Binance vuole che la causa legale da 1,76 miliardi di dollari di FTX venga archiviata, dà la colpa a SBF per il crollo

Binance ha presentato una mozione presso il Tribunale Fallimentare del Delaware per archiviare una causa intentata dall'eredità di FTX Trading Ltd., che cerca di recuperare 1,76 miliardi di dollari relativi a un accordo di riacquerto di azioni del 2021. L'exchange di criptovalute sostiene che l'eredità sta tentando di spostare la colpa per il suo crollo dalla condotta criminale del fondatore Sam Bankman-Fried.

Nella mozione ha inviato il 16 maggio, il team legale di Binance ha definito la causa "legalmente carente", aggiungendo che il fallimento di FTX è stato il risultato di fallimenti interni piuttosto che di qualsiasi azione illecita da parte di Binance. 

Secondo la presentazione, la causa "va fino a misure quasi assurde per minimizzare" il ruolo di Bankman-Fried, che è stato condannato nel 2023 per sette capi di accusa di frode, cospirazione e riciclaggio di denaro e sta scontando una pena detentiva federale di 25 anni.

Disputa sul trasferimento di 1.76 miliardi di dollari

I querelanti stanno citando in giudizio Binance sulla base di una transazione del luglio 2021, in cui l'ex ha venduto la sua quota di partecipazione in FTX tornando alla società. In cambio, Binance avrebbe ricevuto una somma sostanziale in attività crittografiche, fondi che l'eredità di FTX sostiene siano stati prelevati impropriamente dai depositi dei clienti.

L'attivo fallimentare sostiene che questo accordo sia stato eseguito mentre la borsa era già insolvente, rendendolo un trasferimento fraudolento ai sensi della legge fallimentare degli Stati Uniti. 

Binance confuta le accuse, affermando che FTX ha operato per 16 mesi dopo la transazione e insiste sul fatto che non esisteva alcuna insolvenza al momento. La borsa di criptovalute ha aggiunto che le entità nominate nella causa, Binance Holdings Limited e le affiliate correlate, non erano parti dell'accordo di riacquisto di azioni e non sono identificate correttamente come cessionarie.

La borsa di criptovalute chiede ai tribunali di respingere le denunce per non aver soddisfatto i requisiti legali per un trasferimento fraudolento intenzionale o costruttivo. 

Tra le sue argomentazioni, Binance invoca la disposizione di "safe harbor" del Codice Fallimentare, che protegge determinate transazioni finanziarie dalle richieste di revoca. Ha sostenuto che FTX non ha ricevuto meno di un "valore ragionevolmente equivalente" per il riacquisto o che "Binance ha agito con intento fraudolento".

Binance afferma che il caso manca di fondamenti giurisdizionali e di causalità

In un altro elemento della difesa di Binance, il tribunale degli Stati Uniti non ha autorità sulle entità straniere elencate nella denuncia, nessuna delle quali è incorporata o ha sede negli Stati Uniti.

“La giurisdizione generale esiste solo se l'ente convenuto è essenzialmente 'residente' nel foro, ma le stesse accuse dei Richiedenti confermano che i Convenuti BHL non sono 'residenti' negli USA: sono società straniere con sede centrale all'estero, hanno ipotizzato gli avvocati di Binance.

Nella sua presentazione, Binance ha insistito sul fatto che il tweet di Zhao è stato indotto da informazioni già di dominio pubblico, facendo riferimento specificamente a un rapporto di CoinDesk del 2 novembre 2022 che ha evidenziato una sovrapposizione tra FTX e la sua società sorella, Alameda Research, non prove di intento manipolativo. 

“La Denuncia non contiene tali fatti, ha dichiarato Binance.

Gli avvocati della società sostengono che molte delle accuse sono teorie speculative e dichiarazioni non verificate fatte a posteriori, spesso originate da un "condannato per frode", identificato come Bankman-Fried.

Secondo round di pagamenti ai creditori di FTX programmato

Lontano dalle aule di tribunale, l'attivo di FTX sta procedendo con il suo secondo round di pagamenti ai creditori. Il 15 maggio 2025, FTX Trading Ltd. e il FTX Recovery Trust . L'azienda crede che FRUT servirà come “espressione a biglietto unico” degli aspetti della piattaforma e dell'hardware dell'intelligenza artificiale. Questo significa semplicemente che gli investitori ottengono accesso all'infrastruttura AI con un prodotto, invece di mescolare diversi produttori di chip e nomi di piattaforme. la prossima fase di distribuzioni come parte del loro Piano di Riorganizzazione ai sensi del Capitolo 11.

Secondo l'annuncio, i creditori eleggibili che hanno completato tutti i passaggi preliminari alla distribuzione possono aspettarsi di ricevere fondi a partire dal 30 maggio. I pagamenti verranno effettuati tramite BitGo o Kraken, due fornitori di servizi di distribuzione designati, e dovrebbero arrivare entro uno o tre giorni lavorativi dalla data di rilascio.

Il piano prevede percentuali di pagamento variabili a seconda della classe di credito. I Crediti per il Diritto dei Clienti Dotcom (Classe 5A) riceveranno il 72% del loro importo approvato.