Binance quiere que se desestime la demanda de $1.760 millones contra FTX y culpa a SBF por el colapso
- Binance busca el desestimamiento de la demanda de 1.760 millones de dólares presentada por FTX, culpando al fraude de Sam Bankman-Fried del colapso del exchange.
- Los documentos legales argumentan que FTX era solvente durante el acuerdo de recompra de Binance en 2021, calificando las reclamaciones como especulativas y con fallas jurisdiccionales.
- FTX inicia la segunda ronda de distribuciones a clientes bajo el plan de Capítulo 11, con pagos de hasta el 120% para reclamos de conveniencia.
Binance ha presentado una moción en el Tribunal de Quiebras de Delaware para desestimar una demanda presentada por la sucesión de FTX Trading Ltd., que busca recuperar $1.760 millones relacionados con un acuerdo de recompra de acciones de 2021. El exchange de criptomonedas sostiene que la sucesión está intentando desviar la culpa por su colapso de la conducta delictiva del fundador Sam Bankman-Fried.
En la moción presentó el 16 de mayo, el equipo legal de Binance calificó la demanda de «legalmente deficiente», añadiendo que la quiebra de FTX fue el resultado de fallos internos en lugar de cualquier acción incorrecta por parte de Binance.
Según el documento, la demanda «llega a medidas casi absurdas para minimizar» el papel de Bankman-Fried, quien fue condenado en 2023 por siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero y ahora cumple una sentencia de 25 años de prisión federal.
Disputa por la transferencia de $1.76 mil millones
Los demandantes están demandando a Binance con base en una transacción de julio de 2021, en la que la empresa vendió su participación accionaria en FTX de vuelta a la compañía. A cambio, Binance supuestamente recibió una suma sustancial en activos cripto, fondos que la sucesión de FTX afirma que fueron retirados indebidamente de los depósitos de los clientes.
La sucesión en quiebra alega que este acuerdo se ejecutó mientras el exchange ya era insolvente, lo que lo convierte en una transferencia fraudulenta según la ley de quiebras de EE. UU.
Binance refuta las afirmaciones, diciendo que FTX operó durante 16 meses después de la transacción e insiste en que no existía insolvencia en ese momento. El exchange de criptomonedas agregó que las entidades nombradas en la demanda, Binance Holdings Limited y afiliadas relacionadas, no eran partes del acuerdo de recompra de acciones y no están identificadas correctamente como cesionarios.
El exchange de criptomonedas quiere que los tribunales desestimen el demandas por no cumplir con los requisitos legales para una transferencia fraudulenta intencional o constructiva.
Entre sus argumentos, Binance invoca la disposición de «puerto seguro» del Código de Quiebras, que protege ciertas transacciones financieras de las reclamaciones de recuperación. Argumentó que FTX no recibió menos de un «valor razonablemente equivalente» por la recompra o que «Binance actuó con intención fraudulenta».
Binance dice que el caso carece de fundamentos jurisdiccionales y de causalidad
En otro elemento de la defensa de Binance, el tribunal de EE. UU. carece de autoridad sobre las entidades extranjeras enumeradas en la demanda, ninguna de las cuales está incorporada o tiene su sede en Estados Unidos.
“La jurisdicción general solo existe si la entidad demandada está esencialmente «en casa» en el foro, pero las propias alegaciones de los Demandantes confirman que los Demandados BHL no están «en casa» en EE. UU.: son corporaciones extranjeras con sedes extranjeras,” concluyeron los abogados de Binance.
En su presentación, Binance insistió en que el tuit de Zhao fue provocado por información ya en el dominio público, haciendo referencia específicamente a un informe de CoinDesk del 2 de noviembre de 2022 que expuso una superposición entre FTX y su empresa hermana, Alameda Research, no evidencia de intención manipuladora.
“La Demanda no contiene tales hechos,” afirmó Binance.
Los abogados de la empresa argumentan que muchas de las alegaciones son teorías especulativas y declaraciones no verificadas hechas a posteriori, a menudo originadas por un «fraudulento condenado», identificado como Bankman-Fried.
Segunda ronda de pagos a acreedores de FTX programada
Lejos de las sesiones judiciales, la sucesión de FTX está procediendo con su segunda ronda de pagos a acreedores. El 15 de mayo de 2025, FTX Trading Ltd. y el FTX Recovery Trust anunció la próxima fase de distribuciones como parte de su Plan de Reorganización del Capítulo 11.
Según el anuncio, los acreedores elegibles que hayan completado todos los pasos previos a la distribución pueden esperar recibir fondos a partir del 30 de mayo. Los pagos se realizarán a través de BitGo o Kraken, dos proveedores de servicios de distribución designados, y deberían llegar dentro de uno a tres días hábiles de la fecha de liberación.
El plan establece porcentajes de pago variables según la clase de reclamación. Las Reclamaciones de Derechos de Clientes Dotcom (Clase 5A) recibirán el 72% de su monto aprobado.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
