تقرير نُشر مؤخراً تقرير من قبل شركة تتبع وتحليل العملات المشفرة Whale Alert يظهر أن محتالو البيتكوين جمدوا 24 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، مما يشير إلى أن أي قدر من الأزمات أو التباطؤ لا يمكن أن يردعهم عن خداع الناس.
من استخدام أقدم حيلة في الكتاب إلى العثور على أكثر الطرق ابتكاراً لحث الناس على إنفاق مبالغ كبيرة من المال على أمل جني عوائد قد تكون غير قابلة للتخيل مع خيارات الاستثمار الأخرى القائمة على العملات الورقية، عمليات احتيال العملات المشفرة تجد طريقها على الرغم من الوعي المتزايد.
يظهر تقرير Whale Alert أن محتالو البيتكوين ليسوا على ما يبدو في مزاج لإبطاء وتيرتهم حتى عندما يكافح العالم للتعامل مع العواقب المدمرة لجائحة مستعرة.
محتالو البيتكوين يستفيدون من 2020 الأزمة
يذكر أن المجرمين السيبرانيين سحبوا ما لا يقل عن 38 مليون دولار عبر معاملات البيتكوين في السنوات الأربع الماضية، ولا يشمل ذلك حتى ملايين الدولارات من الخسائر الناجمة عن مخططات بونزي. ويُقدر أن هذه الإيرادات غير المشروعة ستتجاوز 50 مليون دولار بحلول نهاية هذا العام.
وفقاً لـ تحليل بيانات العملات المشفرة شركة، وجد محتالو البيتكوين طريقهم في خداع الناس بمخططات إعلانية أكثر إقناعاً وملاءمة وواقعية. إنهم قادرون على التواصل مع الجمهور من خلال التنكر كبرنامج ترويجي أو شركة مدعومة ومصادق عليها من قبل شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك. عنوان بيتكوين واحد وإعلان يوتيوب مقنع يكفيان لجعل المستثمرين الأبرياء يؤمنون بهم.
في الواقع، مع مجرد تسويق يوتيوب وصفحة إعلانية واحدة لبرنامجهم أو شركتهم، تمكنت بعض أكثر الحيل نجاحاً من اختلاس ما يصل إلى 130,000 دولار يومياً. عملية احتيال أخرى بالعملات المشفرة، تعمل بتقنيات ترويجية مماثلة، تمكنت من نهب ضحاياها بمبلغ 1.5 مليون دولار في الستة أشهر الماضية ولا تزال قوية من خلال الترويج لمنصة تداول عملات مشفرة مزيفة بموقع إلكتروني مكتوب بشكل سيء.
المحتالون يسبقون اللعبة بخطوة
مع ظهور تقنيات أحدث، يبدو أن نمو أسواق الاحتيال يأتي مع زيادة في الاحترافية والدقة. ما بدأ كتكتيك لإغراق المستخدمين بعشرات رسائل البريد الإلكتروني ومطالبات البرامج الضارة قد تطور الآن إلى منهجية أكثر تعقيداً، مثل الصور العميقة، لشركات تبدو حقيقية تقريباً مع دعم عملاء على مدار الساعة.
تشير هذه التكتيكات المحسنة والمتطورة للغاية إلى مشاركة المزيد من محتالين البيتكوين المحترفين، الذين لديهم معرفة عميقة بجمهورهم المستهدف وكيفية استغلال مشاعر السوق الحساسة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، ومع تباطؤ جائحة كوفيد-19 للاقتصادات، يريد المستثمرون أن يؤمنوا بأن استثماراتهم ستحقق لهم نتائج أفضل.
ورغم أن Whale Alert تعترف بحدود هذا التقرير من خلال الإشارة إليه بأنه "غير مكتمل"، لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل كيف يمكن لهذه المحتالين الهروب دون أي ضرر فعلياً؟ يشير التقرير إلى أن تقنيات البلوكشين لا يتم استخدامها إلى أقصى حد للقبض على محتالو البيتكوين ومحاكمتهم.
ما يتم فعله الآن ليس كافياً بوضوح. وإذا لم نقف نحن، كمجتمع، ضد الظلم ونتخذ إزاء هذه الأفعال السيئة، ستستمر تقنيات مثل البلوكشين في المعاناة على يد عدد قليل من الجهات الفاعلة الخبيثة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
