- Binanceは、Sam Bankman-Friedの詐欺が同取引所の破綻の原因であると指摘し、FTXによる17億6000万ドルの訴訟の却下を求めています。
- 法的書類では、Binanceの2021年の自社株買い契約当時FTXは健全であったと主張し、同請求は推測に過ぎず管轄権にも問題があると指摘しています。
- FTXは第11章計画に基づき顧客への配当の第2ラウンドを開始し、便宜上の請求については最大120%の支払いが行われます。
Binanceは、DEFTX Trading Ltd.の破産管財人が提起した訴訟の却下を求めて、デラウェア州破産裁判所に動議を提出しました。この訴訟は、2021年の株式買い戻し取引に関連する17億6000万ドルの回収を求めています。暗号通貨取引所は、管財人が創設者サム・バンクマン・フリードの犯罪行為による崩壊の責任をそらすことを試みていると主張しています。
動議において 米国財務省、FinCEN、OFACもまた、テロリズム資金供与対策（CFT）とマネーロンダリング対策（AML）を実施するための規則を提案しました。 5月16日、Binanceの法務チームは、この訴訟を「法的に欠陥がある」と呼び、FTXの破綻はBinance側の不正行為ではなく、内部の失敗の結果であったと付け加えました。
提出書類によると、訴訟は「ほぼ滑稽なほど」バンクマン・フリードの役割を軽視しようとしており、彼は2023年に詐欺、共謀、マネーロンダリングの7つの罪で有罪判決を受け、現在25年の連邦刑務所刑に服しています。
$1.76億の送金に関する紛争
原告らは、2021年7月の取引に基づきBinanceを提訴しています。この取引で、旧FTXは FTX の株式持分を売却しました。その見返りに、Binanceは暗号資産や資金の多額の受け取りを約束されたとされ、FTX管財人はこれらが顧客預金から不当に引き出されたと主張しています。
破産管財人は、この取引が取引所がすでに破綻状態にあった際に実行され、米国破産法下で不正送与（fraudulent transfer）に当たると主張しています。
Binanceはこれらの主張を否定し、FTXは取引の後も16ヶ月間運営を続けており、当時破綻状態ではなかったと主張しています。暗号通貨取引所は、訴訟で名指しされたBinance Holdings Limitedおよび関連する関連会社は、株式買い戻し契約の当事者ではなく、受取人として適切に特定されていないと付け加えました。
暗号通貨取引所は裁判所に 訴状 を却下するよう求めています。これは、意図的または推定される不正送与の法的要件を満たしていないためです。
Binanceの主張の一つに、破産法典の「セーフハーバー」規定があり、これは特定の金融取引を取り消し請求から保護します。Binanceは、FTXは買い戻しに対して「合理的に同等の価値」未満しか受け取らなかったわけでもなく、「Binanceが不正な意図で行動した」わけでもないとの見解を示しました。
Binanceは、管轄権の根拠と因果関係の欠如を主張
Binanceの弁護の別の要素として、米国の裁判所は、訴状に記載された外国の法人に対して権限を持っていません。これらの法人は米国で設立されておらず、米国に拠点を置いていません。
“一般的管轄権は、被告法人が事実上「ホーム」である場合にのみ存在しますが、原告自身の主張は、BHL被告が米国で「ホーム」ではないことを確認しています。それらは外国の法人であり、外国の本部を持っています」とバイナンスの弁護士は推測した。
提出書類において、バイナンスは趙のツイートがすでに公の領域にあった情報に促されたものであり、具体的には2022年11月2日のCoinDeskの報道を参照しており、これはFTXとその姉妹会社であるAlameda Researchの重複を暴露したものであり、操意の証拠ではないと主張した。
“訴状にはそのような事実は含まれていない」とバイナンスは述べた。
同社の弁護士は、多くの告発が後知恵に基づく推測的な理論や未検証の声明であり、しばしば「有罪判決を受けた詐欺師」であるBankman-Friedに起因するものであると主張している。
FTXの債権者への第2回配当が予定されている
法廷手続きとは別に、FTXの破産財団は債権者への第2回配当を進めている。2025年5月15日、FTX Trading Ltd.およびFTX Recovery Trustは 。同社は、FRUTが人工知能のプラットフォームおよびハードウェア側面の「単一ティッカー表現」として機能すると信じています。これは単に、投資家が異なるチップメーカーやプラットフォーム名を混在させるのではなく、1つの製品でAIインフラストラクチャにアクセスできることを意味します。 再編計画の一環としての次の段階の配当を行った。
発表によると、すべての事前配当手順を完了した資格のある債権者は、5月30日から資金の受け取りを開始できる見込みである。支払いは、BitGoまたはKrakenという2つの指定された配布サービスプロバイダーを通じて行われ、公開日から1〜3営業日以内に到着するはずである。
計画では、請求のクラスに応じて異なる配当率が定められている。Dotcom顧客請求権（クラス5A）は、承認された額の72％を受け取る。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
