Binance ha presentado una moción ante el Tribunal de Quiebras de Delaware para desestimar una demanda interpuesta por los herederos de FTX Trading Ltd., que buscan recuperar 1.760 millones de dólares relacionados con una recompra de acciones de 2021. La plataforma de intercambio de criptomonedas sostiene que los herederos intentan desviar la culpa de su colapso a la conducta delictiva de su fundador, Sam Bankman-Fried.
En la moción presentada el 16 de mayo, el equipo legal de Binance defi " y agregó que la quiebra de FTX fue el resultado de fallas internas en lugar de cualquier acción indebida por parte de Binance
Según la presentación, la demanda “toma medidas casi absurdas para restarle importancia” al papel de Bankman-Fried, quien fue condenado en 2023 por siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero y ahora cumple una sentencia de prisión federal de 25 años.
Disputa por transferencia de 1.760 millones de dólares
Los demandantes demandan Binance basándose en una transacción de julio de 2021, en la que la primera vendió su participación en FTX a la compañía. A cambio, Binance supuestamente recibió una suma sustancial en criptoactivos, fondos que, según los herederos de FTX, se extrajeron indebidamente de los depósitos de los clientes.
La masa de la quiebra alega que este acuerdo se ejecutó mientras la bolsa ya era insolvente, lo que lo convierte en una transferencia fraudulenta según la ley de quiebras de Estados Unidos.
Binance refuta las acusaciones, afirmando que FTX estuvo operando durante 16 meses después de la transacción e insiste en que no existía insolvencia en ese momento. La plataforma de intercambio de criptomonedas añadió que las entidades mencionadas en la demanda, Binance Holdings Limited y sus filiales relacionadas, no fueron partes del acuerdo de recompra de acciones y no están debidamentedentcomo cesionarias.
El exchange de criptomonedas quiere que los tribunales desestimen las quejas por no cumplir con los requisitos legales para una transferencia fraudulenta intencional o constructiva.
Entre sus argumentos, Binance invoca la cláusula de "puerto seguro" del Código de Quiebras, que protege ciertas transacciones financieras de reclamaciones de recuperación. Argumentó que FTX no recibió menos de un "valor razonablemente equivalente" por la recompra o que "Binance actuó con intención fraudulenta"
Binance dice que el caso carece de fundamentos jurisdiccionales y causalidad
En otro elemento de la defensa de Binance, el tribunal estadounidense carece de autoridad sobre las entidades extranjeras enumeradas en la denuncia, ninguna de las cuales está incorporada o tiene su sede en Estados Unidos.
“ La jurisdicción general solo existe si la entidad demandada está esencialmente 'en casa' en el foro, pero las propias alegaciones de los demandantes confirman que los demandados de BHL no están 'en casa' en los EE. UU.: son corporaciones extranjeras con sedes en el extranjero ”, conjeturaron los abogados de Binance
En su presentación, Binance insistió en que el tuit de Zhao fue motivado por información que ya era de dominio público, específicamente haciendo referencia a un informe de CoinDesk del 2 de noviembre de 2022 que exponía una superposición entre FTX y su empresa hermana, Alameda Research, no evidencia de intención manipuladora.
“ La denuncia no contiene tales hechos ”, Binance .
Los abogados de la empresa sostienen que muchas de las acusaciones son teorías especulativas y declaraciones no verificadas hechas en retrospectiva, a menudo originadas por un "defraudador convicto",dentcomo Bankman-Fried.
Segunda ronda de pagos a acreedores de FTX programada
Fuera de las sesiones judiciales, el patrimonio de FTX continúa con su segunda ronda de pagos a los acreedores. El 15 de mayo de 2025, FTX Trading Ltd. y FTX Recovery Trust anunciaron la siguiente fase de distribuciones como parte de su Plan de Reorganización del Capítulo 11.
Según el anuncio, los acreedores elegibles que hayan completado todos los pasos previos a la distribución recibirán los fondos a partir del 30 de mayo. Los pagos se entregarán a través de BitGo o Kraken, dos proveedores de servicios de distribución designados, y deberían llegar en un plazo de uno a tres días hábiles a partir de la fecha de lanzamiento.
El plan describe diferentes porcentajes de pago según la clase de reclamación. Las reclamaciones de derechos de clientes de Dotcom (Clase 5A) recibirán el 72 % del importe aprobado.
