Binance a déposé une requête auprès du tribunal des faillites du Delaware afin de faire rejeter la plainte déposée par la succession de FTX Trading Ltd., qui cherche à recouvrer 1,76 milliard de dollars liés à une opération de rachat d'actions de 2021. La plateforme d'échange de cryptomonnaies soutient que la succession tente de détourner l'attention de la responsabilité de sa faillite, initialement imputée aux malversations de son fondateur, Sam Bankman-Fried.
Dans la requête déposée le 16 mai, l'équipe juridique de Binance defi », ajoutant que la faillite de FTX était le résultat de défaillances internes plutôt que d'une quelconque action fautive de la part de Binance
Selon la plainte, le procès « recourt à des mesures presque absurdes pour minimiser » le rôle de Bankman-Fried, qui a été reconnu coupable en 2023 de sept chefs d'accusation de fraude, de complot et de blanchiment d'argent et purge actuellement une peine de 25 ans de prison fédérale.
Litige concernant un transfert de 1,76 milliard de dollars
Les plaignants poursuivent Binance sur la base d'une transaction de juillet 2021, au cours de laquelle Binance a revendu sa participation dans FTX à cette dernière. En contrepartie, Binance aurait reçu une somme importante en crypto-actifs, fonds que la succession de FTX affirme avoir été indûment prélevés sur les dépôts des clients.
La masse de la faillite allègue que cette transaction a été conclue alors que la bourse était déjà insolvable, ce qui en fait un transfert frauduleux au regard du droit américain des faillites.
Binance réfute ces allégations, affirmant que FTX était en activité depuis 16 mois après la transaction et insiste sur le fait qu'aucune situation d'insolvabilité n'existait à ce moment-là. La plateforme d'échange de cryptomonnaies ajoute que les entités citées dans la plainte, Binance Holdings Limited et ses filiales, n'étaient pas parties à l'accord de rachat d'actions et ne sont pas dûmentdentcomme cessionnaires.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies souhaite que les tribunaux rejettent les plaintes au motif qu'elles ne remplissent pas les conditions légales requises pour un transfert frauduleux intentionnel ou présumé.
Binance invoque notamment la disposition de « zone de sécurité » du Code des faillites, qui protège certaines transactions financières contre les actions en restitution. Elle soutient que FTX n'a pas reçu une contrepartie inférieure à une « valeur raisonnablement équivalente » pour le rachat et que «Binance a agi avec une intention frauduleuse »
Binance affirme que l'affaire manque de fondements juridictionnels et de causalité
Un autre élément de la défense de Binanceest que le tribunal américain n'a pas compétence sur les entités étrangères mentionnées dans la plainte, dont aucune n'est constituée ou basée aux États-Unis.
« La compétence générale n'existe que si l'entité défenderesse est essentiellement "domicile" dans le ressort du tribunal, mais les allégations des plaignants eux-mêmes confirment que les défendeurs de BHL ne sont pas "domicile" aux États-Unis : ce sont des sociétés étrangères dont le siège social est à l'étranger », Binance .
Dans sa plainte, Binance a insisté sur le fait que le tweet de Zhao était motivé par des informations déjà publiques, faisant spécifiquement référence à un rapport de CoinDesk du 2 novembre 2022 qui révélait un chevauchement entre FTX et sa société sœur, Alameda Research, et non par une intention de manipulation.
« La plainte ne contient aucun fait de ce genre », Binance .
Les avocats de la société affirment que nombre de ces allégations sont des théories spéculatives et des déclarations non vérifiées faites a posteriori, provenant souvent d'un « fraudeur condamné »,dentcomme Bankman-Fried.
Deuxième série de versements aux créanciers de FTX prévue
En marge des procédures judiciaires, la succession de FTX poursuit le versement de ses deuxièmes créances aux créanciers. Le 15 mai 2025, FTX Trading Ltd. et le FTX Recovery Trust ont annoncé cette nouvelle phase de distribution dans le cadre de leur plan de restructuration en vertu du chapitre 11.
Selon l'annonce, les créanciers admissibles qui ont accompli toutes les étapes préalables à la distribution peuvent s'attendre à recevoir des fonds à partir du 30 mai. Les paiements seront effectués par l'intermédiaire de BitGo ou de Kraken, deux fournisseurs de services de distribution désignés, et devraient arriver dans un délai d'un à trois jours ouvrables suivant la date de publication.
Le plan prévoit des pourcentages de remboursement variables selon la catégorie de réclamation. Les réclamations des clients de Dotcom (catégorie 5A) recevront 72 % du montant approuvé.
