Binance sotto accusa: accusato di utilizzare l'account Ethereum per commettere fondi dei clienti
- Nonostante l'accusa della SEC, Binance continua a utilizzare l'account Ethereum, accusato di aver mescolato i fondi dei clienti.
- Le transazioni recenti mostrano che i fondi sono stati trasferiti rapidamente dall'account Ethereum controverso agli account di Binance US.
- Il CEO di Binance, CZ, ha ammesso di essere azionista di un market maker senza scopo di lucro che opera per Binance durante una sessione su Twitter Space.
Binance, il prominente exchange di criptovalute, continua a utilizzare l'account Ethereum (ETH) per il quale è stata accusata di aver mescolato i fondi dei clienti, mentre persiste l'accusa della Securities and Exchange Commission (SEC). Le accuse contro Binance riguardano la miscelazione di fondi in account controllati da Changpeng Zhao (CZ), CEO di Binance, ovvero Sigma Chain e Merit Peak.
L'account Ethereum, portato inizialmente all'attenzione pubblica dal giornalista Mike Burgersburg, alias “Dirty Bubble Media”, rimane in uso nonostante la controversia in corso. I dati recenti delle transazioni su Etherscan rivelano che l'account ha ricevuto circa 7 milioni di $ in Tether e 299.999 token Uniswap, con un valore combinato di circa 1,3 milioni di $, da due account separati di Binance.com. Curiosamente, sono stati rapidamente trasferiti agli account Binance US poco dopo l'arrivo dei fondi.
Questo account Ethereum, creato ad agosto dell'anno precedente, è stato utilizzato costantemente per trasferire fondi da Binance.com a Binance US. L'importo totale trasferito attraverso questo account è di 1,4 miliardi di dollari.
Binance non ha ancora fornito una spiegazione completa di questa attività. Tuttavia, durante una sessione Twitter Space organizzata dopo il crollo di FTX, un exchange di criptovalute, CZ ha ammesso di essere azionista di un market maker che serve Binance. È notevole sottolineare che ha enfatizzato come questo market maker non generi profitti.
Nella stessa intervista, CZ ha affermato che Binance è un exchange che opera in modo trasparente e onesto, negando qualsiasi accusa di trading contro i propri clienti. Tuttavia, la recente accusa della SEC imputa a CZ l'uso di fino a 300 account personali per il trading su Binance.
La risposta di Binance alle accuse della SEC non ha confutato direttamente le affermazioni fatte. Invece, lo scambio ha dichiarato che i fondi dei clienti non sono mai stati in pericolo e ha criticato le azioni del regolatore, affermando che sono dannose per l'innovazione finanziaria globale degli Stati Uniti e la sua posizione di leadership.
La persistenza di Binance nell'utilizzare l'controverso account Ethereum solleva ulteriori interrogativi sulle operazioni dell'exchange e sulla conformità agli standard normativi. La controversia in corso che coinvolge Binance, unita all'accusa della SEC, ha indubbiamente gettato un'ombra sulla reputazione dell'exchange e intensificato l'attenzione da parte della comunità delle criptovalute e degli organismi di regolamentazione.
Di conseguenza, Binance si trova di fronte a un bivio critico, poiché deve navigare queste accuse e fornire un resoconto più trasparente delle proprie azioni. L'impatto di questa controversia sull'ecosistema più ampio delle criptovalute e sulla percezione della conformità normativa nel settore rimane da vedere.
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Mutuma Maxwell
A Maxwell piace particolarmente scrivere articoli su blockchain e criptovalute. Ha iniziato la sua avventura nel blogging nel 2020, concentrandosi successivamente sul mondo delle criptovalute. Il suo lavoro nella vita è introdurre il concetto di decentralizzazione alle persone in tutto il mondo.
