Binance под огнем критики: обвиняют в использовании счетов Ethereum для объединения средств клиентов

Binance, известная криптовалютная биржа, продолжает использовать счет Ethereum (ETH), который, как утверждается, она использовала для смешивания средств клиентов, пока продолжается разбирательство в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Обвинения против Binance касаются смешивания средств на счетах, контролируемых Чанпенгом Чжао (CZ), генеральным директором Binance, а именно в Sigma Chain и Merit Peak.

Счет Ethereum , впервые привлекший внимание общественности благодаря журналисту Майку Бургерсбургу, известному как «Dirty Bubble Media», продолжает использоваться, несмотря на продолжающиеся споры. Последние данные о транзакциях на Etherscan показывают, что на этот счет поступило около 7 миллионов долларов в Tether и 299 999 токенов Uniswap общей стоимостью около 1,3 миллиона долларов с двух отдельных BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance что вскоре после поступления средств

Этот Ethereum счет, созданный в августе прошлого года, постоянно использовался для перевода средств с Binanceна Binance US. Общая сумма, переведенная через этот счет, составляет 1,4 миллиарда долларов.

Binance пока не предоставила исчерпывающего объяснения этой деятельности. Однако во время сессии в Twitter Space, организованной после краха криптовалютной биржи FTX, CZ признал, что является акционером маркет-мейкера, обслуживающего Binance. Примечательно, что он подчеркнул, что этот маркет-мейкер не получает прибыли.

В том же интервью CZ заявил, что Binance — это биржа, работающая прозрачно и честно, и опроверг любые обвинения в торговле против своих клиентов. Тем не менее, недавнее обвинительное заключение SEC обвиняет CZ в использовании до 300 личных счетов для торговли на Binance. 

Binanceкомпания В ответ не стала напрямую опровергать выдвинутые против неё утверждения. Вместо этого биржа заявила, что средства клиентов никогда не подвергались опасности, и раскритиковала действия регулятора, утверждая, что они наносят ущерб глобальным финансовым инновациям и лидерским позициям США.

Настойчивое использование Binance спорного аккаунта Ethereum вызывает дополнительные вопросы о деятельности биржи и соблюдении ею нормативных требований. Продолжающийся скандал вокруг Binance, в сочетании с обвинением со стороны SEC, несомненно, бросил тень на репутацию биржи и усилил пристальное внимание со стороны криптовалютного сообщества и регулирующих органов.

Следовательно, Binance находится на критическом этапе, поскольку ей необходимо разобраться с этими обвинениями и предоставить более прозрачную информацию о своих действиях. Влияние этого скандала на более широкую криптовалютную экосистему и восприятие соблюдения нормативных требований в отрасли еще предстоит оценить.