Binance bajo fuego: acusado de utilizar una cuenta de Ethereum para mezclar fondos de clientes
- A pesar de la acusación formal de la SEC, Binance sigue utilizando la cuenta de Ethereum, acusada de mezclar los fondos de los clientes.
- Las transacciones recientes muestran que los fondos se transfirieron rápidamente desde la controvertida cuenta de Ethereum a las cuentas de Binance US.
- El CEO de Binance, CZ, admitió ser accionista de un creador de mercado sin fines de lucro que sirve a Binance durante una sesión de Twitter Space.
Binance, el prominente exchange de criptomonedas, continúa empleando la cuenta de Ethereum (ETH) de la que se le acusó de usar para mezclar los fondos de los clientes mientras persiste la acusación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las alegaciones contra Binance involucran la mezcla de fondos en cuentas controladas por Changpeng Zhao (CZ), el CEO de Binance, a saber, Sigma Chain y Merit Peak.
La cuenta de Ethereum, inicialmente dada a conocer al público por el periodista Mike Burgersburg, alias "Dirty Bubble Media", sigue en uso a pesar de la controversia en curso. Los datos recientes de transacciones en Etherscan revelan que la cuenta recibió aproximadamente $7 millones en Tether y 299,999 tokens de Uniswap, con un valor combinado de alrededor de $1.3 millones, de dos cuentas separadas de Binance.com. Intrigantemente, fueron transferidos rápidamente a cuentas de Binance US poco después de que los fondos llegaran.
Esta cuenta de Ethereum, establecida en agosto del año anterior, ha sido utilizada consistentemente para mover fondos de Binance.com a Binance US. La cantidad total transferida a través de esta cuenta es de $1.4 mil millones.
Binance aún no ha proporcionado una explicación completa de esta actividad. Sin embargo, durante una sesión de Twitter Space organizada después del colapso de FTX, un exchange de criptomonedas, CZ admitió ser accionista de un market maker que sirve a Binance. Cabe destacar que enfatizó que este market maker no genera ganancias.
En la misma entrevista, CZ afirmó que Binance es un exchange que opera de manera transparente y honesta, negando cualquier afirmación de trading en contra de sus clientes. No obstante, la reciente acusación de la SEC acusa a CZ de usar hasta 300 cuentas personales para operar en Binance.
La respuesta de Binance a las alegaciones de la SEC no refutó directamente las afirmaciones realizadas. En cambio, el exchange declaró que los fondos de los clientes nunca estuvieron en peligro y criticó las acciones del regulador, afirmando que son perjudiciales para la innovación financiera global y la posición de liderazgo de EE. UU.
La persistencia de Binance en usar la controvertida cuenta de Ethereum plantea más preguntas sobre las operaciones del exchange y el cumplimiento de los estándares regulatorios. La controversia en curso que rodea a Binance, junto con la acusación de la SEC, ha sin duda proyectado una sombra sobre la reputación del exchange y ha intensificado el escrutinio tanto de la comunidad de criptomonedas como de los organismos reguladores.
En consecuencia, Binance enfrenta un punto crítico ya que debe navegar estas alegaciones y proporcionar una cuenta más transparente de sus acciones. El impacto de esta controversia en el ecosistema de criptomonedas más amplio y la percepción del cumplimiento regulatorio dentro de la industria permanece por verse.
No te limites a leer noticias sobre criptomonedas. Entiéndelas. Suscríbete a nuestro boletín. Es gratis.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
