهم نتائج أفضل.

ورغم أن موقع Whale Alert يُقرّ بمحدودية هذا التقرير بوصفه "غير مكتمل"، إلا أن المرء يتساءل كيف يفلت هؤلاء المحتالون من العقاب دون أن يُلحق بهم أي ضرر يُذكر؟ ويشير التقرير إلى أن تقنيات البلوك تشين لا تُستغلّ على النحو الأمثل لملاحقة محتالي Bitcoin ومقاضاتهم.

مهما كانت الإجراءات المتخذة حاليًا، فمن الواضح أنها غير كافية. وإذا لم نقف، كمجتمع، في وجه الظلم ونتصدى لهذه الممارسات السيئة، فستستمر تقنيات مثل البلوك تشين في المعاناة على أيدي قلة من الجهات الخبيثة.